A blokklánc adatszolgáltató cég, a Chainalysis azt állította, hogy a bűnöző bálnák az összes kriptovaluta bálnák 3.7%-át teszik ki. Ezek a rossz színészek együttesen több mint 25 milliárd dollár értékű digitális eszközzel rendelkeznek.
A kriptobálnák csaknem 4%-a bûnözõ
A kriptovalutáknak számos érdemük van, és számos szakértő állítja, hogy pénzügyi forradalmat jelentenek. Azonban a bitcoinnak és az altcoinnak is megvannak a kritikusai. Azt állítják, hogy a kábítószer-csempészek, terroristák és pénzmosók ilyen eszközöket alkalmaznak tiltott tevékenységeik során.
In line with the aforementioned accusation, the New York-based blockchain analysis company – Chainalysis – azonosított 4,068 criminal cryptocurrency whales (3.7% of all) who collectively possess more than $25 billion worth of digital assets. The firm explained that every entity owns over $1 million in crypto.
Érdemes megjegyezni, hogy a legtöbb bálna teljes egyenlegének viszonylag kis vagy jelentős részét illegális címekről kapta. 1,374-en vagyonuk 10-25%-a illegitim pénztárcából származott, míg 1,361-en 90-100%-ot szereztek.
A bûnbálnákhoz befolyt illegális pénzeszközök különbözõ forrásokból származtak. Az első helyen a Darknet (37,7%) végzett, míg a második helyen a csalások (32.4%) végzett. Az ellopott pénzeszközök, a csalóüzlet és a zsarolóprogramok végzett az első öt helyen.
Ezenkívül a Chainalysis elemezte, hol tartózkodnak ezek a bűnözők. UTC zónákat jelölt ki a 768 bálnához, amelyek pénztárcájában elég aktivitás van ahhoz, hogy erős becslést lehessen végezni. A 2, 3 és 4 azok a zónák, amelyekben a legtöbb szabálysértő található. Érdekes módon ez a terület magában foglalja Oroszország legnagyobb városait – Moszkvát és Szentpétervárt. Dél-Afrika, Szaúd-Arábia és Irán is ebbe az időzónába esik.
„A bőnbálnák kivizsgálása jelentős lehetőséget jelent a kormányhivatalok számára világszerte, hogy folytassák sikeres lefoglalásaikat, és bíróság elé állítsák a kriptovaluta alapú bűnözés legnagyobb haszonélvezőit” – összegezte a Chainalysis.
A bűnözők kriptográfiai értékű milliárdokat mostak ki 2021-ben
Not long ago, the blockchain analytics company ismertetett that the total cryptocurrency value laundered in 2021 was $8.6 billion – 30% more than 2020.
A rossz szereplők ezeknek az eszközöknek közel 17%-át adták át a decentralizált pénzügyi alkalmazásokhoz, szemben az előző évi 2%-kal.
A Chainalysis kifejtette, hogy ezek a számok csak a „kriptovaluták natív bűnözéséből” származó pénzeszközöket tartalmazzák, beleértve a Darknet piaci értékesítéseket vagy a ransomware támadásokat:
„Nehezebb mérni, hogy az off-line bûnözésbõl – például a hagyományos kábítószer-kereskedelembõl – származó fiat valutát mennyit váltanak át kriptovalutává, hogy megmossák. Azonban anekdotikusan tudjuk, hogy ez történik.”
- Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
- CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
- Forrás: https://cryptopotato.com/criminal-whales-hold-more-than-25-billion-worth-of-crypto-chainalysis-report/
- 2020
- 2021
- Fiók
- tevékenységek
- Afrika
- Minden termék
- Altcoins
- elemzés
- analitika
- alkalmazások
- TERÜLET
- körül
- Eszközök
- Legnagyobb
- Billió
- milliárd
- Bitcoin
- blockchain
- láncelemzés
- városok
- vállalat
- folytatódik
- Bűncselekmény
- Bűnügyi
- bűnözők
- crypto
- Kriptobálnák
- cryptocurrency
- Valuta
- Darknet
- dátum
- decentralizált
- Decentralizált pénzügy
- digitális
- Digitális eszközök
- gyógyszer
- becslés
- példa
- szakértők
- Fiat
- Fiat valuta
- finanszíroz
- pénzügyi
- Cég
- vezetéknév
- csalás
- alapok
- Kormány
- tart
- Hogyan
- HTTPS
- Illegális
- Beleértve
- Irán
- IT
- Igazság
- vonal
- Hosszú
- piacára
- intézkedés
- millió
- Moszkva
- a legtöbb
- számok
- számos
- Alkalom
- ransomware
- Ransomware támadások
- jelentést
- jelentése
- értékesítés
- Szaud-Arábia
- csalások
- Megosztás
- jelentős
- kicsi
- Dél
- Dél-Afrika
- lopott
- erős
- lényeges
- sikeres
- a világ
- idő
- felső
- hagyományos
- UTC
- érték
- Pénztárcák
- bálnák
- WHO
- világ
- érdemes
- év