Az Egyesült Államok pénzügyminiszter-helyettese felhívja a Kongresszust, hogy tegyen intézkedéseket a kriptovalutákkal kapcsolatos tiltott finanszírozás elleni küzdelem érdekében

Újra kiadta Platón

Követő: 0

Utolsó frissítés:
9. április 2024. 06:40 EDT
| 2 min olvasva

Wally Adeyemo, az Egyesült Államok pénzügyminiszter-helyettese sürgette a Kongresszust, hogy biztosítson szabályozási eszközöket a kriptovalutákkal kapcsolatos tiltott finanszírozás elleni küzdelemhez.

egy meghallgatás a szenátus bankügye előtt, Lakásügyi és Városügyi Bizottság, Adeyemo aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a terrorista csoportok, valamint az olyan állami szereplők, mint Oroszország és Észak-Korea, egyre gyakrabban használnak virtuális valutákat és digitális eszközöket személyazonosságuk elrejtésére és erőforrások mozgatására.

Adeyemo elismerte, hogy bizonyos sikereket ért el az illegális pénzügyi tevékenységek felderítésében, de hangsúlyozta, hogy ki kell terjeszteni a végrehajtási erőfeszítéseket a „rosszindulatú szereplők” ilyen cselekményeinek megelőzése érdekében.

"Miközben továbbra is azt értékeljük, hogy a terroristák előszeretettel használnak hagyományos pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat, attól tartunk, hogy a szükséges eszközöket biztosító kongresszusi fellépés nélkül csak növekedni fog a virtuális eszközök e szereplők általi használata" - mondta.

Az Adeyemo kriptográfiai szabályokat kér

Adeyemo kiemelte, hogy ezek a csoportok egyre szélesebb körben használják a virtuális eszközöket, és arra figyelmeztetett, hogy a kongresszusi fellépés nélkül ezek elterjedése tovább fog növekedni.

Példákat említett, mint például, hogy Észak-Korea bonyolult kiberrablásokat alkalmaz illegális bevételek megszerzésére és tisztára mosására, Oroszország pedig alternatív fizetési mechanizmusokhoz folyamodott, mint például a stablecoin tether, hogy kikerülje a szankciókat és finanszírozza konfliktusait.

E kihívások megoldása érdekében Adeyemo felszólította a Kongresszust, hogy fogadjon el olyan jogszabályokat, amelyek megerősítik a külföldi digitális eszközszolgáltatók célzott eszközeit, amelyek megkönnyítik a tiltott finanszírozást, beleértve a másodlagos szankciók kiszabását.

1/ Holnap, Dep. Sec. Adeyemo tanúskodni fog a szenátus bankbizottsága előtt a tiltott finanszírozás ügyében. A Dep. A Sec. elsődlegesen a kriptopénz terrorfinanszírozásban betöltött szerepére összpontosít, ezért kérjük a Kongresszust, hogy vegye figyelembe az összes tényt.

🧵https://t.co/2chyffTKhH

- Blockchain Association (@BlockchainAssn) April 8, 2024

Ezenkívül Adeyemo hangsúlyozta a szabályozási hiányosságok megszüntetésének fontosságát, és a hatáskörök kiterjesztését az olyan entitásokra, mint a virtuális eszköztár szolgáltatók és a kriptovaluta tőzsdék, amelyek a jelenlegi törvények elfogadása után jelentek meg.

Hangsúlyozta továbbá, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonságának védelme érdekében kezelni kell az offshore kriptovaluta platformok által jelentett joghatósági kockázatokat.

A Coinbase Global és a Circle Internet Financial prominens kriptovaluta-cégek szintén felszólították Chuck Schumer szenátusi többségi vezetőt és Mitch McConnell képviselőházi elnököt, hogy hozzanak szabályozást a stabil érmékre és javítsák a digitális eszközpiac általános szerkezetét.

Kiemelték a szabályozási arbitrázs kockázatát a szabályozás egyértelműségének hiánya miatt, és sürgették a pénzmosás elleni és a szankciók szabályozásának kiterjesztését az amerikai dollárra hivatkozó külföldi stabil érme-kibocsátókra.

Adeyemo megerősítette, hogy a Pénzügyminisztérium korábban reformokat javasolt a bizottságnak, és kifejezte, hogy a minisztérium hajlandó a törvényhozókkal együtt dolgozni ezeknek a kérdéseknek a megoldásában.

Az ENSZ kiemeli a Tether szerepét az illegális finanszírozásban

Egy nemrégiben Az ENSZ jelentése kiemelte Tron népszerűségét a délkelet-ázsiai internetes csalások és pénzmosási tevékenységek körében.

A jelentés szerint a hatóságok gyors növekedést figyeltek meg a kifinomult, nagy sebességű pénzmosási csapatok számában, amelyek a Tether földalatti tranzakciókra való felhasználására szakosodtak.

Kiemelte, hogy az online szerencsejáték-platformok, különösen az illegálisan működők, népszerű csatornákká váltak a kriptovaluta alapú pénzmosók körében, és az USDT kedvelt választás.

Tether cáfolta ezeket az állításokat, hangsúlyozva a bűnüldöző szervekkel való együttműködését és tokenjének nyomon követhetőségét.

Az ENSZ-jelentésre reagálva Tether elmondta, hogy a globális bűnüldöző szervekkel, köztük az Igazságügyi Minisztériummal (DOJ), a Szövetségi Nyomozóirodával (FBI) és az Egyesült Államok titkosszolgálatával (USSS) folytatott együttműködése páratlan megfigyelést eredményezett. képességekkel, felülmúlva a hagyományos banki rendszereket.

Forrás link

#Kincstár #helyettes #titkár #Urges #Kongresszus #Eszközök #Tackle #CryptoRelated #Illegit #Finance