Kriptocsere Binance több mint bejelentés Amjad Qaqish, az Egyesült Államok Adóügyi Szolgálata (IRS) Bűnügyi Nyomozó Egységének egykori tagjának felvétele a Globális Gyanús Tevékenységi Jelentések (SAR) jelentési igazgatójává.
"Úr. Qaqish több mint 30 éve dolgozik az IRS-nél, ebből több mint 23-at különleges ügynökként töltött az IRS bűnügyi nyomozó ügynökségénél” – áll Binance közleményében.
Az IRS-nél eltöltött ideje alatt "kriptoval kapcsolatos ügyeken dolgozott, amelyek csalással, adóelkerüléssel, pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatosak" - tette hozzá a tőzsde.
Most Qaqish fogja vezetni a Global SAR csapatot, amely a gyanús és szokatlan tevékenységeket figyeli, azzal a céllal, hogy megakadályozza, hogy a rossz szereplők kizsákmányolják a kriptovaluta-ipart. A csapat célja a felhasználói számlák és pénzeszközök biztonságának biztosítása is.
„A kriptopiac növekedésének gyorsasága azt jelenti, hogy a rossz szereplők elrettentése kulcsfontosságú iparágunk hosszú távú sikeréhez” – mondta Qaqish. Hozzátette, hogy "a Binance piacvezető, és a globális közösség felnéz ránk."
Ennek ellenére az idei év nagy részében a Binance szabályozási vitákba ütközött egymás után.
A Binance szabályozási küzdelmei
2021 javában a kriptotőzsde rengeteg problémával szembesült a pénzügyi szolgáltatások szabályozóival világszerte.
Szabályozók be Hollandia és a Japán fogyasztói figyelmeztetést adtak ki a cserével kapcsolatban. Szabályozók a Kajmán-szigetek és a Olaszország azt mondták, hogy a Binance nem rendelkezik engedéllyel az ő joghatóságukban.
In Malajzia, a tőzsde végrehajtási eljárással szembesült az országban való illegális működés miatt.
Az Egyesült Királyságban a Financial Conduct Authority (FCA) is kiadott egy fogyasztói figyelmeztetés– ezúttal a Binance egyesült királyságbeli székhelyű szervezete, a Binance Markets Limited (BML) ellen. Hónapokkal később az FCA azt mondta, hogy a BML az képtelen szabályozni miután a cég állítólag nem adott alapvető információkat annak – és a tágabb értelemben vett Binance Group – megszervezéséről.
augusztus óta, visszafejtése ismételten tájékoztatást kért a Binance Csoport felépítéséről. Még nem kapunk választ.
- Akció
- állítólag
- körül
- Augusztus
- binance
- esetek
- közösség
- vállalat
- fogyasztó
- vita
- Bűnügyi
- crypto
- titkos csere
- Crypto Market
- cryptocurrency
- Igazgató
- csere
- FCA
- pénzügyi
- pénzügyi szolgáltatások
- csalás
- alapok
- Globális
- Csoport
- Kölcsönzés
- Hogyan
- HTTPS
- illegálisan
- ipar
- információ
- vizsgálat
- IRS
- kérdések
- vezet
- Korlátozott
- LINK
- Hosszú
- Többség
- piacára
- Piacvezető
- piacok
- pénz
- Pénzmosás
- hónap
- üzemeltetési
- megakadályozása
- Szabályozók
- szabályozók
- jelentést
- válasz
- jövedelem
- futás
- biztonságos
- Szolgáltatások
- nyilatkozat
- siker
- adó
- Terrorizmus
- a világ
- idő
- nekünk
- Uk
- us
- világ
- év
- év
