- A Fülöp-szigeteken elszaporodnak a kriptovaluta-csalások, amelyek anyagi károkat okoznak a befektetőknek, különösen a technológiában újoncoknak.
- A legutóbbi esetek közé tartozik a „kriptokirály”, Vance Joshua Tamayo letartóztatása egy 100 millió ₱ értékű csalás miatt, amelyet a Cronus Holdings Corporation ellen vádolnak, amely állítólag 8 millió ₱-t csalt ki, valamint 3 külföldi és 2 filippínó Makatiban alkalmazott kettős összecsapás taktikája.
- A SEC figyelmeztetést adott ki a Crypto Hub Finance, a Big Dreams International (BDI) és a BDI Product Trading OPC ellen.
A Fülöp-szigeteken a kriptovaluták és a blokklánc technológia növekvő népszerűsége miatt a csalók ügyesen megcélozzák az egyéneket, különösen a technológiában újoncokat, ami számos befektető számára anyagi veszteséget okoz.
Ebben a cikkben a BitPinas összegyűjti azokat a közelmúltbeli csalásokat, amelyek a kriptovaluta népszerűségét kihasználva befektetők áldozatává váltak.
kriptokirály
Az önmagát „kriptokirálynak” kikiáltott Vance Joshua Tamayo (23) egyike azoknak a neveknek, akik a közelmúltban bejelentkeztek a Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) nyilvántartásába, miután jelentős megtérülési ígéretekkel csábította áldozatait kriptovaluta befektetéseiből, de végül lemondott. megszakítja a kommunikációt, így a befektetők veszteségeket okoznak.
Legalább tíz áldozat 100 millió ₱ feletti veszteségről számolt be, és jelenleg is folyik a nyomozás a lehetséges rendőr áldozatok után.
13. szeptember 2023-án ő volt letartóztatott állítólagos titkárával együtt Parañaque Cityben, egy Makati városi üzletasszony panaszát követően. Tamayo és társa előzetes letartóztatásban vannak, miközben nagyszabású estafa-váddal kell szembenézni.
Cronus Holdings Corporation
A Cronus Holding Corporation a közösségi médiában fitogtatta vagyonát, beleértve a sportautó-gyűjteményét, miközben a „győzelmeikről” is posztolt. tőkeáttételi kereskedelem. Annak ellenére azonban, hogy állítólag bejegyzett cég, a csoportnak nincs engedélye arra, hogy befektetéseket kérjen a nyilvánosságtól.
Október elején Mikee Quintos és Paul Salas hírességpár hét másik áldozattal együtt estafa-panaszt nyújtott be a kriptovaluta csoport ellen. A feljelentést a Makati Városi Ügyészségen nyújtották be, azt állítva, hogy 8 millió ₱-t csaltak ki.
Az állítólagos csalókat John David del Castillo Ortiz, Margarita Ortiz-Tan, Ralph Francisco Torres Delfin Hernandez Villaruel Jr. és Julian Vincent Ortanez Parado néven azonosították.
Az áldozatok azt állították, hogy jelentős megtérülést ígértek nekik befektetéseikből, de végül becsapták őket. A vádlottak húszas éveik elején járnak, és bár az áldozatok nyitottak az egyezség megtárgyalására, a vádak konzorciális estafa-t tartalmaznak, amely nem leköthető, életfogytiglani következményekkel járó bűncselekmény.
BitPinas felfedezte ezt vádak Cronus ellen már júniusban megjelent egy Facebook-bejegyzésben.
Crypto Hub Finance
Crypto Hub Finance követelések hogy legyen az a platform, ahol a kriptovaluta-szakértelem és a pénzügyi szabadság találkozik. Azt is mondja, hogy a platformmal és a $HUB tokennel „hiszünk abban, hogy megvannak azok a megoldásaink, amelyek alapvetően beágyazódnak az átláthatóság és a fenntarthatóság koncepciójába”.
Júniusban azonban az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) figyelmeztetett a nyilvánosság nem fektet be a Crypto Hub Finance-be, amelyet nem regisztrált és nem engedélyezett entitásnak nyilvánított, amely a Ponzi rendszer jellemzőivel rendelkezik. A Bizottság szerint a Crypto Hub Finance befektetési terveket kínál napi megtérüléssel és akár 2%-os ígéretekkel 75 napra, valamint társult bónuszokat.
