Az Egyesült Államok ügyészei hosszú távú mandátum kiszabását kérik egy ügyvezetőnek egy öt éve húzódó titkosítási árnyékbanki ügyben. Április 18-án Damian Williams amerikai kerületi ügyész kérelmet nyújtott be Reginald Fowler április 20-i ítélete előtt.
2019-ben Fowlert, a Minnesota Vikings NFL franchise korábbi kisebbségi tulajdonosát letartóztatták, és banki csalással, törvénytelen pénzátutalással és árnyékbanki gyakorlatba való összeesküvéssel vádolták egy engedély nélküli pénzátadó cég állítólagos működésével kapcsolatban.
Williams legalább hét év börtönbüntetést kér a kormány nevében. Mindazonáltal 15-től 20 évig terjedő büntetés kiszabását javasolta a bűncselekmény súlyának bemutatása érdekében. 2018-ban Fowler megalapította a Global Trading Solutions-t (GTS) a panamai székhelyű Crypto Capital Corp, egy vádlott kripto-árnyékbank égisze alatt.
Pénzintézeti csalással és nem bejegyzett pénzátutalóként való fellépéssel vádolták. Állítólag árnyékbanki szolgáltatásokat nyújt több kriptovaluta tőzsdének, köztük a Bitfinexnek, a Binance-nek, a CEX.io-nak és a QuadrigaCX-nek a Crypto Capitalon keresztül.
A petíció szerint a GTS és a Crypto Capital több mint 750 millió dollár értékű kriptovaluta-tranzakciót bonyolított le 2018 februárja és októbere között, így az engedéllyel nem rendelkező kriptovállalatok számára illegális hozzáférést biztosított az amerikai bankrendszerhez.
A Crypto Capital vezérigazgatóját, Ivan Manuel Molina Lee-t 2019-ben tartóztatták le pénzmosás és egy kolumbiai drogkartellben való részvétel vádjával. A Crypto Capital fontos szerepet játszott abban a bírósági perben, amelyben a Bitfinex elmulasztotta nyilvánosságra hozni az ügyfelek 850 millió dolláros készpénzveszteségét. 2022 februárjában a cégek kénytelenek voltak 18.5 millió dollár polgári jogi büntetést fizetni, és bezárni New York-i kereskedelmi tevékenységüket.
2020-ban Fowler minden vádpontban ártatlannak vallotta magát, és 5 millió dolláros kötvény ellenében szabadlábra helyezték; de 2022 áprilisában újra beadta a bűnösségét. „Reginald Fowler súlyos bűncselekményeket követett el” – zárta szavait Williams, amikor közeledett az ítélethirdetés dátuma. Csak egy jelentős, legalább 84 hónapos bebörtönzési időszak képviselheti ezt a súlyosságot, előmozdíthatja a törvénytisztelő magatartást, és hatékony elrettentést jelenthet.” Fowler 2022 szeptemberében hat hónapos halasztást kért súlyos egészségügyi betegségre hivatkozva.
Az Egyesült Királyságban egy éven belül kriptográfiai szabályozás léphet életbe,
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- A jövő pénzverése – Adryenn Ashley. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :van
- :is
- 20 év
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- hozzáférés
- vádlott
- előre
- Minden termék
- állítólagos
- állítólag
- és a
- április
- VANNAK
- letartóztatott
- AS
- At
- ügyvéd
- Bank
- Banking
- bankrendszer
- között
- binance
- Bitcoinworld
- Bitfinex
- kötvény
- tőke
- eset
- Készpénz
- Kategória
- vezérigazgató
- CEX
- CEX.IO
- változó
- töltött
- díjak
- CO
- elkötelezett
- Companies
- megkötött
- kapcsolat
- Összeesküvés
- Corp
- tudott
- Bíróság
- bírósági ügy
- Crimes
- crypto
- kriptovállalatok
- Crypto szabályozás
- cryptocurrency
- Cryptocurrency csere
- vevő
- Damian Williams
- találka
- késleltetés
- DID
- nyilvánosságra
- kerület
- gyógyszer
- Hatékony
- vegyenek
- Feltételek
- végrehajtó
- Kudarc
- Jellemzők
- február
- pénzügyi
- Pénzintézetek
- Cég
- cégek
- A
- Korábbi
- Foster
- Alapított
- csalás
- FTX
- Globális
- Kormány
- gravitációs
- bűnös
- bűnös beismerés
- Legyen
- he
- azonban
- HTTPS
- Illegális
- fontos
- in
- bebörtönzés
- Beleértve
- intézmények
- bevonása
- börtön
- tisztára mosása
- Lee
- néz
- le
- Lehet..
- orvosi
- millió
- kisebbség
- pénz
- Pénzmosás
- Pénz utalás
- hónap
- többszörös
- Pézsma
- Kell
- Új
- New York
- NFL
- NFT
- NFT hely
- október
- of
- Hivatalosan
- on
- működés
- Művelet
- érdekében
- felett
- tulajdonos
- Fizet
- időszak
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- játszott
- kifogás
- gyakorlat
- Feldolgozott
- javasolt
- ad
- biztosít
- amely
- QuadrigaCX
- Szabályozás
- felszabaduló
- képvisel
- kérni
- Szerep
- SOR
- s
- keres
- Keresi
- mondat
- szeptember
- súlyos
- Szolgáltatások
- hét
- árnyék
- jelentős
- Megoldások
- Hely
- Államok
- benyújtott
- SWIFT
- rendszer
- TAG
- hogy
- A
- azok
- Keresztül
- nak nek
- Kereskedés
- Tranzakciók
- transzferek
- nekünk
- alatt
- Egyesült
- Egyesült Államok
- nem regisztrált
- us
- amerikai ügyész
- VET
- Vikings
- Williams
- val vel
- belül
- év
- év
- zephyrnet