A kriptoiparral kapcsolatos évekig tartó, többnyire rosszindulatú szavak után 2023 volt az az év, amikor az Egyesült Államok szabályozói kivették a botokat és a köveket.
Követően összeomlás of bűnügyi rosszul kezelt Az FTX kriptomárka 2022 novemberében a Wall Street legfőbb szabályozó hatóságának, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek tökéletes indoka volt arra, hogy felszámoljon egy iparágat, amely tele van „csalogatókkal, csalókkal és szélhámosokkal” – idézet Gary Gensler SEC elnök.
De vajon túl messzire ment a szigorítás?
Néhány amerikai törvényhozó, köztük a kriptobarát többségi ostor, Tom Emmer, bírálta a szabályozót azért, mert „fojtogató innováció” a világ legnagyobb gazdaságában.
Republikánus Patrick McHenry (R-NC) vádlott Gensler arról, hogy „el akarja fojtani” a kriptoipart. Még a bíróságoknak is van bevágta a SEC, amiért „önkényesen és szeszélyesen” megtagadta a Grayscale digitális eszközalap-kezelő azon kérelmét, hogy kriptoalapját ETF-vé alakítsa.
"A SEC keresztes hadjárata számos kriptotőzsde ellen szándékos tervnek tűnik a törvény átláthatatlanságának növelésére, hogy a politikai napirendet olyan szabályozással előmozdítsák, amely nem biztos, hogy annyira összhangban van a fogyasztói érdekekkel, mint azt a Bizottság állítja" - Anthony Glukhov, a Ramo munkatársa. Law PC, mondta visszafejtése.
De nem csak a SEC követte el a fő kriptomárkákat: a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) és az Igazságügyi Minisztérium agresszívan üldözte az állítólagos szabálysértőket a digitális eszközök terén.
Genslernek volt mondott 2021-ben, hogy a fogyasztóknak védelemre van szükségük a kriptoiparban. De amikor FTX hirtelen csődbe ment novemberben, és annak most elítélt Sam Bankman-Fried bűnügyi főnök letartóztatták egy hónappal később a szabályozók gyorsan fokozták a játékukat.
Az első 2023-as végrehajtási eljárást januárban nyújtották be a Genesis és a Gemini ellen. November végén Changpeng Zhao (CZ), a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének alapítója lemondott a Binance vezérigazgatói posztjáról, és bűnösnek vallotta magát a pénzmosás megsértésében.
Így jutottunk el oda:
Január: A SEC leadja az év első lövéseit
A SEC gyorsan mozgott – az év elején ütő A Genesis kriptohitelező és a Gemini digitális eszköztőzsde díjat felszámítottak azért, mert állítólag dollármilliárd értékű kriptopénzt gyűjtöttek be több százezer befektetőtől egy nem bejegyzett értékpapír-ajánlatban.
A Gemini vezérigazgatója, Tyler Winklevoss válaszul a SEC tevékenységét „teljesen kontraproduktívnak” nevezte.
A Genesis, a Digital Currency Group (DCG) leányvállalata, még abban a hónapban iktatott csődhöz, felfedve a kitettséget összeomlott kriptográfiai kockázati alap, a Three Arrows Capital. A hitelező a Gemini szolgáltatója volt az Earn programnak, de az befagyasztotta a kivonásokat az FTX 2022-es összeomlását követően.
Ugyanebben a hónapban a stabilcoin-óriás, a Circle bejelentette, hogy elveti a tőzsdére vonatkozó terveit egy 9 milliárd dolláros SPAC-egyesülés révén – ez annak a jele, hogy a szabályozási környezet kezd romlani a digitális eszközökkel foglalkozó vállalatok számára. A Kör szóvivője mondta visszafejtéseA vállalat azonban nem hibáztatta a SEC-et az üzlet meghiúsulásáért, és ragaszkodott hozzá, hogy a Circle soha nem számított arra, hogy a folyamat „gyors és egyszerű lesz”.
