CySEC által szabályozott TCR a 220 millió eurós pénzmosási viharban

CySEC által szabályozott TCR a 220 millió eurós pénzmosási viharban

Időbélyeg: 28. december 2023. 1:02
CySEC-Regulated TCR in €220M Money Laundering Storm PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Egy vagyonkezelési szolgáltatásokat kínáló ciprusi pénzügyi cég gyanúja után forró vízbe került
százmilliós tranzakciók. TCR International Limited, an
Cipruson bejegyzett és a helyi CySEC által engedélyezett befektetési tanácsadó üzlet
francia pénzmosás elleni nyomozással kell szembenézni. A nyomozók a céget vádolják
220 és 2019 között több mint 2021 millió eurónyi kétes forrást irányított.

A szonda,
a francia szervezett bűnözés elleni hatóságok vezetésével, amelyek több száz körüli központtal
eurómilliók „gyanús” tranzakciók, amelyek átfolytak
A TCR International számlái a franciaországi BNP Paribas Securities Servicesnél
évekkel ezelőtt.

A nyomozók
azt vizsgálják, hogy az alapok, amelyek állítólagos összértéke meghaladja a 220 millió eurót, voltak-e
tiltott eredetűek, vagy nem volt gazdasági indokuk. A TCR azonossága
Az International ügyfeleit is vizsgálják.

TCR
Az International befektetési tanácsadási és vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújt világszerte
cégeknek és magas vagyonú magánszemélyeknek. A cég be van jegyezve
Ciprus, és egy „ciprusi befektetési társaság” vagy „CIF” tulajdonosa
licenc, ugyanaz a típus, amelyet az FX/CFD brókerek használnak.

A CIF licencet közel 10 éve adták ki. Forrás: CySEC

Finanszíroz
A Magnates kommentárt küldött a TCR-nek az állítólagos vádakkal kapcsolatban
a cég ellen. A cikk közzétételekor még nem tettük meg
kapott választ.

Állítólagos linkek ide
Szankcionált orosz bank

Szerint
a francia hírügynökségnek Le
Monde, a kiszivárgott feljegyzések a TCR International ügyfelei közötti kapcsolatokat mutatják
egy orosz bankár pedig EU-s és amerikai szankciókkal sújtott az ukrajnai háború miatt. A
ügyfelei közé tartoznak a pénzügyi alkalmazások és a lehetséges shell orosz alapítói
cégek.

francia
A hatóságok az Egyesült Államok hírszerzését követően indították meg a nyomozást
nyomozók, akik az orosz Wagner-csoporthoz kötődő pénzügyi hálózatokat vizsgálják
félkatonai szervezet.

Az Egyesült Államok
Az Igazságügyi Minisztérium hivatalos jogi kérelmet küldött a francia tisztviselőknek
segítségnyújtás a TCR International ügyleteivel kapcsolatban a BNP Paribason keresztül.
Azonban nincs bizonyíték arra, hogy a TCR Internationalt közvetlenül Wagnerrel vagy annak kapcsolatával kötné
néhai vezető, Jevgenyij Prigozsin tűnt fel eddig.

Megfelelési kötelezettségek in
Összpontosít

A
A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a TCR International és a BNP Paribas
elleni kellő gondossági kötelezettségeket teljesítette.pénzmosás előírások.

kommentálva mert
Le Monde, a TCR International azt állította, hogy szigorúan ellenőrizte az ügyfeleket, és tagadta
az illegális finanszírozáshoz való bármilyen kapcsolat. Ennek ellenére a BNP Paribas megszüntette őrizetét
szolgáltatási szerződést a céggel 2022 januárjában.

A szonda
kiemeli a teljesítés kihívásokkal szembesülnek a bankok a shellből származó pénzeszközök kezelése során
cégek. Az erős „Ismerd meg ügyfeleid” ellenőrzése elengedhetetlen
gyanús tranzakciók feltárása.

TCR-rel
Az ártatlanságát hangoztató International és a BNP Paribas hallgat, a
a francia vizsgálat eredménye továbbra is bizonytalan. A hatóságok szembesülnek egy
felfelé ívelő csata a réteges pénzügyi áramlások és a piercing eredetének felkutatása
vállalati fátylak.

