Szerző: Hans Doringo
Az Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority (APECO), egy állami tulajdonban lévő és ellenőrzött vállalat, 9. szeptember 2021-én rendeletet adott ki a Virtual Asset Service Providers (VASP) offshore pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó engedélyezésére vonatkozóan.
Az Aurora Pacific Economic Zone and Freeport (APEZF) pénzügyi és befektetési központtá fejlesztésére irányuló megbízatásuk részeként az APECO lehetővé teszi a pénzügyi technológiai ökoszisztéma fejlesztését a régióban azáltal, hogy engedélyt ad ki a VASP számára, amely cserét, átruházást és virtuális eszközök (VA) őrzése.
Az ügynökség kijelentette, hogy az engedély, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy különféle VA-tranzakciókban vegyenek részt az Aurora Ecozone területén, csak az országon kívüli offshore cégekre vagy vállalkozásokra korlátozódik. A teljesen engedélyezett offshore VASP-knek 19,000 XNUMX USD éves licencdíjat kell fizetniük.
Pályázati folyamat
Annak megállapítására, hogy a kérelmező megfelel-e a VASP ügynökség definíciójának, az APECO a jelentkezés előtti kezdeti értékelési kérelmet (PIAR) hajtja végre 1,500.00 USD PIAR díjjal, a rendeletben foglaltak szerint.
A PIAR során az APECO a következő tényezőket veszi figyelembe annak meghatározásakor, hogy a javasolt VA-szolgáltatás vagy vállalkozás jogosult-e a licencre: a használt blokklánc-technológia érettsége és működőképessége, az ügyfél típusa, akivel kapcsolatba fognak lépni, a kínált termékek és VA-szolgáltatások sokfélesége, a más szabályozó ügynökségekkel való interakció szintje, a pénzmosással és a tiltott tevékenységekkel szembeni sebezhetőség, valamint az üzleti tevékenység mértéke.
Ezen kívül az ügynökség néhány kérdést is fel fog tenni a kérelmező által javasolt virtuális eszközök szolgáltatásainak kockázatának és összetettségének meghatározására.
A PIAR lebonyolítása után a kérelmező továbblép a tényleges engedélykérelemre, ahol a rendeletben felsorolt követelmények benyújtására és a vissza nem térítendő 8,000.00 USD jelentkezési díj megfizetésére kötelezett. Az összes követelmény teljesülése után a pályázat felülvizsgálata és értékelése következik.
Szabályozási elvek
Az engedélyek megadása után az APECO offshore VASP-ktől elvárják, hogy betartsák a rendeletben megjelölt alábbi alapvető szabályozási elveket:
- Az engedéllyel rendelkező VAPS-eknek tisztességesen és tisztességesen kell nyújtaniuk szolgáltatásaikat
- Az engedéllyel rendelkező VASP-knek figyelembe kell venniük az érdeklődést, és tisztességesen kommunikálniuk kell ügyfeleikkel
- Az engedéllyel rendelkező VASP-knek megfelelő pénzügyi és nem pénzügyi forrásokat kell fenntartaniuk
- Az engedéllyel rendelkező VASP-knek biztosítaniuk kell a szolgáltatások hatékony kezelését
- Az engedéllyel rendelkező VASP-knek tervet kell készíteniük az ügyfél eszközeinek védelmére
- Az engedéllyel rendelkező VASP-knek hatékony vállalatirányítási rendszerrel kell rendelkezniük
- Az engedéllyel rendelkező VASP-nek magas színvonalon kell karbantartania a rendszereket
- Az engedéllyel rendelkező VASP-knek módot kell adni arra, hogy csökkentsék az olyan tiltott tevékenységek kockázatát, mint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása. Ezenkívül be kell tartania a FATF virtuális eszközökre és virtuális eszközök szolgáltatóira vonatkozó útmutatóját.
- Az engedéllyel rendelkező VASP-knek rendelkezniük kell készenléti intézkedésekkel az üzletmenet rendezett felszámolása érdekében
Utazási szabály
Eközben APECO is benne van az említett rendeletben az 1,000 USD vagy azt meghaladó VA-átutaláshoz szükséges tranzakciós követelményeket, vagy más néven utazási szabályt. A megfelelő engedéllyel rendelkező VASP-knek meg kell szerezniük és meg kell őrizniük az ellenőrzött kibocsátói és kedvezményezetti adatokat, amelyeket ezután benyújtanak a kedvezményezett intézményeknek.
A VASP-nek a következő szükséges információkat kell beszereznie: kezdeményező és kedvezményezett neve, számlaszám, ha ilyen számlát használnak a tranzakció lebonyolításához.
Ezen túlmenően a VASP-nek adatokat kell gyűjtenie a kezdeményező lakcíméről, születési helyéről és születési helyéről, valamint nemzeti azonosító számáról vagy ügyfél-azonosító számáról, amely a megbízó intézmény számára egyedileg azonosítja a kezdeményezőt.
A rendelet értelmében a VASP-nek ezt az információt haladéktalanul és biztonságosan továbbítania kell. Ezenkívül az entitásoknak védeniük kell a VASP-k számára szükséges információk integritását és elérhetőségét, hogy megkönnyítsék az ilyen információk nyilvántartását és felhasználását.
A VASP-k kötelesek megvédeni az említett adatokat a jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól.
Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: Az Aurora Gazdasági Zóna APECO kiadja az offshore virtuális eszköz szolgáltatói engedélyére vonatkozó szabályokat
- 000
- 9
- Fiók
- tevékenységek
- Minden termék
- lehetővé téve
- Alkalmazás
- cikkben
- vagyontárgy
- Eszközök
- elérhetőség
- blockchain
- Blockchain technológia
- üzleti
- vállalkozások
- Companies
- dátum
- Fejleszt
- Gazdasági
- ökoszisztéma
- Hatékony
- FATF
- pénzügyi
- pénzügyi szolgáltatások
- pénzügyi technológia
- következik
- kormányzás
- Nő
- Magas
- tart
- HTTPS
- Azonosítás
- Identitás
- információ
- Intézmény
- intézmények
- kölcsönhatás
- kamat
- beruházás
- kérdések
- IT
- szint
- Engedély
- Engedélyezett
- engedélyek
- Engedélyezés
- Korlátozott
- Listázott
- szerelem
- vezetés
- pénz
- Pénzmosás
- Más
- Csendes-óceán
- Fizet
- fizikai
- Termékek
- védelme
- védelem
- Szabályozás
- előírások
- szabályozók
- követelmények
- Kritika
- Kockázat
- szabályok
- Skála
- Szolgáltatások
- készlet
- benyújtott
- Systems
- Technológia
- tranzakció
- Tranzakciók
- utazás
- Utazási szabály
- USAdollár
- vaspák
- Tényleges
- virtuális eszköz szolgáltatók
- sebezhetőség
- belül