A hónapot a Nexo kriptokölcsönző zárta – az egyik utolsó digitális eszköz hitelező a Celsius és a BlockFi csődje után. (Közzététel: A Nexo egyike a 22 befektetőnek visszafejtése.) A SEC vádat rendezett Nexo ellen január 19-én, amikor a kriptohitelező beleegyezett, hogy 45 millió dolláros bírságot fizessen ki azon állítások miatt, hogy kölcsönterméke nem bejegyzett értékpapír.
Február: A Kraken kiadása
Kraken volt a következő.
Február 9-én a SEC állítólagos hogy a nagy amerikai kriptotőzsde megsértette az értékpapír-törvényeket azáltal, hogy nem regisztrálta kriptoeszköz-befektetési programjának ajánlatát és eladását. Kraken 30 millió dolláros bírságot fizetett anélkül, hogy elismerte vagy cáfolta volna a SEC panaszában szereplő állításokat.
Egy interjúban visszafejtése néhány hónappal később Marco Santori, a tőzsde jogi igazgatója mondott hogy a digitális eszköziparban való munkavégzés során elvárható volt, hogy a szabályozók célponttá váljanak. "Ha a SEC vagy egy szövetségi szabályozó soha nem keveredik bele, akkor lehet, hogy nem próbál elég keményen" - mondta. Nem ez lenne az utolsó alkalom, hogy a SEC 2023-ban kopogtatna Kraken ajtaján.
Ugyanebben a hónapban a SEC is kiadott Wells közleménye, amelyben figyelmezteti a Paxos fintech céget, hogy jogi lépéseket fog tenni a New York-i cég ellen a Binance USD (BUSD) pénzverésében való részvétele miatt stablecoin. A Bizottság azt állította, hogy a digitális token értékpapír volt – amit Paxos hevesen tagadott. Akkor az megállt verte a tokent, és azt mondta, hogy leállítja kapcsolatát a Binance-szal, hogy felkészüljön a perre.
Március: A CFTC benyújtja az első Binance-pert
A CFTC volt az első amerikai ügynökség, amely pert indít Binance ellen, a legnagyobb digitális eszközcsere. Egy szövetségi bíróságon azt állította, hogy főnöke, Changpeng Zhao és cége megsértette a kereskedési és származékos termékekre vonatkozó szabályokat, amikor legalább 2019 júliusa óta engedélyezte az amerikaiaknak, hogy kriptoopciókkal kereskedjenek.
Ez volt az első olyan alkalom az év során, amikor Zhao a mára híres „4”-ét használta, hogy elutasítsa a perben szereplő kereseteket FUD-ként. A kriptomogul azt mondta, hogy a szám Twitteren való közzététele a „FUD [félelem, bizonytalanság, kétség] figyelmen kívül hagyása” rövidítése.
Egész évben gyakran használta, beleértve az olyan újságokat is, mint a Wall Street Journal mondott márciusban – szöveges üzenetekre hivatkozva –, hogy a csere szándékosan kerülte el az amerikai hatóságokat.
A CFTC-akció sarkalatos pillanatot jelentett a crypto legnagyobb szereplői elleni szabályozási fellépésben, mivel később a Binance és alapítója elleni szövetségi büntetőeljárások következtek.
Április: A Bittrex következett
Áprilisra a SEC megüt a Bittrex kriptotőzsde egy perrel, amiért állítólag nem regisztrált bróker-kereskedőként, tőzsdén és elszámolóügynökségként – és 1.3 és 2017 között legalább 2022 milliárd dollár illegális bevételre tett szert.
Az akció jelentős volt, ez volt az első alkalom, hogy a szabályozó a kriptográfiai térben ismert neveket emelt ki be nem jegyzett értékpapírként: OMG Network (OMG), Dash (DASH), Monolith (TKN), Naga (NGC), Real Estate Protocol (IHT) ), és Algorand (ALGO) is szerepelt a panaszban.
A Bittrex közleményében azt állította, hogy korábban azt kérte a SEC-től, hogy tisztázza, mely érmék és tokenek minősülnek értékpapíroknak – eredménytelenül. Márciusban azt zsalugáteres amerikai műveletei. A tőzsde később augusztusban beleegyezik a rendezésbe, de ez csak a bukásának a kezdete lenne. Novemberre a csere globálisan leállna.
