A Crypto Exchange Bitzlato alapítója tagadja az amerikai vádakat

A Crypto Exchange Bitzlato alapítója tagadja az amerikai vádakat

Időbélyeg: 16. március 2023. 4:30
A Crypto Exchange Bitzlato alapítója tagadja az amerikai vádakat

A Bitzlato kriptovaluta tőzsde alapítója tagadta bűnösségét egy pénzmosási ügyben az Egyesült Államokban. Anatolij Legkodymovot Miamiban tartóztatták le január közepén a kereskedési platform vezetésében játszott szerepe miatt, amely állítólag több mint 700 millió dollárt dolgozott fel illegális pénzeszközökből.

A Bitzlato alapítója, Legkodymov megjelenik az Egyesült Államok Bíróságán

Anatolij Legkodymov, az Oroszországhoz kötődő Bitzlato kriptotőzsde egyik alapítója és többségi tulajdonosa kedden lépett először fel a New York-i szövetségi bíróságon – adta hírül a Law360 portál. Óvadék nélkül őrizetbe vették a platformon keresztül több milliós bűnözői bevétel megmosásával kapcsolatos vádak miatt, amit ő tagadott.

A kínai állampolgárságú orosz állampolgárt az FBI január 17-én vette őrizetbe Miamiban, és engedély nélküli pénztovábbítással vádolták. A vádlottat azzal is vádolták, hogy a Hongkongban bejegyzett tőzsdét üzemeltette, amely elmulasztotta a pénzmosás elleni biztosítékokat, és több mint 700 millió dollár értékű illegális pénzeszközt dolgozott fel.

A pénz állítólag különféle bűnözői tevékenységekkel és szereplőkkel, köztük ransomware csoportokkal és kábítószer-kereskedőkkel áll kapcsolatban. Közülük egykor a legnagyobb darknet piac Hydra, orosz gyökerekkel is, ami volt leállt áprilisban, amikor lefoglalták a szervereit Németországban, valamint Oroszország legnagyobb kriptopiramisjátékát, Finiko.

Január végén még négy tagja volt Bitzlato csapatának, köztük három vezető letartóztatott Európában, míg a Bitzlato másik társalapítója, Anton Shkurenko rövid ideig visszatartott, megkérdőjelezte, és felszabaduló az orosz hatóságok februárban.

Egy ezt megelőző interjúban Skurenko kiderült hogy Bitzlato Oroszországba kíván költözni és onnan újraindítani a műveleteket. Annak ellenére, hogy a francia rendfenntartók lefoglalták a platform forró pénztárcáját, azt is megígérte, hogy részben visszaállítja a pénzkivonásokat.

A Telegram csatornáján március elején közzétett üzenetben a tőzsde bejelentette, hogy megkezdi az ügyfelek pénzkivonásainak feldolgozását. A Bitzlato több mint egy hónapig offline volt, miután a francia nyomozók eltávolították weboldalát. Alapján Europol, több mint 1 milliárd dollárnyi piszkos pénzt váltott be.

Címkék ebben a történetben
Anatolij Legkodymov, Bitzlato, Díjak, Kína, társalapító, bűncselekményből származó bevétel, titkos csere, csere, szövetségi bíróság, alapító, Hong Kong, tiltott pénzeszközök, Legkodymov, Pénzmosás, tulajdonos, Oroszország, orosz, kereskedelmi platform, USA

Más letartóztatásokra és vádakra számít a Bitzlato-ügyben? Ossza meg gondolatait a témával kapcsolatban az alábbi megjegyzések részben.

A Crypto Exchange Bitzlato alapítója tagadja a PlatoBlockchain adatintelligencia miatti amerikai vádakat. Függőleges keresés. Ai.
Lubomir Tassev

Lubomir Tassev egy tech-hozzáértő kelet-európai újságíró, aki szereti Hitchens idézetét: „Inkább írónak lenni az, ami vagyok, nem pedig az, amit csinálok.” A kriptográfia, a blokklánc és a fintech mellett a nemzetközi politika és a gazdaság két másik inspirációs forrás.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.

Olvass lemondás

Időbélyeg:

Még több Bitcoin Hírek