Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma új kriptovaluta osztályvezetőt nevez ki

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma úgy döntött, hogy Eun Young Choi-t nevezi ki egy új, illegitim kriptovaluta-vállalkozásokat figyelő egység élére. Az Eun alaposan megvizsgálja a kiberbűnösök és más országok, például Irán és Észak-Korea illegális tevékenységeit.

Eun Young Choi, az újonnan kinevezett igazgatója A National Cryptocurrency Enforcement A csapat fontos szerepet fog játszani a kriptovalutákkal kapcsolatos visszaélések azonosításában és leállításában.

Kapcsolódó olvasmányok | A Crypto Wallet egyenlege megháromszorozódott 2021-ben, mondja a Chainalysis

17. február 2022-én, csütörtökön Lisa Monaco főügyész-helyettes bejelentés;

Ha látni fogjuk – ahogyan azt gondolom, hogy meg fogjuk tenni –, hogy a kriptovaluták egyre nagyobb teret hódítanak és szélesebb körben elterjednek, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy az ökoszisztéma, amelyben működnek, megbízható legyen, és őszintén szólva, ellenőrizhető legyen” – mondta Monaco. válaszolt egy interjúban. „A mi dolgunk lesz, hogy utánuk járjunk, és visszakapjuk a bevételt, és világossá tesszük számukra, hogy nem tudnak elrejtőzni.

A 2 billió dolláros kriptopiac óriási növekedése lehetővé tette a cégeknek és a kereskedőknek, hogy rendkívüli nyereségre tegyenek szert, és a legrövidebb időn belül megragadják a technológiát. 

A kriptovaluták a bûnözõk és a szélhámos nemzetek új határává váltak a névtelen eszközökkel való pénzlopásnak. Ennek eredményeként az ügyészek alaposan őrzik a teret. Ezenkívül a szabályozók megpróbálják meghatározni, hogyan lehet a legjobban járőrözni ezen a piacon és más digitális eszközökön, például a kriptotokeneken, amelyek önmagukban is fizetőeszközként működhetnek anélkül, hogy központi hatóság felügyelné őket, ahogy a bankok teszik a fiat valutákkal.

A kriptovaluták értékének növekedésével a bűnözők jövedelmezőbbnek találják a kriptovalutákkal való üzletelést. Ennek eredményeként tavaly 80%-kal nőtt a tiltott tranzakciók száma, és ezúttal is példátlan ütemben növekszik. A bûnözés azonban még mindig jóval kisebb arányt képvisel a teljes tranzakciós volumenhez képest, amely 90% fölé emelkedett.

Az újonnan alakult csapat elsődleges célja, hogy feltárja a kriptotőzsdéken, kriptohulladék-keveréseken, vagy pénzeszközök megsemmisítésére használt illegitim vállalkozások elsődleges gyökereit – mondta Choi. 

A tapasztalat a kulcs

Choi számos fontos poszton dolgozott, és kiérdemelte a híres „EYC” becenevet kollégái körében. Choi például nemrégiben Monaco vezető jogtanácsosaként szolgált kiberbiztonsági kérdésekben. A titkosítási egység a legtöbb szakemberből áll, beleértve a bűnügyi részleget és a tapasztalt ügyészeket.

Choi hozzátette;

Igyekszünk központosítani, hogy az osztályon belül egyablakos ügyintézésben legyünk a téma minden szakértőjével.

Amikor 2021 októberében bejelentették egy kriptográfiai csapat fejlesztését, Monaco arról tájékoztatta, hogy ennek a csapatnak az lesz a legfontosabb célja, hogy rámutasson a szükséges jogi lépésekre minden kriptocsere- és egyéb jogi személy ellen, amelyet törvénysértésben és illegális finanszírozásban találtak. A profi csapat megoldja az aktuális problémákat és az új problémákat is.   

Jelenleg Choi nem említette az illegális gyakorlatban részt vevő kriptocsere-cseréket. Azonban, Bloomberg arról számolt be, hogy az Igazságügyi Minisztérium és az Internal Revenue Services azt vizsgálja, hogy a Binance (a világ legnagyobb kriptotőzsdéje) részt vett-e pénzmosásban és adócsalásban. 

