Sam Bankman-Fried felemelkedése és folyamatos bukása: lépésről lépésre az eddigi esetéhez

Sam Bankman-Fried kriptomilliárdos felemelkedése és folyamatos hanyatlása folyamatos leleplezéseket hozott. A Bankman-Fried két büntetőpere közül az elsőre október 2-án kerül sor, a Forkast összegyűjtötte azokat a legfontosabb részleteket, amelyeket az olvasóknak tudniuk kell a tárgyalás előtt. 

Ki az a Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried először 2018-ban szerzett hírnevet kriptográfiai körökben, amikor ő azt állította, az Alameda Research fedezeti alapja lenyűgöző napi 10%-os nyereséget ért el a Japán és az Egyesült Államok közötti millió dolláros Bitcoin arbitrázs kereskedéseken.

2019-re Bankman-Fried FTX-et épített, egy kriptotőzsdét, amelyről azt mondta, hogy versenyezni fogs-–műsorváltások– folytatta Alameda. Az indulástól számított három hónapon belül az FTX napi 200 millió dolláros forgalommal rendelkezett, és évente több mint 10,000 XNUMX ügyfélnek nyújtott megismerő szolgáltatást. jelentést a The Blockból.

Ahogy a kriptopiac fellendült, úgy nőtt Bankman-Fried vagyona is. Forbes helyezett az akkor 29 éves férfi nettó vagyona 26.5 milliárd dollár volt. Nemsokára felkeltette a fősodratú médiák figyelmét komoly politikai hozzájárulásaival – Bankman-Fried jelentős szerepet játszott. donor Joe Biden elnök 2020-as kampányához – és az övéhez hatékony altruizmus filozófia.

Bankman-Fried gyorsan a kriptográfia szóvivője lett, az FTX pedig egyre erősödött. Azt hozzáadott a kockázati ipar legtiszteletesebb szereplői közül néhány a kupatáblázatához, köztük a Sequoia, a Lightspeed, a Tiger Global és a BlackRock, és jelentős marketingakciók sorozatát szerezte meg. Ezek a Super Bowltól terjedtek hirdetési hely hoz névhasználati jogot az NBA-csapat Miami Heat arénája számára. 

2021 végére az FTX a Binance után a második vezető tőzsde volt a kriptoderivatívák terén. FTX is biztosított a értékelés 32 milliárd USD és számítani az iparág vezető kereskedői és vállalatai, mint vásárlók, köztük a Galaxy Digital, QCP tőke és Amber Group.

Mikor esett szét minden a kripto-fiú csodájára?

Az FTX ügyfelei váratlanul értek, amikor tavaly novemberben a tőzsdén a dolgok rosszabbra fordultak. A jelentést A Coindeskből kiderült, hogy az Alameda mérlege jelentős arányban nem likvid eszközöket tartalmazott, túlnyomórészt az FTX natív token FTT-jében. Ez félelmeket váltott ki a tőzsde pénzügyi helyzetével kapcsolatban, különösen a versenytárs Binance tőzsde után felszámolt teljes pénzügyi tranzakciós adó-állományát.

"Az FTX rendben van" írt Bankman-Fried a Twitteren reagált Binance döntésére. 

De nem volt minden rendben. Az FTT ára tovább zuhant, és több FTX-felhasználó kérte a visszavonást.

24 órán belül a láncon belüli adatok kimutatta, Az FTX likviditási válsággal szembesülhet, amikor leállította a visszavonási kérelmek feldolgozását. Bankman-Fried bejelentés A Binance beavatkozna az FTX nem egyesült államokbeli üzletágának megvásárlásába, hogy segítsen a likviditási válság leküzdésében. Az üzlet azonban soha nem valósult meg.

A Bloomberg 8 milliárd dolláros ügyfélalap-hiánnyal néz szembe jelentett hogy Bankman-Fried azzal a döntéssel szembesült, hogy vagy több pénzt gyűjt, vagy csődöt jelent. Nov. 11-ig FTX iktatott csődért és John J. Ray III., aki vezette Az Enron felszámolása, leváltotta Bankman-Fried vezérigazgatói posztját a csődeljárás felügyeletére.

„Pályafutásom során még soha nem láttam ilyen teljes kudarcot a vállalati ellenőrzésekben” – mondta Ray az FTX első napi beadványában. 

Miközben Ray próbált megbirkózni az FTX és több mint 130 leányvállalata helyzetével, Bankman-Fried médiatúra elmondja a saját oldalát a történetről. Sugár vádlott Bankman-Fried, hogy megjelenéseivel és tweetjeivel szándékosan aláásta a csődeljárást.