A platformot korábban a web3 közösség ellenőrizte a kódjával és az intelligens szerződés tulajdonjogával kapcsolatos problémák miatt.
Big Dreams International (BDI) / BDI termékkereskedelmi OPC
A kriptovalutákkal kapcsolatos csalások, valamint más piramis- és Ponzi-játékok gyakran gyors bevétel ígéretével csábítják az áldozatokat. A Big Dreams International (BDI) és a BDI Product Trading OPC esetében az áldozatokat a kriptovaluta kereskedési befektetéseikből származó 20%-os nyereség biztosításával csábították el.
Tavaly májusban Anthony Olamit Bersaluna és cége titkára, Mary Sweet Elipano voltak letartóztatott egy Pasay Cityben végrehajtott csapdázási műveletben, mert állítólagos részvételük volt egy kriptovaluta alapú befektetési csalásban.
A jelentés szerint kezdetben az ígért hozamok teljesültek. Ahogy azonban egyre több személy érintett, a rendszer fenntarthatatlanná vált, aminek következtében 30 áldozat nyújtott be panaszt.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) korábban figyelmeztetést adott ki a Big Dreams International és a BDI Product Trading OPC ellen. Mindkét szervezetet nem regisztrálták befektetési felhívásra. Bersaluna korábban estafa-váddal is szembesült 2017-ben.
Dupla Whammy
Mintha egyetlen csalás nem lenne elég, a csalók most a kriptobefektetési konstrukciók korábbi áldozatait is kiszolgáltatják a csalás második körének, ezzel kettős csapást mérve ezekre a személyekre.
Tavaly májusban a Fülöp-szigeteki Nemzeti Rendőrség (PNP) Kiberbűnözés Elleni Csoport (ACG) letartóztatott öt személy, köztük három külföldi Pasig Cityben, állítólagos kriptovaluta-átverésért.
A csoport tervében olyan áldozatokat vettek célba, akik korábban kriptovalutát veszítettek, és közös munkára csábították őket az elvesztett pénzeszközök visszaszerzésére, hogy aztán ismét ellopják őket. Távoli hozzáférésű alkalmazásokat használtak, hogy átvegyék az irányítást az áldozatok számítógépei felett, és arra utasították őket, hogy helyezzenek el kriptovalutát egy pénztárcába, amelyet aztán a csalók elértek és átutaltak a saját számlájukra.
A művelet eredményeként letartóztatták a filippínókat és a külföldi állampolgárokat, akiket számítógépes csalással és az illegális letelepedés fenntartásával kapcsolatban vádolnak. A razzia során jelentős mennyiségű elektronikus berendezést és bizonyítékot foglaltak le.
Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: Legutóbbi jelentős kriptovalutával kapcsolatos csalások a Fülöp-szigeteken
Jogi nyilatkozat:
- Mielőtt bármilyen kriptovalutába fektetne, elengedhetetlen, hogy saját pénzügyi átvilágítása előtt végezze el a kellő gondosságot, és kérjen megfelelő szakmai tanácsot az adott pozíciójáról.
- A BitPinas tartalmat biztosít csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A tetteid kizárólag a saját felelősséged. Ez a webhely nem vállal felelősséget az Ön esetleges veszteségeiért, és nem tart igényt az Ön nyereségének tulajdonítására.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://bitpinas.com/feature/recent-major-crypto-scams-2023/
- :van
- :is
- :nem
- :ahol
- $ UP
- 13
- 2%
- 2017
- 2023
- 23
- 30
- 75
- a
- Rólunk
- hozzáférés
- igénybe vett
- Szerint
- Fiókok
- vádlott
- cselekvések
- tanács
- tanácsadó
- Partner
- Után
- újra
- ellen
- állítólagos
- állítólag
- mentén
- Is
- összeg
- an
- és a
- Anthony
- bármilyen
- megfelelő
- alkalmazások
- VANNAK
- letartóztat
- cikkben
- AS
- biztosíték
- At
- meghatalmazás
- BE
- lett
- óta
- előtt
- hogy
