A kriptográfiai és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos túlzott követelések leleplezése

A kriptográfiai és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos túlzott követelések leleplezése

Időbélyeg: 19. október 2023. 3:55
A kriptográfiai és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos túlzott követelések leleplezése a PlatoBlockchain adatfelderítéssel kapcsolatban. Függőleges keresés. Ai.

A Hamász által szervezett közelmúltbeli izraeli terrortámadás fényében ChainalysisA blokklánc-elemző cég 18. október 2023-i blogbejegyzésében foglalkozik a kriptovaluták terrorizmusfinanszírozásban betöltött szerepével kapcsolatos tévhitekkel. Az elemzés feltárja, hogy a terrorizmus finanszírozása az amúgy is marginális tiltott kriptovaluta-tranzakciók mennyiségének elenyésző részét teszi ki. Míg a terrorista csoportok kriptovalutákat használnak, túlnyomórészt a hagyományos fiat-alapú finanszírozási csatornákra támaszkodnak, mint például a pénzintézetek, a hawalák és a shell cégek.

A benne rejlő átláthatóságáról ismert blokklánc technológia kevésbé teszi alkalmassá a kriptovalutát tiltott tevékenységekre, beleértve a terrorizmus finanszírozását is. Ez az átláthatóság lehetővé teszi a blokklánc-elemző eszközökkel felszerelt kormányzati és magánszektorbeli entitások számára, hogy közösen azonosítsák és akadályozzák az alapok áramlását, amit a hagyományos értéktranszfer módszerekkel nehéz megvalósítani. Chainalysis különösen tárgyalja a gyakori buktatókat, amikor a terrorista alapok blokkláncon történő áramlását elemzi, különös tekintettel a szolgáltatók azonosítására és nyomon követésére.

A terrorizmussal kapcsolatos pénzáramlások elemzésének két lényeges szempontja képezi a lényeget: a terrorista szervezetek által közvetlenül birtokolt pénzeszközök számszerűsítése, valamint a pénzmozgásokat segítő szolgáltatók azonosítása. A terrorizmus finanszírozásának esetei gyakran olyan szolgáltatókat érintenek, mint a pénzszolgáltatási vállalkozások, példaként említve a nemrégiben szankcionált gázai székhelyű üzletet, a Buy Cash-t. Ezek a szolgáltatók egy átlagos magánszemélynél nagyobb, de a szokásos tőzsdéknél kisebb összegeket kezelnek, amelyek különböző mértékben hasonlítanak a tőzsdén kívüli (OTC) brókerekre vagy az utcai pénzüzletekre, például a hawalasra.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által a közelmúltban, 18. október 2023-án bevezetett szankciók kilenc személy ellen, akik kapcsolatban állnak a Hamászszal és egy gázai központú kriptovaluta-tőzsdével, a csoport bevételeinek megfékezésére irányuló szélesebb erőfeszítés részét képezik. Ezek az intézkedések kifejezetten a Hamász vezető tisztségviselőit és a Hamász titkos befektetési portfólióját kezelő tagokat célozzák, az érintett virtuális valutaváltás mellett. A Hamász Irántól kapott pénzein kívül több százmillió dolláros globális befektetési portfóliója is jelentősen hozzájárul bevételeihez. Ez a portfólió, amelyet különböző országokban – így Szudánban, Algériában, Törökországban és az Egyesült Arab Emirátusokban – jogszerű üzletek leple alatt kezelnek, a Hamász pénzügyi hálózatának döntő részét képezi.

Az Egyesült Államok lépéseivel párhuzamosan az izraeli hatóságok proaktívan léptek fel a Hamaszt finanszírozó kriptovaluta csatornák visszaszorításában. 10. október 2023-én az izraeli rendőrség Lahav 433 egységének kiberrészlege lefagyasztotta a Hamászhoz tartozó kriptovaluta számlákat. Ezenkívül az izraeli bűnüldöző szervek az előző héten több közösségi médiában megjelent bejegyzést is felfigyeltek, amelyekben kriptovaluta-adományokat kértek a Hamaszhoz kapcsolódó szervezetek számára.

Figyelemre méltó fejlemény, hogy a Hamasz 2023 áprilisában bejelentette kriptovaluta-adományozási programjának leállítását, jelezve, hogy az egyre erősödő nemzetközi ellenőrzések közepette potenciális elmozdulás várható adománygyűjtési stratégiájában.

A kriptovaluták terrorizmusfinanszírozásban betöltött szerepével kapcsolatos narratíva gyakran túlzott követelésekhez vezet, főként a blokkláncon lévő pénzeszközök nyomon követésekor. Mind az amerikai, mind az izraeli hatóságok közelmúltbeli lépései rávilágítanak a kriptovaluták jelentette kihívásokra a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításában, ugyanakkor hangsúlyozzák a szabályozási intézkedések adaptálhatóságát a tiltott kriptoműveletek ellen.

A bűnüldöző szervek, a hírszerző ügynökségek és a magánszektor szervezetei közötti együttműködési erőfeszítések, amelyeket a Hamász kriptovaluta-műveletei elleni közelmúltbeli fellépések példáznak, bemutatják a blokklánc technológia kihasználásában rejlő lehetőségeket a terrorizmust támogató pénzügyi hálózatok megértésére és megzavarására. A fejlemények hangsúlyozzák, hogy árnyalt megközelítésre van szükség a kriptovaluták terrorizmusfinanszírozásban betöltött szerepének felmérésében, megerősítve a Chainalysis azon állításait, hogy a kriptográfia korlátozott hatóköre a terrorista tevékenységek táplálására.

Képforrás: Shutterstock

Időbélyeg:

Még több Blockchain News