New York állam pénzügyi szabályozója, Adrienne Harris azzal érvelt, hogy a kripto „anonimitási eleme” olyan környezetet teremt, amelyben fel lehet használni az illegális finanszírozásra.
Beszéd egy panelen a Financial Times Crypto Winter SummitHarris, aki a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumának (NYDFS) felügyelője, azt mondta, hogy a kriptográfia „valóban olyan környezet, amely alkalmas a tiltott finanszírozásra és a rossz szereplőkre”.
A készpénzes váltságdíj-fizetés példáját használva Harris rámutatott, hogy „valakinek még mindig meg kell jelennie a leadás helyén”, azzal érvelve, hogy „a digitális valuta esetében ez nem így van, pedig megvan ez a nyomon követhetőség. ”
Harris hozzátette, hogy „a kriptovaluta tiltott finanszírozási összetevőjének” kérdése évek óta foglalkoztatja az állami és a szövetségi szabályozó hatóságokat. "Úgy gondolom, hogy ez folytatódni fog, és a Binance, valamint a DOJ és a világ más hatóságai által előterjesztett esetek némelyike miatt megnő a figyelem" - mondta.
A kripto cégek „szocializációja”.
Harris elmondta, hogy az NYDFS egyik kihívása a kriptográfiai cégek „szocializálása” a szabályozási környezetbe.
„Számunkra valóban az volt a küldetésünk, hogy társaságainkat szocializáljuk” – mondta, rámutatva, hogy a meglévő pénzügyi szolgáltató cégek, mint például a bankok, biztosítótársaságok vagy jelzáloghitelezők „megszokták, hogy rendelkeznek szabályozókkal, és tudják, milyennek kell lennie ennek az interakciónak. .”
Ehhez szükség van egy „hangszín visszaállításra” – mondta Harris, miközben az NYDFS lefektette a kriptográfiai cégekkel szemben támasztott szabályokat és elvárásait, és szükség esetén végrehajtó intézkedéseket hozott. A szabályozóra mutatott 100 millió dolláros eljárás a Coinbase ellen és 30 millió dolláros per Robinhood ellen példaként.
Megjegyezte, hogy a New York-i szabályozó hatóság tapasztalatai szerint „Általában azt látjuk, hogy az üzlet sokkal gyorsabban skálázódik, mint a megfelelőségi apparátus”, és rámutatott, hogy az esetek többségében, amikor a vállalkozások kiestek az előírások betartásától, „ szinte kizárólag a tiltott finanszírozás és a kiberbiztonság megsértésével kapcsolatosak.”
Harris azzal is érvelt, hogy a kriptográfiai cégeknek „megfelelően kell forrásokat biztosítaniuk a megfelelőség betartására”, hozzátéve, hogy bár sok szó esik arról, hogy a technológia a robusztus KYC számára kölcsönözhető, „Amikor cégeinket vizsgáljuk, papírhalmazokat találunk az irodákban, és én mindig meg vagyok döbbenve.” Azt mondta: "Érett pénzügyi szolgáltató cégnek kell lennie, ha része akar lenni ennek az ökoszisztémának."
Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://decrypt.co/208627/new-york-regulator-crypto-environment-that-lends-itself-to-illicit-finance