- Hisz
- Nagy
- BitPinas
- blockchain
- Blockchain technológia
- fúj
- bónuszok
- mindkét
- üzletasszony
- de
- visz
- autók
- eset
- esetek
- okozó
- híresség
- jellemzők
- díj
- töltött
- díjak
- keringő
- Város
- követelés
- azt állította,
- kód
- gyűjtemény
- jutalék
- közlés
- közösség
- társ
- vállalat
- panasz
- panaszok
- számítógépek
- fogalmak
- Következmények
- alkot
- tartalom
- szerződés
- ellenőrzés
- VÁLLALAT
- Pár
- Bűnügyi
- crypto
- kripto hub
- Kripto befektetés
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- cryptocurrency átverés
- cryptocurrency kereskedés
- Őrizet
- vágás
- napi
- David
- Nap
- határozatok
- becsapott
- letét
- Ellenére
- Érzékelés
- szorgalom
- felfedezett
- nem
- kétszeresére
- álmok
- két
- alatt
- Korai
- Kereset
- Elektronikus
- beágyazott
- elég
- csábító
- Szervezetek
- egység
- felszerelés
- különösen
- alapvető
- intézmény
- végül is
- bizonyíték
- meghaladó
- csere
- szakvélemény
- Hasznosított
- Arc
- szembe
- néző
- iktatott
- Benyújtás
- finanszíroz
- pénzügyi
- pénzügyi szabadság
- Cég
- öt
- következő
- A
- külföldi
- Francisco
- csalás
- csalók
- szabadság
- ból ből
- alapvetően
- alapok
- Nyereség
- Nyereség
- Csoport
- Csoportok
- kellett
- kárt
- Legyen
- he
- hernandez
- övé
- holding
- Holdings
- azonban
- HTTPS
- Kerékagy
- azonosított
- if
- Illegális
- in
- tartalmaz
- Beleértve
- egyének
- Tájékoztató
- kezdetben
- alapvetően
- Nemzetközi
- bele
- vizsgálat
- Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
- befektetés
- beruházás
- Beruházások
- Befektetők
- vonja
- részt
- bevonása
- Kiadott
- kérdések
- IT
- ITS
- János
- joshua
- jpg
- június
- nagyarányú
- vezető
- legkevésbé
- kilépő
- élet
- bejelentkezve
- keres
- veszteség
- elveszett
- Elveszett pénzeszközök
- fenntartása
- fontos
- Gyártás
- max-width
- Lehet..
- Média
- Találkozik
- találkozott
- millió
- több
- nevek
- nemzeti
- Új
- Most
- számos
- október
- of
- kedvezmény
- Ajánlatok
- Office
- Tiszt
- gyakran
- on
- ONE
- folyamatban lévő
- csak
- nyitva
- üzemeltetési
- működés
- Más
- ki
- saját
- tulajdon
- különösen
- Paul
- fülöp-szigeteki
- Fülöp-szigetek
- PHP
- Hely
- tervek
- emelvény
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- PNP
- Rendőrség
- ponzi
- Ponzi-rendszer
- Ponzi sémák
- népszerűség
- pozíció
- állás
- potenciális
- előző
- korábban
- Termékek
- szakmai
- Nyereség
- ígéret
- igért
- ígér
- biztosít
- nyilvános
- közzétett
- célokra
- Piramis
- Quick
- új
- nyilvántartások
- Meggyógyul
- nyilvántartott
- összefüggő
- távoli
- távoli hozzáférés
- jelentést
- Számolt
- felelősség
- felelős
- kapott
- Visszatér
- felkelő
- körül
- azt mondja,
- Átverés
- Csalók
- csalások
- rendszer
- rendszerek
- ellenőrzéssel
- SEC
- Második
- titkár
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- Keresnek
- lefoglalt
- szeptember
- település
- hét
- jelentős
- egyetlen
- okos
- okos szerződés
- Közösség
- Közösségi média
- Kizárólag
- kérelmezés
- Megoldások
- különleges
- Sport
- kezdet
- benyújtott
- Fenntarthatóság
- édes
- szindikált
- célzás
- Technológia
- tíz
- hogy
- A
- Fülöp-szigetek
- azok
- Őket
- akkor
- Ezek
- ők
- ezt
- azok
- három
- nak nek
- együtt
- jelképes
- Kereskedés
- átment
- Átláthatóság
- nem regisztrált
- fenntarthatatlan
- használt
- áldozatok
- Vincent
- pénztárca
- volt
- we
- Vagyon
- Web3
- Web3 közösség
- weboldal
- voltak
- ami
- míg
- WHO
- lesz
- val vel
- Munka
- együtt dolgozni
- te
- A te
- zephyrnet