Mik a vádak Bankman-Fried ellen? 

Bankman-Fried médiakörútja megtorpant, amikor az US Securities Exchange Commission (SEC), a US Commodities Futures Trading Commission (CFTC) és az amerikai ügyvédi hivatal iktatott párhuzamos büntető- és polgári jogi vádakat emeltek ellene. Ő volt letartóztatott egy bahamai rezidencián december 12-én. 

A SEC és a CFTC esetek tartva az Igazságügyi Minisztérium büntetőügyének befejezéséig, ahol összesen 12 vádemelés ellen emeltek, beleértve:

• Kétrendbeli drótcsalás és kétrendbeli összeesküvés drótcsalás elkövetésére. 
• Egy szám az árucikkekkel kapcsolatos csalásért és egy összeesküvés az árucikkekkel kapcsolatos csalásért. 
• Egy szám az értékpapír-csalásért és egy összeesküvés az értékpapír-csalásért. 
• Egyszeri összeesküvés pénzmosás elkövetésére.
• Egy összeesküvés egy banki csalás elkövetésére.
• Egyetlen összeesküvés egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére.
• Egy összeesküvés a külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvény megvesztegetés elleni rendelkezéseinek megsértésére.

A 31 éves férfi 150 év börtönt kaphat, ha minden vádpontban elítélik. Ügyét Lewis Kaplan, az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának bírójához utalták.

Mikor lesz a tárgyalás? Köthetne Bankman-Fried vádalkut? 

Bankman-Fried tárgyalása két részre oszlik, az első tárgyalásra október 2-án kerül sor.

A decemberben benyújtott első vádiratban nyolc vádpont szerepelt. A vádiratot ezt követően öt további vádeménnyel kiegészítve felülvizsgálták. Az eredeti vádiratban szereplő kampányfinanszírozási vád az volt csökkent az ügyészek júliusban.

Az ügyészek kérték az öt további vádemelés visszavonását, és jövő év márciusára tűzték ki velük szemben a második tárgyalást. Ügyészek mondta egy bejelentésben Bankman-Fried olyan ítéletet nyert, amely lehetővé tette számára, hogy azzal érveljen, hogy a bahamai kormánynak nem szabad beleegyeznie a további díjakba. A probléma megoldása jelentős időt vehet igénybe, ami szükségessé teszi a második próba elhalasztását. 

Bankman-Friednek van könyörgött nem bűnös az ellene felhozott összes vádban, de ettől függetlenül bármikor megpróbálhat vádalkut kötni. Az egy másik kérdés, hogy az amerikai kormány elfogadja-e. Ez attól függhet, hogy megoszt-e olyan információkat, amelyek „méretre csökkenthetik az olyan nagyobb halakat, mint a Binance” – mondta Terrence Yang, a Bitcoin-központú Swan platform ügyvezető igazgatója.

„Az ügy szenzációs jellege jó lehetőséget kínál arra, hogy a kormány nyilvánosan példát mutasson az SBF-ről azzal, hogy megtagadja a vádalku megkötését” – mondta Alex More, a Carrington, Coleman, Solman és Blumenthal peres ügyekért felelős vezetője.

A vádalku még mindig hasznosnak bizonyulhat, azonban jelentős időt és erőforrásokat takaríthat meg az ügyészség és a bíróság számára - mondta More. És mivel Bankman-Fried jelenleg börtönben tölti az idejét, egyesek azt feltételezik, hogy ez a börtönbüntetés valóságára is kijózaníthatja, és nagyobb valószínűséggel köthet alkut – tette hozzá.

Valószínűleg mi lesz Bankman-Fried jogi védelme? 

A találgatások már kialakulnak Bankman-Fried valószínű jogi védelme körül. Mark Cohen és Christian Everdell, a Cohen & Gresser ügyvédi iroda partnerei képviselik. 

Úgy tűnik, hogy Bankman-Fried részben „tanácsadói” stratégiát alkalmaz egy bírósági bejelentés. E védelem alatt megteszi követelés „jóhiszeműen járt el”, amikor olyan állítólagos magatartásokról volt szó, mint például pénzeszközök kölcsönadása a vezetőknek és üzenetek automatikus törlésre állítása, mert követte a belső ügyvédek és a külső ügyvédi iroda tanácsait. Fenwick & West. 

Stratégiától függetlenül a Bankman-Fried az készlet hatalmas jogi számlákkal kell szembenéznie. Megpróbált hozzáférni az FTX igazgatói és tisztségviselői biztosítási kötvényéhez, amely megvédi a vezetőket a jogi lépésektől. De egy amerikai kerületi csődbíróság tiltott kérését. 

