A BitConnect indiai alapítója 2.4 milliárd dolláros kriptográfiai díjat fizetett

A BitConnect indiai alapítóját 2.4 milliárd dolláros titkosítási rendszerben vádolták meg a San Diego-i szövetségi nagyzsűri jelentései szerint, ezért olvassunk többet ma cryptocurrency legfrissebb hírek.

A széles körű vádirat azt állítja, hogy egy Ponzi-átveréssel 2.4 milliárd dollárt csalt ki a befektetőktől. Az ügyészek szerint a csalás a maga nemében a legnagyobb, amely ellen büntetőeljárás indul. Satish Kumbhai Gujaratból, Indiából, a bejelentések szerint becsapta a befektetőket a BitConnect hitelprogramjával kapcsolatban. A vádirat alapján Kumbhani 2016-ban alapította a Bitconnect-et klasszikus ponzi-átverésként, és az amerikai DOJ szerint a tőzsde elérte a 3.4 milliárd dolláros csúcsértéket.

Az ügyészek azt állították, hogy a BitConnect technológiája félrevezető ígéreteket tett a BTC-tőzsdei piacokat felügyelő hamis volatilitási szoftveren alapuló hozamokkal kapcsolatban. A bírósági beadványok szerint a programot úgy hozták létre, hogy automatikusan és sikeresen kereskedjenek a BTC volatilitásának vételével és eladásával. A technológia nagy része ismeretlen maradt a befektetők előtt, és amikor valaki demot kért, Kumbhani meglehetősen kitérő volt:

– Szóval elég nehéz kérdést teszel fel nekem. Adatvédelmi aggályok miatt nem osztunk meg semmit.”

A BitConnect indiai alapítója ellen vádat emeltek, miután a platform 2018-ban leállította a működését, miután megkapta az észak-karolinai és a texasi állam szabályozó hatóságaitól kapott lemondási és leállási leveleket. A következmények gyorsak voltak, a dél-koreai befektetők paranoiás állapotba kerültek, és az egyik promóter értesítette Kumbhanit, hogy a vádirat szerint a chatszobákban az öngyilkosságról beszéltek. Az amerikai SEC vádat emelt Kumbhani ellen, mert több mint 2 milliárd dollárt biztosított egy nem bejegyzett ajánlatban, és Glenn Arcaro, a BitConnect fő promótere Észak-Amerikában még aznap bűnösnek vallotta magát.

Kumbhanit ármanipuláció és elektronikus csalás elkövetésére irányuló összeesküvés miatt vádolják, miközben szabályozatlan pénzátutalási üzletet is működtet, és pénzmosásra irányuló összeesküvés miatt. Kumbhani megsértette az Egyesült Államok pénzügyi ágazati szabályozását is, mint amilyeneket a XNUMX. évi XX US FinCEN. Például annak ellenére, hogy a Bitconnect digitális valutaváltókon keresztül bonyolított le pénzt, a Bitconnect nem regisztrált a FinCEN-nél, és ahogy azt az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvénye megköveteli. Ahogy a BTC egyre népszerűbb, és a világ minden tájáról bátorítja a külföldi befektetőket, az olyan állítólagos csalók, mint Kumbhani, bonyolult módszereket alkalmaznak a befektetők megtévesztésére Ryan Korner különleges ügynök szerint.

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/bitconnects-indian-founder-charged-in-2-4b-crypto-scheme/