Az amerikai bíró jóváhagyta Binance 4.3 milliárd dolláros egyezségi megállapodását: Reuters

Egy amerikai szövetségi bíró jóváhagyta a Binance bűnös kijelentését és egy 4.3 milliárd dolláros egyezségi megállapodást a pénzmosás elleni törvény (AML) és a szankciók megsértése miatt a kriptovaluta tőzsdén keresztül.

Egy Reuters szerint jelentéstfebruár 23-án, pénteken elfogadták a kifogást és az egyezséget.

Az egyezségi megállapodás

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) rendelkezett bejelentés a novemberi vádalku és egyezség, amely azt állította, hogy a Binance megsértette a banktitokról szóló törvényt (BSA), a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatalmakról szóló törvényt (IEEPA), és nem regisztrált pénzátutaló vállalkozásként.

Ezenkívül az ügynökség azt állította, hogy a Binance alapítója és jelenlegi vezérigazgatója, Changpeng „CZ” Zhao nem tartott fenn hatékony pénzmosás elleni programot a platformon, ami megsértette a BSA-t.

A bűnös beismerésre és egyezségre a DOJ évekig tartó vizsgálata után került sor a vezető kriptotőzsdével kapcsolatban.

Az ügyészek kijelentették, hogy az, hogy CZ nem tartott fenn AML-programot a Binance-en, „lehetővé tette, hogy a platformján keresztül a pénz terroristákhoz, kiberbűnözőkhöz és gyermekbántalmazókhoz áramoljon”.

Az egyezség részeként, amelyet az ügyészek a legnagyobb vállalati szanálásnak minősítettek, a Binance beleegyezett, hogy 2.5 milliárd dollárt veszít el, és 1.8 milliárd dollár büntetőjogi bírságot fizet, így a teljes összeg 4.3 milliárd dollárra nőtt. A tőzsde megállapodott abban is, hogy három évig fenntart egy független megfelelőségi megfigyelőt, és frissíti AML-programját.

Másrészt CZ bűnösnek vallotta magát a pénzmosás megsértésében, és 175 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Az egyezség részeként 50 millió dolláros bírságot fizetett, és feladta vezérigazgatói szerepét a tőzsdén. CZ-nek van maradt azóta az Egyesült Államokban, mivel nem utazhatott vissza rezidenciájába, Dubaiba.

Az ügyészek CZ kötvényének módosítására törekednek

A legutóbbi, pénteki bírósági tárgyaláson a szövetségi ügyészek CZ óvadékának módosítását kérték. Ezek a módosítások magukban foglalják az ügyvezető háromnapos felmondását az utazási tervek előtt, átadja útlevelét, és fenntartja jelenlegi tartózkodási helyét az Egyesült Államokban, „hacsak nem kap jóváhagyást a változtatáshoz”.

Ezenkívül az előzetes szolgálat munkatársai kérték, hogy CZ-t helyezzék alá helymeghatározásnak.

CZ ítélethirdetését április 30-ra tűzték ki. Míg a kirendelt bíró dönt majd az ítéletről, az ügyészek úgy vélik, hogy bűncselekményeiért 18 hónapot tölthet rács mögött.