A DOJ „KleptoCapture” munkacsoportja a kriptográfiai cseréket célozza meg a PlatoBlockchain adatintelligencia szankciók elkerülése elleni feltörése terén. Függőleges keresés. Ai.

A DOJ „KleptoCapture” munkacsoportja a kriptográfiai cseréket célozza meg a szankciók elkerülése elleni küzdelemben

Időbélyeg: 13. március 2022. 12:30

A DOJ „Klepto Capture” munkacsoportja a kriptográfiai cseréket célozza meg, hogy segítsen az oroszoknak elkerülni a szankciókat

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) által felállított új munkacsoport, a KleptoCapture a kriptovaluta tőzsdéket is megcélozza majd. Pénzintézetek, bankok, pénzátutalási szolgáltatások és kriptotőzsdék, amelyek lehetővé teszik az orosz oligarchák pénzmozgását, „a vizsgálat célkeresztjében lesznek”.

A DOJ KleptoCapture munkacsoportja „tágabb képet” fog látni

Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) új munkacsoportja, a KleptoCapture szankciókat fog kikényszeríteni az orosz oligarchák ellen, és mindenkit célba vesz, aki segít elrejteni pénzét, beleértve a kriptoszolgáltatókat is – közölte pénteken a DOJ egyik magas rangú tisztviselője.

A KleptoCapture munkacsoport március 2-án indult. Ez „egy ügynökségközi bűnüldözési munkacsoport, amely az Egyesült Államok által szövetségesekkel és partnerekkel együtt bevezetett átfogó szankciók, exportkorlátozások és gazdasági ellenintézkedések végrehajtására irányul, válaszul Oroszország provokálatlan lépéseire. katonai invázió Ukrajnában” – írta le a DOJ.

A DOJ tisztviselője megjegyezte, hogy a KleptoCapture munkacsoport „tágabb képet” fog látni arról, hogy kit tekint a szankciók kijátszásának elősegítőjének:

Célunk, hogy bármilyen megfelelő vádat emeljünk bármely szankcionált orosz oligarchával vagy entitással szemben, illetve azok ellen, akik segítenék őket a gazdasági szankciók kijátszásában.

Azon kívül, akik szívesen segítik a pénzmosást, a tisztviselő hangsúlyozta, hogy „azok a szereplők, akik homokba dugják a fejüket, vagy elvakítják magukat a piszkos pénz mozgatása előtt, pénzmosási vádat vonhatnak maguk után a bevétel eltitkolásában játszott szerepük miatt”.

A DOJ illetékese hangsúlyozta:

A vizsgálat célkeresztjében azok a pénzintézetek, bankok, pénzátutalási szolgáltatók, kriptovaluta tőzsdék állnak, amelyek szándékosan nem tartják be a megfelelő pénzmosás elleni politikát és eljárásokat, és nem engedik meg ezeknek az oligarcháknak a pénzt mozgatni, hogy lehetővé tegyék pénzük áramlását.

Merrick Garland főügyész a múlt héten kijelentette, hogy a DOJ „nem hagy kővetetlenül” annak érdekében, hogy az új szankciókat megsértve lefoglalja a vagyont.

„A munkacsoport ügyészeket, ügynököket, elemzőket, fordítókat fog összehozni az egész minisztériumból és az Egyesült Államok kormányából, hogy üldözzék az orosz oligarchák bűneit és vagyonát, valamint másokat, akik lehetővé tették az orosz rezsimnek az ukrajnai inváziót. ” – részletezte a DOJ vezető tisztviselője, hozzátéve:

Ezek az előmozdítók hatalmas vagyonra tettek szert korrupció, zsarolás és a jogállamiság leépülése révén. Ennek a munkacsoportnak a sikerét a szétszerelés, a megszakítás és az ezeknek az engedélyezőknek és hálózatuknak okozott kényelmetlenség határozza meg.

A tisztviselő felvilágosította, hogy az, hogy az oligarchákra amerikai szankciók vonatkoznak, nem jelenti azt, hogy az igazságügyi minisztérium egyszerűen lefoglalhatja vagyonukat, és kifejtette: „Az igazságügyi minisztérium számára önmagában nem elegendő, ha valaki blokkolt vagy egy ismert oligarchához tartozik. az ingatlan elvesztésére vagy lefoglalási parancs megszerzésére.”

Mi a véleménye a KleptoCapture munkacsoportról, amely a kriptocseréket célozza meg? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.

Időbélyeg:

Még több Bitcoin.com