A tranzakciós adatok szerint több millió dollár értékű kriptovalutát küldtek központosított tőzsdékre (CEX-ekre), elsősorban a Binance-re, a pénztárcákból, amelyek Oroszország ukrajnai háborús erőfeszítéseit támogatják. Ukrán elemzők szerint a pénzt a kriptokereskedési platformokra utalták át, hogy tisztára mossák.
Az oroszbarát kriptotranszferek több mint 90%-át azonosították egy tanulmányban, amelyet a legnagyobb tőzsdére küldtek
A Hapi Labs ilyen tranzakciókra vonatkozó elemzése szerint tavaly több mint 40 millió dollárt küldtek kriptovaluta tőzsdékre az ukrajnai orosz invázió támogatására használt pénztárcákból. Ezen átutalások fő célja a pénz tisztára mosása volt – állítja az ukrán startup a Hozzászólás kedden a Twitteren.
Míg különböző összegek számos kriptoplatformhoz kerültek, a digitális készpénz közel 96%-a eljutott a Binance-hez, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjéhez. A blokklánc-követő eszközöket és adatelemző szoftvert kínáló vállalat kutatói úgy vélik, hogy ez a pénzmosás elleni (AML) eljárások kudarcára utal.
Az ellentétes irányban – a cserékből az Ukrajna elleni orosz háború támogatására használt pénztárcákba – utalt összegek ugyanakkor jóval szerényebbek – mutattak rá a decentralizált biztonsági protokoll fejlesztői.
„A Binance továbbra is a vezetők között van, de mint látjuk, nem az egyetlen. Köszöntsd a csődbe ment @FTX_Official-t és a többieket!” – jegyezték meg egy másik tweetben. Két másik nagy központosított tőzsde, a Kucoin és az európai, ukrajnai gyökerű Whitebit szintén az első ötben szerepel, az 1 hüvelykes decentralizált aggregátor mellett.
A Hapi Labs nyomon követte az orosz hadseregnek és különféle katonai magáncégeknek szánt fegyverekre és lőszerekre szánt adományokat, köztük a két Oroszország által támogatott, önjelölt köztársasághoz kötődő csoportokat a Donyeck és Luhanszk régiókban, Mark Letsyuk, a cég analitikai és kutatási vezetője – mondta a Forklog kriptográfiai hírügynökség.
Az ukrán blokklánc kriminalisztikai szakértők a bűnüldöző hatóságok kérése ellenére gyakran nem blokkolják az orosz katonai agresszió finanszírozásában érintett pénztárcákat több mint hat hónapig.
„A központosított tőzsdéknek az értesítést követően a lehető leghamarabb blokkolniuk kell az ilyen pénztárcákat. Leggyakrabban azonban vagy egyáltalán nem, vagy nagyon későn zárolják őket, amikor már áthaladtak rajtuk a piszkos pénzeszközök, és a számla üres” – tette hozzá Letsyuk az eredményeket kommentálva.
Azt is megjegyezte, hogy a Whitebit reagál a leggyorsabban a rendvédelmi szervek és kiberbiztonsági cégek riasztásaira, miközben együttműködik a Hapi Labsszal és az ukrán különleges szolgálatokkal az orosz kampányhoz kapcsolódó tranzakciók nyomon követése és blokkolása érdekében.
A Binance a szabályozatlan és szankcionált tőzsdéket hibáztatja
A Binance képviselői Chagri Poyraznak, a globális szankciókkal foglalkozó csapatának vezetőjének nemrég megjelent cikkére hivatkoztak, aki kiemeli, hogy a platform az Elliptic, a Chainalysis és a TRM Labs elemző eszközeit használja a tranzakciók figyelésére. Azt is elmagyarázza, hogy nem túl egyszerű blokkolni a bejövő tranzakciókat, amelyeket csak azok megkötése után lehet kivizsgálni.
Ezek a pénzek nyomon követhetők, de nagyon nehéz befagyasztani vagy blokkolni – részletezte. Poyraz azt is hangsúlyozta, hogy a szabályozatlan vagy szankcionált cserék nem hajtanak végre KYC-ellenőrzést, és nem felelnek meg a meglévő AML-szabályoknak. A legtöbbjük Oroszországban található, míg néhányuk Kínából vagy Indiából működik.
Binance arra is emlékeztetett, hogy az ukrajnai konfliktus első nyolc hónapjában több mint 4 millió dollárnyi kriptovaluta gyűlt össze az oroszbarát szervezetek támogatására, amelyek többsége már most is szankciók hatálya alá tartozik. szerint a jelentést A 2023 februárjában kiadott Elliptic által az ilyen szervezetek mintegy 4.8 millió dollárt gyűjtöttek az orosz hadsereg és a kapcsolódó milíciák számára.
A két idézett adat jóval kisebb, mint a Hapi Labs által készített adat, ami arra utalhat, hogy a vizsgált cég pénztárcáján áthaladó pénzeszközök nem mindegyike jelent háborús adományokat. Mindkét fél a konfliktusban volt kripto emelése és az Elliptic szerint több mint 212 millió dollárt küldtek Ukrajnának.
