Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) és Changpeng Zhao, a Binance, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsde alapítója és egykori vezérigazgatója ügyvédei a közelmúltban benyújtott bejelentésekben merőben ellentétes ítéleti ajánlásokat terjesztettek elő, és a DOJ három év börtönt kért.
Az ügyészek három év börtönbüntetést és 50 millió dolláros pénzbüntetést kérnek Zhao-ra, azzal érvelve, hogy vezetése tette lehetővé Binance számára, hogy megsértse a szövetségi szankciókat és a pénzmosási törvényeket. Zhao védelmi csapata a kifizetett pénzbírságra és a Binance korábbi vezérigazgatójának „rendkívüli felelősségvállalására” hivatkozva próbatételt sürgetett.
Zhao bűnösnek vallotta magát a banktitokról szóló törvény megsértésében tavaly novemberben, és a DOJ azzal érvel, hogy bűnei súlyossága indokolja a vádmegállapodásban meghatározott 18 hónapos büntetés túllépését.
Beadványukban hangsúlyozzák „Zhao helytelen magatartásának terjedelmét és következményeit”, amely szerintük megkönnyítette az illegális szereplőket, köztük a darknet piac szereplőit és a zsarolóprogramok támadóit, mivel nem működött hatékony pénzmosás elleni program a tőzsdén.
A védelem vitatja Zhao tudásának mértékét, és azt állítja, hogy soha nem kapott „kifejezetten” tájékoztatást a bűnözői pénzekkel való csere során végrehajtott konkrét tranzakciókról. Azzal érvelnek, hogy bár idéztek egy beszélgetést, amelyben a Binance megfelelési igazgatója figyelmeztette Zhaót a szankcionált országokból származó felhasználókra, a Binance nem amerikai vállalatként nem köteles korlátozni ezekből az országokból származó felhasználókat.
Tovább csökkentik a szankciók megsértésének jelentőségét, azt állítva, hogy ezek a Binance teljes volumenének elenyésző részét képezik, ami „elképzelhetetlenné teszi, hogy Zhao úr tudatosan és szándékosan cselekedett ezek előidézése érdekében”.
A Binance, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje tavaly bűnösnek vallotta magát a kapcsolódó vádakban, és beleegyezett egy hatalmas, 4.3 milliárd dolláros pénzbírságba és a bíróság által kirendelt megfigyelésbe, a monitort még nem jelölték ki.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/
- :nem
- 2024
- 24
- 7
- a
- Rólunk
- elfogadás
- törvény
- szereplők
- megegyezés
- Megállapodás
- mentén
- Bár
- an
- és a
- pénzmosás elleni
- bármilyen
- kijelölt
- április
- április 2024
- VANNAK
- érvel
- azt állítja,
- AS
- At
- Bank
- banktitok-törvény
- BE
- Billió
- binance
- hoz
- hívás
- vezérigazgató
- changpeng
- Changpeng Zhao
- díjak
- fő
- idézett
- követelő
- COM
- vállalat
- teljesítés
- Beszélgetés
- országok
- Crimes
- Bűnügyi
- crypto
- kriptográfia
- CryptoCompare
- cryptocurrency
- Kriptovaluta tőzsde
- Darknet
- darknet piac
- Védelem
- osztály
- Igazságügyi Minisztérium
- Igazságügyi Minisztérium (DoJ)
- viták
- DOJ
- Hatékony
- hangsúlyt helyez
- engedélyezve
- meghaladó
- csere
- mérték
- megkönnyítette
- Szövetségi
- Benyújtás
- reszelék
- végén
- A
- Korábbi
- volt vezérigazgató
- alapító
- ból ből
- alapok
- további
- bűnös
- he
- övé
- HTTPS
- tiltott
- in
- Beleértve
- IT
- Igazság
- tudatosan
- tudás
- hiány
- legnagyobb
- keresztnév
- Tavaly
- tisztára mosása
- törvények
- ügyvédek
- Vezetés
- fenntartása
- KÉSZÍT
- piacára
- tömeges
- millió
- pénz
- Pénzmosás
- monitor
- ellenőrzés
- mr
- soha
- november
- of
- Tiszt
- on
- üzemeltetők
- vázolt
- felett
- átfogó
- fizetett
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- kifogás
- porció
- bemutatott
- börtön
- Program
- elágazások
- ransomware
- új
- ajánlások
- összefüggő
- felelősség
- korlátoz
- razzia
- s
- szentesített
- Szankciók
- azt mondják
- hatálya
- keres
- mondat
- jelentőség
- különleges
- csapat
- hogy
- A
- a világ
- azok
- Őket
- Ezek
- ők
- három
- nak nek
- Tranzakciók
- nekünk
- Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma
- sürgetve
- Felhasználók
- megsértése
- jogsértések
- kötet
- figyelmeztetett
- volt
- ami
- val vel
- világ
- világ
- év
- év
- még
- zephyrnet
- Zhao