A vad kriptovilág 2022-ben: csalások, biztonsági rések és ellenálló építők

2022 vad utazás volt a kriptovilág számára. A 2800-es 2021 milliárd dolláros minden idők legmagasabb piaci kapitalizációjától a mai 900 milliárd dollárig a piac ingadozást és kiszámíthatatlanságot mutatott. De ez még nem minden. 2022-ben jelentős biztonsági megsértéseket tapasztaltunk, amelyek nemcsak átformálják az iparágat, hanem utat is mutatnak. Tekintsünk vissza az évre, és nézzük meg, mit tanulhatunk az év legfontosabb eseményeiből.

Technikai és biztonsági téren a dolgok nem mentek jól. Jelentős kudarcoknak voltunk tanúi, amelyek rávilágítottak a digitális biztonság fontosságára.

Hidak: Az egyik aggályos terület a blokklánc hidak biztonsága volt, amelyeket különböző blokklánc-hálózatok összekapcsolására használnak. Számos népszerű hidat, köztük a Ronint, a BNB Bridge-et, a Wormhole-t és a Nomadot feltörték, ami csaknem 2 milliárd dolláros veszteséget okozott. Ezeknek a hidaknak az igénye egyértelmű, mivel lehetővé teszik az érték és információ átvitelét a különböző blokkláncok között. A biztonságos, megbízható hidak létrehozása továbbra is komoly kihívást jelent.

Slope: Az évet a Slope pénztárca használóinak jelentős feltörése jellemezte. A szoftver egy egyszerű biztonsági hibája lehetővé tette a hackerek számára, hogy hozzáférjenek a felhasználók privát kulcsaihoz, és csaknem 10,000 8 pénztárcát ürítsenek ki, ami körülbelül XNUMX millió dolláros veszteséget okozott. Ez sok félelmet, bizonytalanságot és kétséget keltett a Solana ökoszisztémában.

Tőzsdei feltörések: Számos központosított tőzsde szenvedett biztonsági megsértéseket, amelyek jelentős pénzeszközök elvesztéséhez vezettek. A két központosított tőzsde, a Bitmart és az Ascendex a legkiemelkedőbb példa, mivel 196 millió dollárt, illetve 77 millió dollárt veszítettek forró pénztárcáikból, ami rávilágít a biztonságos és méretezhető pénztárca-infrastruktúra felépítésének nehézségeire. A Coinbase emellett 6000 felhasználói pénztárcáját is feltörte. A támadók kihasználtak egy problémát a platform fiók-helyreállítási folyamatában, amikor egyszerűen megkerülték a 2FA-t, hangsúlyozva a fiókbiztonság nehézségeit. Az emberek általában nagyon rosszul generálnak, emlékeznek és használnak jelszavakat. A világnak át kell térnie a hardver alapú Fido2-re.

A pénzügyi innováció sikertelen kísérletei 

UST: A stablecoin egyfajta kriptovaluta, amelyet arra terveztek, hogy stabil értéket tartson fenn, jellemzően egy fiat valutához vagy más eszközökhöz, például aranyhoz kötve. Ez a stabil tulajdonság a kriptovaluta piac fontos részévé teszi őket, mivel lehetőséget biztosítanak az érték tárolására a bizonytalanság és a nagy volatilitás mellett.

Általánosságban elmondható, hogy a stablecoin-kibocsátó verteti a stabil érméket, és garantálja a fedezetét. Például a Tethert (USDT) a Tether cég pénzpiaci eszközei biztosítják. A Center által kibocsátott USDC (a Circle és a Coinbase közös vállalkozása) hasonló logikát követ. Dominanciájuk ellenére ezeket a stabil érméket gyakran kritizálják központosításuk és cenzúra lehetőségük miatt.

