A Capital World Markets szökött igazgatója Bags 14 év börtönbüntetést kapott

A Capital World Markets szökött igazgatója Bags 14 év börtönbüntetést kapott

Időbélyeg: 9. június 2023. 1:27
Capital World Markets’ Run-Away Director Bags 14-Year Jail Sentence PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Egy brit bíróság elítélte Anthony Constantinou-t (41), a Capital World korábbi igazgatóját
Markets (CWM), 14 év börtönbüntetésre. Constantinou volt bűnös múlt hónap végén a Southwarknál
Korona Bíróság
hamis forexen keresztül 70 millió fontot csaltak el a befektetőktől
befektetési vállalkozás.

A korona szerint
Prosecution Services (CPS), a vádemelésért felelős kormányhivatal
criminal cases in England and Wales, Constantinou was imprisoned on Friday
az ítélethirdetés után. A korábbi CWM-főnöknek volt tárgyalása során megszökött that started in March. However, last month, he was found
guilty, in absential, of fraud by false representation, fraudulent trading and
pénzmosás .

Constantinou, who ran 24 different now-comatose
10 éves időszak alatt, korábban évi börtönbüntetést töltött le 2015-ben szexuális zaklatás miatt.

CWM elindult 2013 októberében, és számos hasonló márkanév alatt működött, köztük a CW Markets. A cég egy befektetési programot működtetett, melynek neve „Kezelt
Accounts,’ supposedly to provide investors with access to ‘risk-free
transactions on the foreign exchange (FX) markets.’

A terv megígérte
a befektetők 5%-os megtérülést vagy 60%-os ROI-t kapnak évente. Különösen,
a rendszer legalább 50,000 XNUMX GBP befektetést kért a befektetőktől
100,000 XNUMX GBP, biztosítva, hogy „különleges devizakereskedési módokkal” rendelkezik
hozzáférést biztosított a „kedvezményes árakhoz”.

Azonban ezek az állítások
hamisak – mondta az ügyész nyilatkozat, elmagyarázva, hogy a CWM futott
egy Ponzi rendszer - mint a divat azáltal, hogy egyszerűen másoktól fizet a befektetőknek
befektetéseket és a többit megtéríteni.

„Ez egy érzéketlen átverés volt
a nyilvánosság tagjait célozzák meg” – mondta Emma Beazley, a CPS súlyos gazdasági szervezett bûnözéssel foglalkozó ügyésze.
Nemzetközi Igazgatóság. „Sokan emiatt veszítették el nehezen megkeresett pénzüket
Constantinou’s greed and false promises in this fake investment scheme.”

2015-ben a CWM ügyfelei csoportos keresetet indított
per against a Cayman
Island-based bank, DMS Bank& Trust Limited, alleging that they were
közel 50 millió fontot csaltak ki egy hamis FX által működtetett alapon keresztül
befektetési vállalkozás.

CWM célzott kisebbség
Közösségek

A részletek szerint
megosztja a CPS, a CWM, amely luxusirodát üzemeltetett a londoni Heron Towerben,
splashed millions of pounds on sponsorship deals including sports to make CWM
look successful and keep attracting investment. In 2015, it even promóciós szerződést írt alá a népszerű angol Chelsea futballklubbal. Azonban a
club removed the firm szponzori listájáról miután csalási vádak merültek fel a cég ellen.

Problémák kezdődtek a CWM-mel
in March 2015 following the revelation that it was the target of the City of
A londoni rendőrség rajtaütés a Heron Tower ellen in Bishopsgate. During the raid, 13 persons who worked for
the firm were rounded up on suspicion of fraud by false representation,
csalásra és pénzmosásra irányuló összeesküvés.

Bár a CWM tagadta az állításokat, a rendőrség később megállapította, hogy a cég potenciálisan több százat csalt ki
tagjai of the UK Gurkha and
Nepalese communities about £50 million ($72.9 million) at the time. CWM Group,
a cég anyavállalata is volt linked to a $16 billion
Ponzi rendszer.

