Hollandiában néhány nappal az amerikai szankciók után letartóztatták a feltételezett tornádó-készpénzfejlesztőt

A holland FIOD pénzügyi bűnüldöző ügynökség szerdán Amszterdamban letartóztatott egy 29 éves fejlesztőt, aki a gyanú szerint részt vett a Tornado Cash kriptokeverőn keresztüli pénzmosásban.

A FIOD szerint egy csapat júniusban kezdte el a Tornado Cash vizsgálatát. A nyomozást az ügyészség vezeti.

„Nem kizárt a többszöri letartóztatás sem” – mondta az Adóügyi Információs és Nyomozó Szolgálat. nyilatkozat, hozzátéve, hogy a férfi gyanúsítottat bíró elé állították.

A hét elején az amerikai pénzügyminisztérium szankcionált A Tornado Cash foglalkozik azokkal az állításokkal, amelyek 7-es indulása óta 2019 milliárd dollár értékben mosott tisztára digitális eszközöket. Ez a szám megegyezik a Tornado Cash-en keresztül a tavaly februári indulás óta elküldött pénzeszközök teljes értékével a Dune Analytics szerint. műszerfal.

A platform webes felülete gyorsan elsötétült, miután a nagy Ethereum-csomópont-szolgáltató, az Infura kihúzta a dugót, és a webhely most offline állapotban van. A GitHub kódtár is leállította a Tornado Cash számláját. A Tornado Cash natív tokenje, a TORN 40%-kal összeomlott a szankciók nyilvánosságra hozatala óta. CoinGecko.

„Az online szolgáltatás [Tornado Cash] lehetővé teszi a kriptovaluták eredetének vagy rendeltetési helyének eltitkolását” – mondta a FIOD. „A kriptovaluták (bûnügyi) eredetét gyakran nem, vagy alig ellenőrizik az ilyen keverési szolgáltatások. A keverőszolgáltatás felhasználói ezt többnyire névtelenségük növelése érdekében teszik.”

A Circle végrehajtja a Tornado Cash szankcióit, így a DeFi lelepleződik

A Tornado Cash protokollja és felhasználói felülete nyílt forráskódú, vagyis bárki hozzájárulhat a kódjához. Az Ethereum-alapú projekt a magánélet védelmét szolgáló projektként állítja be magát, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kriptovalutákat keverjenek össze az intelligens szerződésekben.

Amint a digitális eszközöket kivonják a Tornado Cash-ből – attól függően, hogy mennyi időt töltöttek a keverőmedencében –, pénzügyi származásuk túl homályos lesz ahhoz, hogy a bámészkodók nyomon tudják követni – hangzik az ötlet.

A Tornado Cash jóindulatú felhasználási esetei léteznek. Az amerikai szankciókat követően az Ethereum társalapítója, Vitalik Buterin, aki Oroszországban született, Twitteren arra használta, hogy magánadományozzon Ukrajna-barát ruháknak.

Az amerikai hatóságok, valamint a blokklánc-elemző egységek, például a Chainalysis, úgy vélik, hogy a protokoll az észak-koreai hackeregység, a Lazarus Group kedvence, amely állítólag különböző hackelési incidensek, például az Axie Infinite és a Harmony során ellopott kriptográfiai mosakodására használta. támadások.

Az USA Tornado Cash szankcióinak betartatása azonban kihívást jelenthet. Egy látszólagos dacból nemrég egy névtelen felhasználó küldött kis mennyiségű étert a protokollon keresztül ismert blokklánc-címmel rendelkező hírességeknek, köztük Shaquille O'Nealnek és Jimmy Fallonnak.

Travis Hoyt, a NetSPI technológiai igazgatója szerint a pénztárcák és a nyílt forráskódú adattárak kitiltása jelzést küldhet, de nem szünteti meg a képességet. Úgy véli, golyóállóbb megoldások születhetnek.

„A szankciók arra is rávilágítanak, hogy ennek érvényesítésének mértékét korlátozza az amerikai törvények hatóköre, és a kriptovaluta piac globális és decentralizált jellege miatt továbbra is rengeteg további lehetőség állhat a bűnözők rendelkezésére, hogy elérjék céljaikat. elérhetetlenek – mondta Hoyt.

A DeFi-alkalmazások a Web2-cégekkel, például a GitHub-bal együtt felülvizsgálták a Tornado Cash-szankcióknak való kitettségüket, különösen az olyan központosított stabil érmékkel kapcsolatban, mint a Circle USD-érme (USDC).

A legtöbb frissen betiltott cím a Tornado Cashhez kapcsolódó USDC-szerződés volt. A Circle szinte azonnal engedelmeskedett a szankcióknak, és több mint 35 Ethereum címet feketelistára tett, és 70,000 XNUMX dollárt fagyasztott be USDC-ben.

A Pénzügyminisztérium lépése megnyitotta az ajtót további szankcionálás előtt álló jegyzőkönyvek előtt is, szerint a MakerDAO társalapítójának, Rune Christensennek, aki több MakerDAO-küldött mellett lebegett diverzifikáló kincstári alapok támogatják a Stablecoin DAI-ját az USDC-től.

Mika Honkasalo kriptokutató és MakerDAO figura mondta a Blockworksnek a hét elején hogy az aggodalom túlmutat a MakerDAO-n. Bármely USDC-nek kitett DeFi protokoll, mint például az automatizált pénzpiaci Aave, technikailag ki van téve ugyanilyen kezelésnek.

David Canellis közreműködött a jelentésekben.

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.