A TerraUSD (UST), a májusban összeomlott protokoll egy másik eset volt. Eleinte ez egy algoritmikus stabil érme volt tartalékok nélkül, ami azt jelenti, hogy kizárólag a pénzverés és a zsetonok égetésének rendszerét használta a rögzítés fenntartásához. Az UST leveréséhez a felhasználóknak Luna tokenekben kellett fizetniük, és a protokoll elégette ezeket a Luna tokeneket, hogy korlátozza a teljes kínálatukat és kissé megemelje az árát. A Luna leveréséhez a felhasználók átalakítják az UST-t, elégetve az UST-t, és növelve az árát. Ezt a rendszert úgy alakították ki, hogy ösztönözze az arbitrázst és fenntartsa a rögzítést.

Ez a rendszer azonban törékeny volt, és ketten tönkretették bálnakereskedők, ami a TerraUSD és a Luna tokenek összeomlását és körülbelül 18 milliárd dolláros veszteséget eredményezett.

A Terra ökoszisztéma vonzó kamatozású, 20%-os APY-n rögzített pénzügyi termékeket is hozott, amelyek lényegében az UST stablecoin stabilitásával játszottak.

A Luna és Terra válság negatív hatásai akkor terjedtek el, amikor a TerraLabs nagy mennyiségű Bitcoint értékesített tartalékaiból, hogy megmentse protokollját. Ez a piaci árak esését okozta a teljes kriptovaluta piacon. Ezek az események megmutatják a tőkeáttételes sémák használatának veszélyeit, és valószínűleg óvatosabbá teszik az embereket az algoritmikus stabil érmék használatával kapcsolatban a jövőben.

A Terra ökoszisztéma vonzó kamatozású, 20%-os APY-n rögzített pénzügyi termékeket is hozott, amelyek lényegében az UST stablecoin stabilitásával játszottak.

A Luna és Terra válság negatív hatásai akkor terjedtek el, amikor a TerraLabs nagy mennyiségű Bitcoint értékesített tartalékaiból, hogy megmentse protokollját. Ez a piaci árak esését okozta a teljes kriptovaluta piacon. Ezek az események megmutatják a tőkeáttételes sémák használatának veszélyeit, és valószínűleg óvatosabbá teszik az embereket az algoritmikus stabil érmék használatával kapcsolatban a jövőben.

A központosított entitások összeomlása: piaci kitettség és csalás

A piac összeomlását és a TerraUSD stablecoin összeomlását követően a kriptopiacon több központosított entitás is erősen ki volt téve ezeknek a protokolloknak. Júniusban a Celsius csődjének lehettünk szemtanúi, amit több másik jelentős szereplő követett, mint például a Three Arrows Capital.

Míg néhány játékost meg lehetett menteni és alacsony áron kivásárolni, például a BlockFi-t felvásárolta az FTX, később kiderült, hogy az FTX is a felhasználók pénzén játszott. Júniusban elkezdtek nagy mennyiségű FTT-t nyomtatni, és félrevezető értéken szerepeltetni a mérlegükben. Amikor elkezdtek terjedni a pletykák az FTX esetleges fizetésképtelenségéről, bankrohanás történt, a pénzkivonásokat gyorsan leállították, és a cég csak néhány nappal később csődöt mondott. Más FTX-nek kitett szereplők, köztük a BlockFi és a Genesis továbbra is foglalkoznak a cég kudarcának következményeivel.

Ezek az események vitákat váltottak ki a központosított entitások fizetőképességéről a kriptopiacon. Bár léteznek technikai megoldások a tartalékok igazolására és a fizetőképesség igazolására, ezeket nem alkalmazzák széles körben, és nem fedezik a kötelezettségeket. Vitalik cikke a témában jó referencia ezeknek a kérdéseknek a mélyebb elemzéséhez.

Ez az esemény újból felkeltette a szabályozó hatóságok figyelmét a kriptoval kapcsolatban. 

Politika és szabályozás.

