A szabályozók szerte a világon nagyobb ellenőrzést biztosítanak a kriptográfia felett: törvény dekódolva

A szabályozók szerte a világon nagyobb ellenőrzést biztosítanak a kriptográfia felett: törvény dekódolva

Időbélyeg: 23. október 2023. 3:00
Regulators around the globe assert more control over crypto: Law Decoded PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Az elmúlt héten több jelentős nemzeti és nemzetközi pénzügyi szabályozó hatóság egyidejűleg új irányelveket dolgozott ki a decentralizált eszközökre vonatkozóan. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság iránymutatásokat javasolt a kriptovállalatok vezetői tagjainak alkalmasságának értékelésére, szabványosított kritériumokat kínál tudásuk, szakértelmük, feddhetetlenségük és arra való képességük értékeléséért, hogy megfelelő időt szánjanak kötelezettségeik teljesítésére.

A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) Bázeli Bankfelügyeleti Bizottsága azt javasolta, hogy kötelezzék a bankokat mind mennyiségi, mind minőségi adatszolgáltatásra. a kriptoeszközökkel kapcsolatos kitettségekről valamint a megfelelő tőke- és likviditási követelmények. A BIS szerint az egységes közzétételi formátum alkalmazása ösztönzi a piaci fegyelem alkalmazását és csökkenti a bankok és a piaci szereplők közötti információs aszimmetriát.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnözés Elleni Hálózata azt javasolta, hogy a Hamász Izrael elleni támadása után a kriptovaluták keverését „elsődleges pénzmosási aggodalomra” okot adó területként jelöljék ki. Azt sugallja hazai pénzintézeteket és ügynökségeket igényel „bizonyos nyilvántartási és jelentési követelmények végrehajtása” a kriptokeverő-tranzakciók esetében.

A Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) bizonyos digitális valutatermékeket fog készíteni csak szakmai befektetők számára elérhető. A frissített követelmények a digitális eszközöket „komplex termékeknek” tekintik az SFC értelmében, és ugyanazok az irányelvek vonatkoznak rájuk, mint a hasonló pénzügyi termékekre. A bizottság összetett termékként említi a Hongkongon kívül kibocsátott kriptoalapokat és termékeket.

FTX bírósági frissítések 

Az FTX korábbi főtanácsadója, Can Sun nem tudott arról, hogy a tőzsde pénzeszközökhöz jut az Alameda Research-hez, mondta az esküdteknek. Sam Bankman-Fried büntetőpere. A Sun azt mondta, hogy más alkalmazottaktól értesült arról, hogy Alameda mentesült a felszámolási motorrendszer alól 2022 augusztusában. Általában a rendszer felszámolja a veszteséges ügyleteket, de az Alameda állítólag a kivétel miatt megkerülte a mechanizmust.

Peter Easton számviteli professzor részletezte az FTX és az Alameda Research közötti, 2021 óta fennálló alapok állítólagos keveredését. Easton elemzése szerint az Alameda a Genesis Capital, a K5 Global Holdings, az Anthropic PBC, a Dave Inc, a Modulo Capital és más vállalkozásokba fektetett be, részben felhasználva. az FTX ügyfelektől származó pénzeszközök. 2022 júniusában az Alameda negatív egyenlege 11.3 milliárd dollár volt az FTX-hez képest, míg a vállalatok likvid eszközei 2.3 milliárd dollárt tettek ki, ami 9 milliárd dolláros különbséget jelent a testvércégek között. Egy másik kritikus pont az elemzésből: az Alamedának 57 FTX-fiókja van, amelyek negatív egyenleggel rendelkezhetnek, míg más ügyfelek nem tehetnek róla. Az elemzés megkérdőjelezi Bankman-Fried védekező érvelését, amely szerint az Alameda hasonló kiváltságokkal rendelkezik, mint a többi árjegyző az FTX-en.

olvasson tovább

Pennsylvania elveti a kétéves bányászati ​​moratóriumot 

A pennsylvaniai képviselőház képviselője kétéves kriptobányászati ​​tilalmat törölt az ágazat energiafogyasztásának szabályozásáról szóló törvényjavaslatból, azt állítva, hogy a szakszervezetek nyomást gyakoroltak a változtatásra. A bizottság elnöke és a törvényjavaslat szponzora, Greg Vitali demokrata képviselő felfedte, hogy a Demokrata Párt vezetői nyomást gyakoroltak rá, hogy ne hajtsa végre a törvényjavaslatot, beleértve a moratóriumot is. Vitali azt mondta, hogy a szakszervezetek építése „krónikusan ellenzi” a környezetvédelmi politikát, és azt állította, hogy a szakszervezeteknek zsebükben vannak a demokrata kollégái. A politikus szerint a szakszervezetek ellen szavazva kockáztatná a demokrata többséget Pennsylvania házában, és inkább azt látná, hogy a törvényjavaslat moratórium nélkül kerül elfogadásra, mint hogy egyáltalán ne.

olvasson tovább

A Gemini, Genesis, DCG 1 milliárd dolláros csalással vádolják

A New York-i főügyész pert indított a Gemini, a Genesis és a Digital Currency Group (DCG) kriptovaluta-cégek ellen, mert állítólag a Gemini Earn befektetési programon keresztül csaltak meg befektetőket. Letitia James főügyész hivatalának hivatalos közleménye felvázolja a vádak alapját, és azt állítja, hogy a cégek több mint 23,000 29,000 befektetőtől, köztük 1 XNUMX New York-i állampolgártól csaltak ki több mint XNUMX milliárd dollárt. A James irodája által végzett vizsgálat azt állítja, hogy a Gemini hazudott a befektetőknek a Gemini Earn befektetési programjáról, amelyet a Genesis-szel együttműködve vezetett le. Azzal érvel, hogy míg a Gemini biztosította a befektetőket arról, hogy a program alacsony kockázatú befektetés, a vizsgálatok azt mutatják, hogy a Genesis pénzügyi helyzete „kockázatos volt”.

olvasson tovább

Időbélyeg:

Még több Cointelegraph