Mexikó emlékezteti a belföldi és a tengerentúli kriptovállalatokat, hogy jelentsék a műveleteket

A mexikói kormány új emlékeztetőt adott ki az országban szolgáltatásokat kínáló kriptotőzsdéknek, hogy szeptember 17-e előtt jelentsenek minden információt a műveleteikről vagy manővereikről. A közlemény szerint, a kriptovállalatoknak jelenteniük kell minden olyan tranzakciót, amely meghaladja a 87,000 XNUMX dolláros küszöböt.

Valójában a mexikói kormány Pénzmosás Megelőzésének honlapja egyértelművé tette, hogy a szabály ezekre a vállalatokra vonatkozik, amelyek nemzeti joghatóság alatt vagy külföldön működnek. „Hivatkozunk az illegális eredetű forrásokból származó műveletek megelőzéséről és azonosításáról szóló szövetségi törvény (LFPIORPI) 18. cikkének VI. Szakaszában előírt kötelezettségre, amely szerint azok, akik a cikk XVI. Ugyanezen törvény 17. cikke értelmében értesítést kell benyújtaniuk az általuk végrehajtott cselekményekről vagy műveletekről, legkésőbb az említett cselekmények vagy műveletek végrehajtását követő hónap 17. napján ” - mondta a kormány.

Mexikó és a FATF

Az ítélet minden olyan titkosítással kapcsolatos céget is megcéloz, amelyek letétkezelési és kereskedelmi szolgáltatásokat kínálnak, miközben nem vonatkozik a pénzügyi szervezetekre. A kormány által említett pénzösszeg 645 mérési és frissítési egységet (UMA) ér. A digitális eszköz definíciója szerint a mexikói hatóságok kijelentették: „A virtuális eszköz az elektronikusan nyilvántartott és a nyilvánosság körében minden típusú jogi aktusok fizetési eszközeként használt érték bármilyen ábrázolása, és amelynek átruházása csak végrehajtható. elektronikus úton. ”

Az emlékeztetővel, Mexikó összhangban van a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) iránymutatásaival. Ez az entitás az országot a kriptovaluta szabályozása tekintetében a jó hírű ország közé sorolta. Júniusban a FATF rámutatott, hogy Mexikó „kiemelkedő” a kriptoszférára vonatkozó szabályok betartása felé vezető úton, beleértve a Know Your Customer (KYC) szabályainak betartatását a kriptotőzsdék és a kriptoszolgáltatók körében.