A világnak a kriptográfia iránti igénye: 2022 ismét megmutatta a kriptovaluták társadalmi hasznosságát. A kriptovaluták cenzúrának ellenálló természete hasznosnak bizonyult az ottawai szabadságpárti tüntetők támogatásában, az ukrán háborús menekülteknek adományozásban, a bankszámlájuk befagyasztásával fenyegetett iráni nők védelmében és Libanon támogatásában, ahol a bankrendszer összeomlik.

Fokozott szabályozási ellenőrzés Európában: 2022-ben a nyugati országok egyre inkább a kriptovaluták szabályozására törekedtek. Míg technikailag nehéz szabályozni a blokklánc-technológiát annak decentralizált jellege miatt, a szabályozók megpróbálják irányítani a központosított szereplőket, például a tőzsdéket és a stabil érmekibocsátókat, amelyek fiat/crypto on-off rámpákként szolgálnak. Az Európai Unió két mérföldkőnek számító kriptotörvényt fogadott el, a Markets in Crypto Assets Regulationt (MiCA) és a Transfer of Funds Regulationt (TFR). A tárgyalások során az Európai Parlament egyes képviselői a bitcoin és a saját felügyeleti pénztárcák teljes betiltását szorgalmazták – szerencsére ezek a rendelkezések nem kerültek be a végső változatba, ami nagy győzelem a fogyasztói magánélet és a pénzügyi szabadság szempontjából.

Az OFAC szankcionálja a Tornado Cash-t és sérti a felhasználók magánéletét: A Tornado Cash egy intelligens szerződés, amely az Ethereum blokkláncon fut, nulla tudás protokollon alapul, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elválasztsák eszközeiket korábbi címeiktől. Ez a képesség lehetővé teszi a magánélet védelmét, ami az Ethereum (és a Bitcoin) blokkláncok hiányzó jellemzője. A Tornado Cash nyílt forráskódú és engedély nélküli, vagyis bárki használhatja, aki aggódik a magánélet védelmében. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma azt állította, hogy Észak-Korea hacker-szindikátusai használták ezt a szolgáltatást. Mivel egyetlen szervezet sem hozta létre, nem birtokolta vagy üzemeltette a Tornado Cash-t, a Pénzügyminisztérium szankcionálta azokat az embereket, akik kapcsolatba léptek az intelligens szerződéssel, és kitiltotta őket a központosított entitásokból. Ezenkívül a protokoll fő fejlesztőjét, Alekszej Percevet letartóztatták Hollandiában, és vádemelés nélkül négy hónapig börtönbe zárták. Ez a helyzet nyilvánvaló támadás a szólásszabadság ellen, beleértve a kódírás szabadságát (amely a beszéd egy formája) és a magánélethez való alapvető jogot. Mindannyian profitálunk az olyan közjavakból és infrastruktúrából, mint az internet, a vezeték nélküli hálózatok, a valuta, a postarendszer, az utak és a közlekedési infrastruktúra – még a bűnözők is. De korlátozzuk a nyilvánosság hozzáférését, mert a bűnözők is használják őket.

NFT-k: A digitális tulajdon jövője – A soulbound tokenek ereje és az OpenSea dominanciája az NFT ökoszisztémában

NFT-k: a használati esetek egyre szélesebb köre. Az NFT ökoszisztéma továbbra is erős, különösen a művészet területén. Sok új projekt jelent meg, a Bored Apes és a Crypto Punks továbbra is a két legfontosabb gyűjtemény. A játékon belüli tárgyakat is egyre inkább az NFT-k képviselik. Ez az elfogadás jelenleg elsősorban a kripto-natív játékokra összpontosít, de az AAA játékok még nem alkalmazták az NFT-ket. A blokklánc interoperabilitási rétegként való használata nagyszerű alkalmazás az NFT-k számára, mivel az NFT-k által képviselt digitális javak sokféle kontextusban felhasználhatók (például játékok, közösségi média és token-kapuzás), és átruházhatók vagy eladhatók egy bizalmatlan környezetben. módon. Számos nagy márka is elindította saját NFT-programját, különösen a luxusszektorban, de nem kizárólagosan; A Nike, a Swoosh és a Starbucks példák erre a trendre.