Június: A SEC előhozza a nagy fegyvereket
Nyárra kezdett igazán felmelegedni a helyzet. A CFTC Binance elleni márciusi keresete nyomán a SEC júniusban saját lövéssel lépett fel a két legnagyobb kriptomárkára vonatkozóan: Binance és a Coinbase.
Bár az egyes perekben állított tények eltérőek voltak – nevezetesen, hogy a szabályozó a Binance-t csalással vádolta, a Coinbase-t nem –, valószínűleg nem véletlen, hogy ugyanazon a héten nyújtották be.
Egy másik lényeges különbség: CZ-t a Binance-per fő alpereseként említették; A Coinbase vezérigazgatóját, Brian Armstrongot csak egyszer említették cseréje panaszában.
A Coinbase elleni perében a SEC azt állította, hogy a tőzsde nem bejegyzett nemzeti értékpapír-tőzsdeként, brókerként és elszámolóügynökségként működött, és nem bejegyzett értékpapírokat kínált és adott el befektetési szolgáltatásán keresztül. A cég válaszul azt mondta, hogy a vállalat „elkötelezettséget mutatott a megfelelés iránt”, és hogy a SEC „csak végrehajtási megközelítése” „rontja Amerika gazdasági versenyképességét”.
A Bittrex-perhez hasonlóan ismét a SEC célzott egyedi digitális eszközök a Coinbase elleni panaszában – csak ezúttal először hívta fel a tér legnagyobb kriptovalutáit. Az állítólagosan jogellenes tokenek listája benne volt Sokszög (MATIC), Bal (BAL), Filecoin (FIL)és Cardano (ADA).
A SEC is megnevezett Cosmos Hub (ATOM), A homokozó (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (VALAMI), Axie Infinity (AXS)és COTI (COTI) mint be nem jegyzett értékpapírok a perekben.
Ennek eredményeként a Solana Alapítvány védekezésbe lépett, hevesen tagadja Solana értékpapírként való jellemzése. A Polygon Labs is kiadott egy nyilatkozatot, hogy mondott A MATIC „személyek széles csoportja számára elérhető volt, de csak olyan akciókkal, amelyek soha nem célozták az Egyesült Államokat”.
A perek felzúdulást okoztak a kriptoiparban – különösen a Coinbase elleni támadás. Blockchain érdekképviseleti csoportok csoportja írt egy levelet azt állítva, hogy a szabályozó megpróbálta „bitorolni a Kongresszus tekintélyét”, és felkérte az azt felügyelő bírót, hogy utasítsa el az ügyet.
A Wall Street sztárja, Cathie Wood mondott Abban az időben, amikor a SEC „megpróbálta [a Coinbase-t és a Binance-t egy vödörbe helyezni – és ők nincsenek ugyanabban a vödörben”, azt állítva, hogy a Coinbase-per kevésbé volt elítélő.
Ennek oka az volt, hogy Binance egy ideje a hatóságok célkeresztjében volt. A SEC pedig ezt világossá tette a perében megfogalmazott súlyos állításaival: csalást és pénzösszeg megszerzését állította.
A legriasztóbb, hogy a SEC azt is állította, hogy az ügyfelek pénzéből több milliárd dollár került egy Zhao által ellenőrzött szervezet bankszámlájára.
Binance és Zhao később folytatta megegyezni a CFTC-vel és súlyosabb büntetőeljárásokat.
Július: A Celsius és az LBRY melegszik, de a Ripple megszakad
Szinte minden szabályozó a Celsius kriptokölcsönzőt követte júliusban – egy évvel az összeomlás után. A megszégyenült ex-vezérigazgatót, Alex Mashinskyt letartóztatták és 40 millió dolláros óvadék ellenében szabadult.
A DOJ, a SEC, a Federal Trade Commission és a CTFC pert indított Mashinksyt. Röviden, Mashinksy állítólag hazudott, és ismételten félrevezette a befektetőket arról, hogy milyen jól megy a kriptovállalata, és eközben kirakta a zsebeit. szerint perekre. Letartóztatták, de elengedték, miután beleegyezett egy 40 millió dolláros személyes elismerési kötvény fizetésébe. Vagyona azóta megvan lefagyott ahogy a jövő évi tárgyalására vár.
