Az US OFAC a Chainalysis Blockchain Analytics eszközeit szeretné használni

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) előfizetést kért a Chainalysis Blockchain Analytics eszközeinek használatához, hogy fokozza blokklánc-tranzakció-felügyeleti erőfeszítéseit. Az elsődleges cél A szoftverbeszerzés célja, hogy az Egyesült Államok kormánya és a külföldi ügynökségek együttműködhessenek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kivizsgálásában.

A US OFAC használni szeretné a Chainalysis Analytics eszközeit

Május 26-án az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) új közleményt küldött ki. nyilvános értesítés kijelenti azon szándékát, hogy előfizet a Chainalysis Blockchain Analytics Tools szolgáltatására.

A kért szoftvert a virtuális valuta-tranzakciók elemzésére és nyomon követésére fogják használni az Office of Global Targeting (OGT) nyomozói a „Speciálisan kijelölt állampolgárok és letiltott személyek listája” (SDN) összegyűjtésére.

A Chainalysis Rumker szoftvercsomag megfigyeléseket és csomópontokat tartalmaz, amelyek segíthetnek az OFAC-nak megtalálni a kiszolgálócsomópontok helyét. A Wasabi Demixing eszközökkel ez lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy hozzáférjen a korábban elhomályosított tranzakciók kriptográfiai információihoz.

Az OFAC először a hónap elején írt ki felhívást a blokklánc-elemző eszközökre, miután a előzetes május 4-én címfürtözési képességeket, pénztárcaböngésző eszközt, tranzakciós folyamatleképezést, valamint a felhasználói viselkedés és piaci adatok elemzését kérték.

Úgy tűnik, hogy az OFAC a következő öt évig használhatja a szolgáltatást, a felhívás 15. július 14-től július 2022-ig kezdődő bázisidőszakra hivatkozik, a végső lejárati dátum pedig 14. július 2026.

Az OFAC az Egyesült Államok Szankciós Ügynöksége

Az OFAC felügyeli az Egyesült Államok nemzetközi szankcióinak végrehajtását és a kormány által azokkal szembeni végrehajtást, miközben a joghatósága alatt működő pénzmosás elkövetőivel és terrorista szervezetekkel foglalkozik.

A Chainalysis egy blokklánc-elemző cég, amely szoftvert és kutatást biztosít különböző szövetségi ügynökségeknek, tőzsdéknek és intézményeknek világszerte. A cég jelenleg több mint 50 országban működik világszerte, és célja a harc kiberbűnügyi esetek.