SBT-k: merre tart a digitális identitás jövője: 2022 áprilisában Vitalik Butterin E Glen Weyl-lel és Puja Ohlhaverrel közösen írt egy pontozásos cikket a következőről:Decentralizált társadalom: Finding Web3's Soul”, amelyben a Soulbound Tokens (SBT) koncepcióját taglalta. Ezek az NFT-k egyediek, mert nem átruházhatók, de visszavonhatók. Ezt az ötletet később formalizálták az EIP-5192 írásában, amely kiterjeszti a meglévő EIP-721 szabványt az NFT-kre. Az SBT-k a közeljövőben jelentős szerepet játszhatnak a decentralizált identitásban, hiszen örökké a címtulajdonoshoz tartoznak. 

Az OpenSea megszilárdítja vezető pozícióját: tA platform jelenleg a teljes NFT kereskedési volumen 98%-át teszi ki, több mint egymillió felhasználóval, értéke pedig több mint 13 milliárd dollár. Az év elejét azonban számos biztonsági probléma jellemezte. Az OpenSea tervezése a 0x protokollon alapul, és elsősorban az Ethereum láncot használja. Az Ethereum díjainak magas költségei miatt a biztonságot károsító költségoptimalizálásra kellett összpontosítani. Az aukciókat a platformon többnyire a láncon kívül bonyolítják le, és az intelligens szerződéssel való interakciókhoz láncon kívüli aláírásokra van szükség. Ez a kialakítás lehetővé tette a támadásokat a régi off-chain aláírások vagy a tőzsdén kívüli szignók felhasználásával, hogy NFT-ket rendkívül alacsony áron vásároljanak (olvasd el twitter szál többet tanulni). 

Blockchain technológia, jelentős fejlesztések a nagyobb skálázhatóság (és fenntarthatóság) irányába

A Ethereum Merge: siker a közösség számára. Az Ethereum mainnet sikeres egyesítése történelmi pillanat az egész ökoszisztéma számára. Ez jelzi a lánc átmenetét a munka igazolásáról a tét igazolására, amely 2014 óta folyik. Bár nehéz megjósolni ennek a változásnak a láncra gyakorolt ​​pontos hatását, ez jelentős mérföldkő az Ethereum hálózat számára. .

Csak egy ilyen nagy és összetett elosztott rendszer zökkenőmentes migrációja tud lenyűgözni bennünket, minden koordinátor vagy szolgáltatási megszakítás nélkül. A nyomás nagy volt, különösen a támadások lehetőségét figyelembe véve, de az átállás zökkenőmentesen és tranzakciók elvesztése nélkül zajlott.

Ez bizonyítja az Ethereum csapatának és közösségének szakértelmét és elhivatottságát, és magasra állítja a lécet a hálózat jövőbeli frissítései és frissítései előtt. Csak az idő fogja megmondani, hogy mi lesz az Egyesítés teljes hatása, de egyelőre ez örömre és optimizmusra ad okot az Ethereum jövőjét illetően.

A skálázhatósági kihívások megoldódnak: A munkabizonyításról a tét bizonyítására való átállás egyik kezdeti motivációja az EVM végrehajtási felosztásának engedélyezése volt. Az Ethereum és más blokkláncok korlátozott sávszélességgel rendelkeznek, és jelenlegi formájukban nem lesznek képesek támogatni a tömeges átvételt. Ennek a kihívásnak a megoldásához két fő pályát veszünk figyelembe: Layers 2 és Blockchain sharding. 