Az FTX az próbál visszakövetelni a Bankman-Fried apjának nyújtott 10 millió USD illegális kölcsönt. A felszámolók úgy vélik, hogy arra használták, hogy fia jogi védelmét csődbe vigyék.

Kik lesznek a legfontosabb tanúk? 

70 oldalas bíróság reszelés Az ügyészek a Bankman-Fried legközelebbi tanácsadóinak, szakértői tanúknak és volt FTX-alkalmazottaknak, hitelezőknek és befektetőknek a tanúvallomásaira kívánnak támaszkodni.

Az FTX társalapítói, Gary Wang és Nishad Singh, valamint az Alameda Research korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison bűnösnek vallották magukat a vádemelésekben, és együttműködnek a nyomozókkal.

Az FTX korábbi vezetői, Dan Friedberg és Ryan Salame állítólag szintén beszéltek az ügyészekkel. A bírósági beadványban az ügyészség azt mondta, hogy Salame nem lesz elérhető tanúként, mert idézés esetén hivatkozni kíván az ötödik módosítási jogára. Sam Trabuccót, aki Ellisonnal együtt vezette az Alameda Research-t, de az összeomlás előtt távozott, még nem említik az ügyben.

„Mivel olyan sok munkatársa elfogadja a vádalkukat, és tárgyalásokat folytat ezekről, aligha van jogi ösztönzése Bankman-Fried számára, hogy beismerje bűnösségét (azaz nem valószínű, hogy kedvezőbb feltételeket vagy ítéletet szabnak neki)” – mondta Mriganka Pattnaik, a cég vezérigazgatója. Merkle Science blokklánc kriminalisztikai platform.

Bankman-Friedet a tanúk beavatkozásának többféle formájával vádolták – a kísérlettől kezdve létrehozni „építő kapcsolat” egy tanúval, ahhoz szivárgó az egykori szerelmestárs, Ellison naplója a sajtónak – aminek következtében korlátozásokat vezettek be vele szemben.

Pattnaik szerint a kormány nem volt „puha beszéd” Bankman-Fried cselekedeteinek leírásakor. A szemtanú manipulálása csak olajat adott a tűzre.

"Amikor a kormány úgy érzi, hogy az akciók ilyen kirívóak voltak, nagyon valószínűtlen, hogy könyörgést ajánlanak fel a mögöttük álló vezetőnek" - tette hozzá.

Ki marad Bankman-Fried oldalán? 

Bankman-Fried egészen a közelmúltig házi őrizetben volt nála szülői ház Kaliforniában. Szülei Joe Bankman és Barbara Fried, akik mindketten a Stanford Egyetem professzorai, társjegyzett Bankman-Fried 250 millió dolláros kötvénye óvadékcsomagban. A csomag két további kötvényt is tartalmazott, amelyeket Larry Kramer és Andreas Paepcke írt alá, akik szintén a Stanfordnál dolgoznak.

Bankman-Friednek van kapott a sajtó és a „The Big Short” szerzője, Michael Lewis látogatása, aki az dolgozó egy róla szóló könyvön.

Várj, Bankman-Fried már börtönben van?

Bankman-Fried most börtönben, a brooklyni fővárosi fogdában, miután óvadékát augusztus 11-én legalább két alkalommal visszavonták tanúk beavatkozása miatt. 

Mire számíthatunk a tárgyalás előtti hónapban? 

A védelem azzal érvelt, hogy Bankman-Fried börtönkörülményei alkalmatlanok a védelmének előkészítésére – amely dokumentum nehéz és jelentős mértékben támaszkodik az internet-hozzáférésre – különösen a hétmillió oldalnyi felfedezés fényében. Bevezetett az ügyészség augusztus végén. A Reuters szerint a bíró kilátásba helyezte a tárgyalás öt hónapos elhalasztását, hogy Bankman-Fried áttekinthesse az új bizonyítékokat. jelentést virtuális meghallgatáson.

"Bankman-Fried több jogi kijelentést tehet, hogy megpróbálja elakadni a tárgyalást" - mondta Merkle Science Pattnaik. Ezzel a forgatókönyvvel több késleltető taktikát láthatunk tőle és csapatától, így időt szánhatnak az erősebb védekezés előkészítésére.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Autóipar / elektromos járművek, Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• ChartPrime. Emelje fel kereskedési játékát a ChartPrime segítségével. Hozzáférés itt.
• BlockOffsets. A környezetvédelmi ellentételezési tulajdon korszerűsítése. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/