Ön szerint a kriptotőzsdéknek megvannak az eszközei az ukrajnai háború finanszírozásával kapcsolatos tranzakciók korlátozására? Ossza meg gondolatait a témával kapcsolatban az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Olvass lemondás
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- :is
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- Szerint
- Fiók
- számvitel
- hozzáadott
- tanács
- Után
- ügynökségek
- Összesítő
- Minden termék
- állítólagos
- már
- AML
- lőszer
- között
- Összegek
- elemzés
- Az elemzők
- Analitikai
- analitika
- és a
- Másik
- pénzmosás elleni
- VANNAK
- Hadsereg
- körül
- cikkben
- AS
- társult
- At
- szerző
- Hatóság
- avatar
- csődbe jutott
- alapján
- BE
- Hisz
- lent
- binance
- Bitcoin
- Blokk
- blockchain
- zárolt
- Mindkét oldal
- megvesz
- by
- Kampány
- TUD
- eset
- Készpénz
- okozott
- központosított
- Központosított tőzsdék
- CEX-ek
- láncelemzés
- Ellenőrzések
- Kína
- követelések
- COM
- kommentálva
- Hozzászólások
- Companies
- vállalat
- Társaságé
- lefolytatott
- konfliktus
- kapcsolat
- tartalom
- együttműködő
- crypto
- Kriptocsere
- Crypto News
- kripto kereskedés
- kripto kereskedelmi platformok
- cryptocurrency
- Kriptovaluta tőzsde
- Cryptocurrency csere
- Kiberbiztonság
- dátum
- adatelemzés
- decentralizált
- Ellenére
- fejlesztők
- nehéz
- digitális
- közvetlen
- irány
- közvetlenül
- adományok
- ne
- alatt
- keleti
- Kelet-Európa
- Közgazdaságtan
- erőfeszítés
- bármelyik
- kidolgozott
- Elliptikus
- hangsúlyozta
- végrehajtás
- Szervezetek
- Európa
- európai
- csere
- Feltételek
- létező
- szakértők
- Elmagyarázza
- február
- ábrák
- finanszírozás
- FINTECH
- vezetéknév
- A
- kriminalisztika
- Fagy
- ból ből
- finanszírozás
- alapok
- Globális
- áruk
- Csoportok
- Legyen
- fej
- kiemeli
- HTTPS
- i
- azonosított
- in
- Beleértve
- Bejövő
- India
- jelez
- jelzés
- közvetve
- Tájékoztató
- Ihlet
- Nemzetközi
- invázió
- beruházás
- részt
- IT
- ITS
- újságíró
- jpg
- Kucoin
- KYC
- Labs
- legnagyobb
- keresztnév
- Tavaly
- Késő
- Kimosva
- tisztára mosása
- Törvény
- bűnüldözési
- vezetők
- Jogi
- összekapcsolt
- le
- készült
- Fő
- fontos
- jel
- max-width
- eszközök
- említett
- Katonai
- millió
- pénz
- monitor
- hónap
- több
- a legtöbb
- közel
- Se
- hír
- nevezetesen
- neves
- bejelentés
- szám
- of
- ajánlat
- on
- ONE
- üzemeltetési
- szemben
- érdekében
- szervezetek
- Más
- Elmúlt
- Teljesít
- emelvény
- Platformok
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- politika
- Népszerű
- lehetséges
- magán
- eljárások
- Készült
- Termékek
- protokoll
- ad
- biztosít
- amely
- közzétett
- cél
- célokra
- Quick
- emelt
- Inkább
- elérte
- Elér
- új
- Ajánlást
- említett
- régiók
- összefüggő
- felszabaduló
- bizalom
- képvisel
- kéri
- kutatás
- kutatók
- Reagálni
- felelős
- korlátoz
- szabályok
- Oroszország
- orosz
- orosz háború
- s
- azonos
- szentesített
- Szankciók
- Rész
- biztonság
- elad
- Szolgáltatások
- Megosztás
- kellene
- Műsorok
- Shutterstock
- Sides
- Egyszerű
- SIX
- Hat hónap
- kisebb
- szoftver
- kérelmezés
- néhány
- Források
- speciális
- szponzor
- szponzoráló
- indítás
- Még mindig
- Történet
- tanult
- Tanulmány
- tárgy
- ilyen
- javasolja,
- támogatás
- adó
- csapat
- hogy
- A
- Őket
- Ezek
- Keresztül
- idő
- nak nek
- szerszámok
- felső
- vágány
- Csomagkövetés
- Kereskedés
- Kereskedési platformok
- tranzakció
- Tranzakciók
- átment
- transzferek
- Kedd
- csipog
- nekünk
- Ukrajna
- ukrajnai háború
- ukrán
- alatt
- használ
- különféle
- Pénztárcák
- háború
- Háború Ukrajnában
- Fegyverek
- Mit
- ami
- míg
- WHO
- val vel
- világ
- érdemes
- író
- év
- te
- A te
- zephyrnet