A blokklánc-felosztás a hálózat felosztásából áll kisebb alhálózatokra, úgynevezett shardokra. A szilánkok lehetővé teszik a tranzakciók párhuzamos feldolgozását. Mindegyik szilánk az adatoknak csak egy részét dolgozza fel és tárolja a blokkláncon, így csökkentve a hálózat egyes csomópontjainak feldolgozásához és tárolásához szükséges adatmennyiséget. Ez továbbra is új koncepció, és számos kihívást jelent, különösen a biztonság terén: amit a Bitcointól és az Ethereumtól tanultunk az ösztönzők játékelmélete tekintetében, az már nem érvényes. 

Eközben a Layers 2 technológia a vártnál gyorsabban fejlődött. A Starknet és a ZkSync a legfejlettebb projektek. A Starknet és a kairói piacra dobással tanúi lehettünk a könnyen írható általános nulla tudásbizonyítékok megszületésének a gyártás során. Már láthatjuk ennek az extra számítási teljesítménynek az innovatív felhasználási eseteit, mint például a tárolási bizonyítékok, amelyek lehetővé teszik bármely MPT alapú lánc állapotának bizonyítását a Starkneten, a Bitcoin UTXO készlet tömör igazolásait vagy a WebAuthn aláírások láncon belüli érvényesítését. 

A skálázhatósági kihívások megoldásában a ZkRollupok lényegesen hatékonyabbak, mint a felosztási megoldások. Következésképpen az Ethereum az Execution shardingról a Dankshardingra változtatta az ütemtervét, és végül proto-dankshardingra lépett, amely nem jár semmilyen felosztással, miközben megoldást kínál az adatok skálázható tárolására az Ethereumon. 

A Bitcoin továbbra is a király, de küzd, hogy túllépje magát az értéktár használati esetén.

14 éves fennállása után a Bitcoin továbbra is bizonyítja ellenálló képességét. Értékajánlata nem változott az idők során: cenzúraálló értéktár. Kicserélhető, strapabíró, tervezésénél fogva szűkös és auditálható. 

A protokoll azonban nagyon lassan fejlődik (értékajánlatának részeként). Mindazonáltal 2022-ben a miniszkriptet hozzáadták a Bitcoin maghoz, és hamarosan bevezetik a Ledgerbe.

A Lightning Network folytatja lassú bevezetési folyamatát, és az LN teljes fizetési kapacitása elérte az 5000 BTC-t. Kiábrándítóan alacsony szám a mai felhasználói élményt tekintve. 

Összességében 2022 élénken emlékeztetett a kriptovaluták és a blokklánc-technológiák céljára, és a medvepiacnak nem szabad félrevezetnie minket: a központosított entitások kudarca minden eddiginél jobban hangsúlyozta az öngondoskodás fontosságát az elidegeníthetetlen tulajdonosi jogok biztosításában. A bitcoin továbbra is az értéktároló dominanciája, miközben az Ethereum megbízható számítógépe folyamatosan bővül. Engem személy szerint lenyűgözött a projekt agilitása és a ZKRollups támogatására irányuló újbóli összpontosítása a korlátlan skálázhatóság érdekében.

A legnagyobb gondom 2023-ban és azon túlmenően az ökoszisztéma azon képessége, hogy fenntartsa a decentralizációt és a cenzúrával szembeni ellenállást. Az Ethereum blokklánc legutóbbi frissítései különösen nagyobb központosítást eredményeztek, ami nyilvánvaló, ha a kockáztatási felosztást nézzük, és még inkább, ha az OFAC-kompatibilis blokkok arányát nézzük. Az engedély nélküli rendszer fenntartása a blokklánc-forradalom célja. 

Legfőbb elvárásaim 2023-ra a zéró tudásbiztos technológia széles körben elterjedt alkalmazása, amely lehetővé teszi a blokklánc méretezhetőségét, a láncon belüli adatvédelmet, a megbízható hidakat, és általában véve a központosított szolgáltatásokat megbízhatóbbá teszi.