Máshol az LBRY, Inc., a névadó blokklánc-kiadói platform mögött álló vállalat, be kellett zárni a SEC-vel folytatott hosszú csata után. A szabályozónak problémája volt azzal, hogy a cég eladta a tokenjeit projektje finanszírozására – amit úgy ítélt meg, hogy megsértette az értékpapír-törvényeket.
A „kriptográfia elleni háború” azonban nem volt teljesen egyoldalú, és július volt az első alkalom, amikor a SEC jelentős visszaesést szenvedett el a „végrehajtáson keresztüli szabályozás” kísérletében.
Ripple, a kriptofizetési startup, amelynek alapítói szintén létrehozták a XRP kriptovaluta– a mai napig az egyik legnagyobb digitális eszköz a piaci kapitalizáció alapján – jelentős győzelmet aratott a SEC ellen július 13-án.
Egy hatalmas, 2020-as, 1.3 milliárd dolláros pert követően alapított hogy a fintech cég még 2020-ban félrevezette a befektetőket és XRP formájában nem jegyzett értékpapírokat adott el – állt a cég mellett egy bíró. Analisa Torres szövetségi kerületi bíró uralkodott hogy az XRP programozott értékesítése lakossági befektetőknek – vagyis a Ripple XRP-értékesítése kriptovaluta tőzsdéken az átlagos kriptográfiai felhasználó számára – nem minősült értékpapír-tranzakciónak.
A bíró azonban azt is kimondta, hogy a 728 millió dollár értékű intézményi értékesítésre vonatkozó szerződéseket tett nem bejegyzett értékpapír-eladásokat jelentenek, így a Ripple nincs teljesen kiakadva. Ennek ellenére a cég és az XRP-tulajdonosok világszerte ugyanúgy ünnepelték a győzelmet. A fő kriptovaluta, amely korábban leállította az XRP kereskedését, újra bejegyezte az eszközt és az érmét felrobbant értékben.
A Ripple ügyvédje, Stu Alderoty akkor azt mondta, hogy arra számít, hogy az amerikai bankok visszatérnek a fintech cég on-Demand Liquidity (ODL) termékéhez.
Augusztus: Szürkeárnyalatos gólok a SEC ellen
Egy hónappal később a SEC ismét vereséget szenvedett a bíróságon, amikor szembekerült egy titkosítócéggel – ez a szabályozó számára ismeretlen testhelyzet.
Szürkeárnyalatos győzelmet aratott a SEC ellen a szabályozóval vívott hosszú és elhúzódó csatája sokkoló fejleményében.
A kriptoalap-kezelő kérelmet nyújtott be a SEC-hez, hogy Bitcoin Trust-ját tőzsdén kereskedett alaplá (ETF) alakítsa át, de elutasították. Akkor szürkeárnyalatos beperelte a SEC-t A 2022.
A bíróság augusztus végén a Szürkeárnyalatos oldalára állt, amikor az Egyesült Államok fellebbviteli bírósága a DC körzeti bíróért felborult a SEC azon döntése, hogy blokkolja ETF-ambícióit. A bíró mondott hogy a Grayscale javaslatának megtagadása „önkényes és szeszélyes” volt, mert a szabályozó hatóság már jóváhagyott hasonló termékeket – határidős kriptográfiai ETF-eket.
A kriptopiacok pozitívnak értelmezték a döntést, és a Bitcoin árfolyama felfelé ugrott. Elemzők mondta visszafejtése hogy a lépés hosszú távon elősegítené a régóta várt Bitcoin ETF jóváhagyását.
Eközben Bittrex egyeztetett 24 millió dollár bírságot fizet, hogy rendezze ügyét a SEC-vel, amiért állítólagos be nem jegyzett értékpapírokat adott el. Nem ismerte el és nem is tagadta a vádakat.
Szeptember: Binance visszaharap
Binance és főnöke, CZ szeptemberben visszaharapott a SEC-ben, kér hogy június keresetét elutasítsák. A Binance jogi képviselői azzal érveltek, hogy a SEC soha nem adott egyértelmű iránymutatást a kriptográfiai szektor számára, és ennek eredményeként túllépte szabályozói hatáskörét.