Choi arról tájékoztatott, hogy a csapat proaktív, kapcsolatot tart azokkal a kriptotőzsdei cégekkel, amelyek kihívást jelentő pénzmosás elleni rendszereket fejlesztettek ki, megbízható megfelelést végeznek, és magas professzionális blokklánc-elemző cégekkel rendelkeznek. 

"A birtokukban lévő információk döntő fontosságúak a kriptovalutákkal való visszaélések kiküszöbölésében, mert ők azok, akik láthatják rendszereikben a gyanús tevékenységeket, amelyek megtörténhetnek" - mondta Choi.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának sikertörténetei

Az amerikai bűnüldöző és végrehajtó szervek már dolgoztak a digitális eszközök illegális tranzakciói ellen, és a közelmúltban sikerült visszaszerezniük a 3.60-ban ellopott 2016 milliárd dollár értékben lefoglalt Bitcoint. A sikertől eltekintve a US Marshals Service a 919 dolláros lefoglalt vagyon elsődleges letéteményese. millió, amely 22 féle különféle kriptovalutából áll.   

Choi jelentős eredményei

Choi tíz év kiterjedt tapasztalattal rendelkezik a hackerek és kriptotámadások nyomon követésében.

Choi karrierjének fő sikere a JPMorgan Chase & Co ellen indított eljárással kezdődött, mivel több százmillió dollárt loptak el hackerek tucatnyi országból. 

„A kinevezése azt mutatja, hogy a kriptovaluta valóban a komplex pénzügyi nyomozások, a kiberbiztonság, a pénzmosás elleni küzdelem, a kábítószer-kereskedelem és a határokon átnyúló jogérvényesítés metszéspontjában áll” – mondta Edward Imperatore, Choi munkatársa az Egyesült Államok számítógépes bűnözéssel foglalkozó részlegében. ügyvédi iroda Manhattanben. – Van tapasztalata ezeken a területeken.

Ahogy a kriptovaluták egyre általánosabbá válnak, a jogsértések lehetősége exponenciálisan megnőtt. Choi elmondta, hogy a kriptográfiai csalás ma már számos tevékenységet érint, beleértve a pénzügyi bűncselekményeket, a vesztegetést, a kábítószer-üzleteket, a ransomware-támadásokat, a hackertámadásokat, a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását és a szankciók kijátszását.

Choi befejezi egysége tevékenységét, és koordinálja az amerikai és nemzetközi bűnüldöző szerveket, szabályozó szerveket és a magánszektort. Egy másik küldetés a helyi, szövetségi és nemzetközi bűnüldöző szervek segítése és képzése érdekében fellendíti a bűnügyi osztály tevékenységét.

A Federal Bearue of Investigation egy virtuális eszközkutató egységet is kifejleszt. 

Choi emellett azt mondta;

Fontos lesz számunkra, hogy egységesen igyekszünk meghatározni, hogy milyen eszközöket és felhatalmazásokat alkalmazunk mindannyian ehhez a digitális eszközökkel kapcsolatos megközelítéshez.

A vállalatok aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az igazságügyi minisztérium és a szabályozó ügynökségek túlságosan keményen fognak hozzáállni a végrehajtási intézkedésekhez. Egy névtelenségét kérő egykori szövetségi ügyész reagál ezekre a félelmekre, és kijelenti, aggodalomra ad okot, hogy a dolgok milyen „nehézkezűvé” válhatnak ebben az új kormányzatban.

Kapcsolódó olvasmányok | Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentette, hogy elindítja a nemzeti kriptovaluta-végrehajtási csapatot

Az Egyesült Államok kormánya régóta küszködik a kibertámadások és sebezhetőségek bejelentésével, de ez a következő évben megváltozik, köszönhetően elsősorban annak az erőfeszítésnek, hogy segítsék a vállalatokat az ellopott pénzeszközök visszaszerzésében. Ezzel szemben olyan következményeket szenvedhetnek el, mint a szabályozási visszalépés, vagy akár maguk az ügyészek is célba vehetik őket.

Amellett, hogy ebben a hónapban visszaszerezte a Bitfinex hackelés során lefoglalt bitcoinokat, az Egyesült Államok már visszaszerezte a teljes Bitcoin váltságdíjat, amelyet a Colonial Pipeline Co. kibertámadás bűnözőinek fizettek, ami az Egyesült Államok keleti partjával együtt felkavarta az üzemanyaghiányt.  

 Kiemelt kép a Pixabay és Chart a TradingView.com webhelyről

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/