Richard Teng, a Binance vezérigazgatója kérte, hogy megjelenjen a nigériai bizottság előtt

Binance forró vízben van Nigéria az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával (DOJ) kötött megegyezést követően. A nigériai képviselőház pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó bizottsága pénteken ultimátumot intézett a Binance vezérigazgatójához, Richard Tenghez egy helyi hír szerint. jelentést.

Ginger Onwusibe, a bizottság elnöke felkérte Tenget, hogy március 4-ig jelenjen meg a bizottság előtt. Az idézést a pénzügyi bűncselekményekben, köztük a pénzmosásban és a terrorizmus finanszírozásában való állítólagos részvétele miatt állították ki.

Onwusibe arra figyelmeztetett, hogy ha Teng nem válaszol a felszólításra, a bizottság arra kényszeríti a bizottságot, hogy hivatkozzon alkotmányos hatáskörére, és tegye meg a megfelelő lépéseket.

A múlt héten a bíró jóváhagyását kapott amerikai vádalkuban Binance bűnösnek vallotta magát a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására. A tőzsde beleegyezett abba is, hogy 4.3 milliárd dollár történelmi bírságot fizessen ki, és az elszámolás részeként felügyelettel működjön együtt.

Binance nem volt hajlandó együttműködni a nigériai bizottsággal

Röviddel azután, hogy a Binance amerikai jogorvoslati megállapodását bejelentették, december 12-én kelt levelében a bizottság először felkérte a Binance ügyvezető igazgatóját, hogy vegyen részt a december 18-i meghallgatáson. Binance-t felkérték, hogy tájékoztassa a bizottságot arról, hogy Binance figyelmen kívül hagyja a nigériai törvényeket.

A Nigériai Bizottság azt követően adta ki az ultimátumot, hogy Binance a múltban többször is visszautasította a bizottsághoz való felkérést.

Onwusibe azt mondta:

„A Nigériai Szövetségi Köztársaság alkotmánya felhatalmazott bennünket arra, hogy megvédjük a nigériaiakat a pénzügyi bűncselekményektől, különösen a külföldi cégektől… A terrorizmus finanszírozásával, pénzmosással és adócsalásokkal kapcsolatos vádak, többek között a Binance ellen felhozott vádak elég elítéltek.”

Onwusibe azt mondta, hogy a bizottság eltökélt szándéka a pénzügyi bűnözés elleni küzdelem, és „megakadályozza a kiszivárogtatásokat és a terrorfinanszírozás csatornáit”, és „semmiféle figyelemelterelés és manipuláció nem állíthat meg bennünket”.

Mivel Nigéria recesszióval küszködik, a bizottság igyekszik minél több adódollárt beszedni.

Az Onwusibe szerint a Binance több mint 10 millió nigériai embert szolgál ki a platformján. A tőzsde azonban nem fizet adót az országban. A Binance nem rendelkezik fizikai jelenléttel Nigériában, ahol a felhasználók panaszt tehetnek, mondta Onwusibe, hozzátéve:

"A kizsákmányolás korszaka véget ért, és minden bűnöst felelősségre kell vonni."

Binance baja Nigériában fokozódik

A múlt héten az ország távközlési szabályozó hatósága, a Nigériai Kommunikációs Bizottság (NCC) arra utasította a távközlési vállalatokat, hogy blokkolják a hozzáférést a külföldi kriptotőzsdék, köztük a Binance, a Coinbase és a Kraken webhelyeihez.

A DLNews szerint a nigériai állambiztonsági minisztérium február 26-án őrizetbe vett két Binance vezetőt, és elkobozta útlevelüket a Binance elleni nyomozással kapcsolatban. jelentést.

Egy nappal később Olayemi Cardoso, a Nigériai Központi Bank elnöke azt mondta, hogy Binance Nigeria 2023-ban „gyanús pénzáramlásnak” volt tanúja. meghatározott:

„A Binance esetében csak az elmúlt egy évben 26 milliárd dollár ment át a Binance Nigerian keresztül olyan forrásoktól és felhasználóktól, akiket nem tudunk megfelelően azonosítani.”

Pénteken a BBC arról számolt be, hogy a nigériai kormány igen 10 milliárd dollár fizetésére kötelezte a Binance-t kárpótlásban. A jelentés azt is megjegyezte, hogy a kormány véleménye szerint a Binance és vezetői valutaspekulációval és árfolyamrögzítéssel manipulálták a devizaárfolyamokat.

egy jelentést Ugyanezen a napon a Peoples Gazette Nigéria, a Binance szóvivője azt mondta, hogy miközben a tőzsde a kormánnyal tárgyalt a „problémák megoldásáról”, nem tájékoztatták a 10 milliárd dolláros bírságról. Ugyanebben a jelentésben Bayo Onanuga különleges tanácsadó azt mondta, hogy a BBC-nek írt megjegyzéseit félreértelmezték, és soha nem mondta, hogy a kormány véglegesítette volna a bírság összegét, vagy hogy Binance tudott róla.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/