Az Egyesült Államok Szövetségi Bírósága végleges kitiltást és büntetést szab ki a PaxForex ellen

Július 9-én a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) bejelentés hogy egy amerikai szövetségi bíróság állandó tilalmat és büntetést szabott ki a PaxForex kereskedési platformmal szemben. A St-Vincent-i székhelyű cég, amelyet vezet Laino Group Limited azzal vádolták meg, hogy 2020-ban nem engedélyezett tőkeáttételes kriptoeszközöket tárolt.

A PaxForex működését a Szövetségi Bíróság megtiltotta az Egyesült Államokban

David Hittner bíró ítélete szerint az Egyesült Államok Texas déli körzetének kerületi bírósága, a PaxForex véglegesen kitiltva van kereskedés, megkeresés és regisztráció az Egyesült Államokban. Ezenkívül a Laino Group, a PaxForex mögött álló cég 374,864 XNUMX dollár polgári jogi büntetést fizet.

Az ügy egy 24. szeptember 2020-én benyújtott panaszhoz kapcsolódik, amelyben a PaxForex-et azzal vádolták, hogy „illegális, tőzsdén kívüli tranzakciók Etherben, Litecoinban és Bitcoinban, valamint nemesfémekben és devizában lakossági ügyfelekkel tőkeáttétellel, fedezettel vagy finanszírozott alapon.” David Hittner bíró szerint a kereskedési platform tőkeáttételes kriptokereskedési műveletei megsértették az árutőzsdei törvényt (CEA), mivel nem regisztrált a CFTC-nél. 

A CFTC és a Szövetségi Nyomozó Iroda együtt dolgozott azon, hogy tavaly szeptemberben vádat emeljenek a PaxForex ellen, miután lefoglalták a cég domainnevét.

A CFTC óva inti a befektetőket a nem bejegyzett cégektől

A PaxForex elleni vádemelés jelentős győzelem volt a hatóságok számára, mivel a cég nem tartott fenn fizikai jelenlétét az Egyesült Államokban. Ez azonban nem tántorította el attól, hogy határidős jutalék kereskedőként (FCM) működjön, amely lehetővé tette az Egyesült Államokban és más országokban élő emberek számára, hogy kriptovalutákkal és egyéb eszközökkel kereskedjenek.

Bizonyos kivételektől eltekintve, amelyek a PaxForex esetében nem érvényesek, az Egyesült Államok megköveteli a származékos és határidős ügyletekkel kereskedelmet kínáló vállalatoktól, hogy regisztráljanak az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnél.(SEC). A törvények azt is előírják, hogy az ilyen jellegű ügyleteket bejegyzett tőzsdén keresztül kell lebonyolítani.

Ezt az esetet követően a CFTC sürgette az embereket, hogy ellenőrizzék a cég regisztrációját a szabályozónál. A CFTC szerint a befektetőknek meg kell vizsgálniuk a társaság jogi státuszát, hogy elkerüljék a pénzeszközöket nem bejegyzett szervezetek számára. A fogyasztók könnyen tájékozódhatnak egy cég vagy magánszemély regisztrációs státuszáról a National Futures Association (NFA) honlapján.