Egy vagyonkezelési szolgáltatásokat kínáló ciprusi pénzügyi cég gyanúja után forró vízbe került
százmilliós tranzakciók. TCR International Limited, an
Cipruson bejegyzett és a helyi CySEC által engedélyezett befektetési tanácsadó üzlet
francia pénzmosás elleni nyomozással kell szembenézni. A nyomozók a céget vádolják
220 és 2019 között több mint 2021 millió eurónyi kétes forrást irányított.

A szonda,
a francia szervezett bűnözés elleni hatóságok vezetésével, amelyek több száz körüli központtal
eurómilliók „gyanús” tranzakciók, amelyek átfolytak
A TCR International számlái a franciaországi BNP Paribas Securities Servicesnél
évekkel ezelőtt.

A nyomozók
azt vizsgálják, hogy az alapok, amelyek állítólagos összértéke meghaladja a 220 millió eurót, voltak-e
tiltott eredetűek, vagy nem volt gazdasági indokuk. A TCR azonossága
Az International ügyfeleit is vizsgálják.

TCR
Az International befektetési tanácsadási és vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújt világszerte
cégeknek és magas vagyonú magánszemélyeknek. A cég be van jegyezve
Ciprus, és egy „ciprusi befektetési társaság” vagy „CIF” tulajdonosa
licenc, ugyanaz a típus, amelyet az FX/CFD brókerek használnak.

A CIF licencet közel 10 éve adták ki. Forrás: CySEC

Finanszíroz
A Magnates kommentárt küldött a TCR-nek az állítólagos vádakkal kapcsolatban
a cég ellen. A cikk közzétételekor még nem tettük meg
kapott választ.

Állítólagos linkek ide
Szankcionált orosz bank

Szerint
a francia hírügynökségnek Le
Monde, a kiszivárgott feljegyzések a TCR International ügyfelei közötti kapcsolatokat mutatják
egy orosz bankár pedig EU-s és amerikai szankciókkal sújtott az ukrajnai háború miatt. A
ügyfelei közé tartoznak a pénzügyi alkalmazások és a lehetséges shell orosz alapítói
cégek.

francia
A hatóságok az Egyesült Államok hírszerzését követően indították meg a nyomozást
nyomozók, akik az orosz Wagner-csoporthoz kötődő pénzügyi hálózatokat vizsgálják
félkatonai szervezet.

Az Egyesült Államok
Az Igazságügyi Minisztérium hivatalos jogi kérelmet küldött a francia tisztviselőknek
segítségnyújtás a TCR International ügyleteivel kapcsolatban a BNP Paribason keresztül.
Azonban nincs bizonyíték arra, hogy a TCR Internationalt közvetlenül Wagnerrel vagy annak kapcsolatával kötné
néhai vezető, Jevgenyij Prigozsin tűnt fel eddig.

Megfelelési kötelezettségek in
Összpontosít

A
A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a TCR International és a BNP Paribas
elleni kellő gondossági kötelezettségeket teljesítette.pénzmosás előírások.

kommentálva mert
Le Monde, a TCR International azt állította, hogy szigorúan ellenőrizte az ügyfeleket, és tagadta
az illegális finanszírozáshoz való bármilyen kapcsolat. Ennek ellenére a BNP Paribas megszüntette őrizetét
szolgáltatási szerződést a céggel 2022 januárjában.

A szonda
kiemeli a teljesítés kihívásokkal szembesülnek a bankok a shellből származó pénzeszközök kezelése során
cégek. Az erős „Ismerd meg ügyfeleid” ellenőrzése elengedhetetlen
gyanús tranzakciók feltárása.

TCR-rel
Az ártatlanságát hangoztató International és a BNP Paribas hallgat, a
a francia vizsgálat eredménye továbbra is bizonytalan. A hatóságok szembesülnek egy
felfelé ívelő csata a réteges pénzügyi áramlások és a piercing eredetének felkutatása
vállalati fátylak.

Időbélyeg:

Még több Pénzügyi mágnesek