2014-ben a Leverate partnere a CWM. However, the forex trading technology provider minden kapcsolatot megszakít a céggel néhány hónappal később. A leválás a körül történt
a Heron Tower razzia időszaka.

Egy brit bíróság elítélte Anthony Constantinou-t (41), a Capital World korábbi igazgatóját
Markets (CWM), 14 év börtönbüntetésre. Constantinou volt bűnös múlt hónap végén a Southwarknál
Korona Bíróság
hamis forexen keresztül 70 millió fontot csaltak el a befektetőktől
befektetési vállalkozás.

A korona szerint
Prosecution Services (CPS), a vádemelésért felelős kormányhivatal
criminal cases in England and Wales, Constantinou was imprisoned on Friday
az ítélethirdetés után. A korábbi CWM-főnöknek volt tárgyalása során megszökött that started in March. However, last month, he was found
guilty, in absential, of fraud by false representation, fraudulent trading and
pénzmosás .

Constantinou, who ran 24 different now-comatose
10 éves időszak alatt, korábban évi börtönbüntetést töltött le 2015-ben szexuális zaklatás miatt.

CWM elindult 2013 októberében, és számos hasonló márkanév alatt működött, köztük a CW Markets. A cég egy befektetési programot működtetett, melynek neve „Kezelt
Accounts,’ supposedly to provide investors with access to ‘risk-free
transactions on the foreign exchange (FX) markets.’

A terv megígérte
a befektetők 5%-os megtérülést vagy 60%-os ROI-t kapnak évente. Különösen,
a rendszer legalább 50,000 XNUMX GBP befektetést kért a befektetőktől
100,000 XNUMX GBP, biztosítva, hogy „különleges devizakereskedési módokkal” rendelkezik
hozzáférést biztosított a „kedvezményes árakhoz”.

Azonban ezek az állítások
hamisak – mondta az ügyész nyilatkozat, elmagyarázva, hogy a CWM futott
egy Ponzi rendszer - mint a divat azáltal, hogy egyszerűen másoktól fizet a befektetőknek
befektetéseket és a többit megtéríteni.

„Ez egy érzéketlen átverés volt
a nyilvánosság tagjait célozzák meg” – mondta Emma Beazley, a CPS súlyos gazdasági szervezett bûnözéssel foglalkozó ügyésze.
Nemzetközi Igazgatóság. „Sokan emiatt veszítették el nehezen megkeresett pénzüket
Constantinou’s greed and false promises in this fake investment scheme.”

2015-ben a CWM ügyfelei csoportos keresetet indított
per against a Cayman
Island-based bank, DMS Bank& Trust Limited, alleging that they were
közel 50 millió fontot csaltak ki egy hamis FX által működtetett alapon keresztül
befektetési vállalkozás.

CWM célzott kisebbség
Közösségek

A részletek szerint
megosztja a CPS, a CWM, amely luxusirodát üzemeltetett a londoni Heron Towerben,
splashed millions of pounds on sponsorship deals including sports to make CWM
look successful and keep attracting investment. In 2015, it even promóciós szerződést írt alá a népszerű angol Chelsea futballklubbal. Azonban a
club removed the firm szponzori listájáról miután csalási vádak merültek fel a cég ellen.

Problémák kezdődtek a CWM-mel
in March 2015 following the revelation that it was the target of the City of
A londoni rendőrség rajtaütés a Heron Tower ellen in Bishopsgate. During the raid, 13 persons who worked for
the firm were rounded up on suspicion of fraud by false representation,
csalásra és pénzmosásra irányuló összeesküvés.

Bár a CWM tagadta az állításokat, a rendőrség később megállapította, hogy a cég potenciálisan több százat csalt ki
tagjai of the UK Gurkha and
Nepalese communities about £50 million ($72.9 million) at the time. CWM Group,
a cég anyavállalata is volt linked to a $16 billion
Ponzi rendszer.

2014-ben a Leverate partnere a CWM. However, the forex trading technology provider minden kapcsolatot megszakít a céggel néhány hónappal később. A leválás a körül történt
a Heron Tower razzia időszaka.

Időbélyeg:

Még több Pénzügyi mágnesek