A tőzsde azzal is érvelt, hogy a szabályozó arra törekedett, hogy „globálisan kibővítse joghatóságát”. A SEC keresete azzal érvelt, hogy az amerikai ügyfelek a Binance globális szolgáltatását használják – annak ellenére, hogy ezt nem engedélyezték.
A Wall Street legfelsőbb szabályozó hatósága „gyakran azzal érvel, hogy az ilyen vállalatoknak, függetlenül a székhelyüktől, be kell tartaniuk az Egyesült Államok értékpapír-törvényeit, ha az Egyesült Államok lakosait szolgálják ki, vagy tevékenységük jelentős hatással van az Egyesült Államok piacaira” – mondta Braden Perry, a CFTC korábbi ügyvédje. visszafejtése.
Október: A Genesis saga folytatódik
A New York-i főügyész hivatala októberben iktatott pert indítottak a Genesis Global Capital, a Gemini Trust és a Digital Currency Group (DCG) ellen, azt állítva, hogy a három vállalat „hazudott a befektetőknek, és több mint egymilliárd dolláros veszteséget próbált eltitkolni”.
Letitia James New York-i főügyész mondott egy nyilatkozatban, miszerint a „középosztálybeli befektetők, akik emiatt szenvedtek” amiatt, hogy a három vállalat állítólag 232,000 1 ügyfelet csalt meg több mint XNUMX milliárd dollárért.
A DCG szóvivője elmondta visszafejtése hogy harcolni fognak a követelések ellen.
November: Viszlát, Zhao
A kriptoval kapcsolatos háború a múlt hónapban érte el tetőpontját, amikor az Egyesült Államok kormánya végül elítélte a kriptográfia két legnagyobb személyiségét: az FTX alapítóját, Sam Bankman-Friedet és a Binance alapítóját, Changpeng Zhaót.
November 3-án zsűri elítélt Bankman-Fried hét csalás és összeesküvés vádjával. Ezzel lezárult az ehhez kapcsolódó bűnügyi saga kolosszális összeomlás az FTX megamárka – bár Bankman-Fried ügyvédei megfogadták, hogy fellebbeznek az ítélet ellen, és folytatják a harcot a vádak ellen.
Aztán csak hetekkel később, a Binance vezérigazgatója, Zhao beleegyezett a lemondásba kriptovállalatánál betöltött szerepéből az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával kötött egyezség részeként, egy évekig tartó nyomozást követően. Beleegyezett, hogy 4.3 milliárd dolláros bírságot fizet, és bűnösnek vallotta magát a pénzmosás vádjában.
Ugyanebben az időben a SEC Kraken után ment idén másodszor, azt állítva, hogy a San Franciscó-i kriptotőzsde az ügyfelek vagyonát a vállalati alapokkal keverte össze – még néhány számlát is fizetett az ügyfeleknek szánt számláról.
A szabályozó azt is közölte, hogy a Kraken nem bejegyzett értékpapírokat adott el – amit a tőzsde hevesen tagadott –, és ezzel a befektetők alapját veszélyeztette. Kraken azt mondta, hogy „megvédi álláspontját”.
December:
A Binance immár ex-főnöke, Zhao, az Egyesült Államok bírója számára egy nehéz év után betiltották a kegyvesztett kriptomogul elhagyta az országot, és azt mondta, hogy "túl nagy repülési kockázatot" jelent "hatalmas vagyona és külföldön lévő tulajdona miatt". Ítéletére jövőre kerül sor.
De mi történik ezután? Nem mindenki mondja, hogy 2024 továbbra is nehéz lesz. A Blockchain Association vezérigazgatója, Kristin Smith azt mondta, hogy valószínűleg a kriptoszféra „sarkot fordít az alapvető szabályozási kérdésekben”.
„Az FTX-ítélet és a DOJ Binance elleni perének lezárása megtisztítja a levegőt Washingtonban” – mondta.
„2024 fordulat éve lesz az iparágban” – tette hozzá.
Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://decrypt.co/210725/2023-story-of-the-year-war-on-crypto