Új részletek derülnek ki az izraeli deviza- és kriptomárkák kereskedési platformjaival szembeni széles körű szigorításban, amelynek következtében négy gyanúsítottat letartóztattak. A Finance Magnates úgy értesült, hogy a hardverek és dokumentumok elkobzásával járó razzia a Ramat Gan irodáiban történt, ahonnan egy meglehetősen ismert iparági márka működött: az Airsoft Ltd.
Az előzetes letartóztatási tárgyalások összefoglalójában, amelyet a Finance Magnates megtekintett, a bíró elmondta, hogy a „komplex” nyomozás még csak most kezdődött.
„Ez egy globális és országokon átívelő ügy, amelyben a gyanúsítottak az Airsoft márkanév alatt olyan platformot működtettek, amely lehetővé tette a befektetők megtévesztését” – mondta.
A 433 Lahav cyber egység és az izraeli adóhatóság két fő gyanúsítottat jelölt ki, akiket pénzmosás elleni küzdelemmel, súlyosabb körülmények között történő csalással, bűncselekmény elkövetésére irányuló összeesküvéssel és adóbűncselekményekkel gyanúsítanak.
Mastermind elmenekült
A Posta izraeli hírügynökség szerint a csalások mértéke hatalmas volt, mivel a gyanú szerint a hálózat világszerte több száz devizairoda számára biztosította a csalárd bűncselekményekhez szükséges infrastruktúrát, és több tízmillió eurót szippantott el.
A Massive Bust követte a német hatóságok vizsgálatát a csaló gyűrű ellen. A Posta szerint a letartóztatások ellenére sikerült külföldre szöknie Jeremy Katlannak, más néven Roni Hajjajnak, aki állítólag a bűnhálózat feje. Az izraeli hatóságok legutóbbi letartóztatása során a ramat gani forex irodából letartóztatták Katlan egyik családtagját, aki a gyanú szerint közösen irányítja a helyszínt. Az iroda vezérigazgatóját is letartóztatták.
A gyanúsítottak állítólag világszerte kereskedtek az áldozatokkal az értékesítési képviselőkön keresztül, akik deviza, kriptovaluták és egyéb pénzügyi eszközök kereskedőiként mutatkoztak be. Még Bulgáriában, Szerbiában, Ukrajnában, Grúziában, Izraelben és Koszovóban is üzemeltettek csaló telefonközpontokat.
Az áldozatokat magas megtérülési ígéretekkel csábították. A csalók még hamisított dokumentumokat is bemutattak a befektetési csalásokról. A valóságban azonban a csalók soha nem fektették be a befektetőktől beszedett bevételt. A csalók az áldozatok pénzét németországi, csehországi és magyarországi bankszámlákra is utalták.
A német hatóságok részt vettek az ügyben, mivel ők voltak az elsők, akik azonosítottak öt olyan csoportot, amelyek 2018 óta működnek és kapcsolódnak a nagyobb gyűrűhöz.
Új részletek derülnek ki az izraeli deviza- és kriptomárkák kereskedési platformjaival szembeni széles körű szigorításban, amelynek következtében négy gyanúsítottat letartóztattak. A Finance Magnates úgy értesült, hogy a hardverek és dokumentumok elkobzásával járó razzia a Ramat Gan irodáiban történt, ahonnan egy meglehetősen ismert iparági márka működött: az Airsoft Ltd.
Az előzetes letartóztatási tárgyalások összefoglalójában, amelyet a Finance Magnates megtekintett, a bíró elmondta, hogy a „komplex” nyomozás még csak most kezdődött.
„Ez egy globális és országokon átívelő ügy, amelyben a gyanúsítottak az Airsoft márkanév alatt olyan platformot működtettek, amely lehetővé tette a befektetők megtévesztését” – mondta.
A 433 Lahav cyber egység és az izraeli adóhatóság két fő gyanúsítottat jelölt ki, akiket pénzmosás elleni küzdelemmel, súlyosabb körülmények között történő csalással, bűncselekmény elkövetésére irányuló összeesküvéssel és adóbűncselekményekkel gyanúsítanak.
Mastermind elmenekült
A Posta izraeli hírügynökség szerint a csalások mértéke hatalmas volt, mivel a gyanú szerint a hálózat világszerte több száz devizairoda számára biztosította a csalárd bűncselekményekhez szükséges infrastruktúrát, és több tízmillió eurót szippantott el.
A Massive Bust követte a német hatóságok vizsgálatát a csaló gyűrű ellen. A Posta szerint a letartóztatások ellenére sikerült külföldre szöknie Jeremy Katlannak, más néven Roni Hajjajnak, aki állítólag a bűnhálózat feje. Az izraeli hatóságok legutóbbi letartóztatása során a ramat gani forex irodából letartóztatták Katlan egyik családtagját, aki a gyanú szerint közösen irányítja a helyszínt. Az iroda vezérigazgatóját is letartóztatták.
A gyanúsítottak állítólag világszerte kereskedtek az áldozatokkal az értékesítési képviselőkön keresztül, akik deviza, kriptovaluták és egyéb pénzügyi eszközök kereskedőiként mutatkoztak be. Még Bulgáriában, Szerbiában, Ukrajnában, Grúziában, Izraelben és Koszovóban is üzemeltettek csaló telefonközpontokat.
Az áldozatokat magas megtérülési ígéretekkel csábították. A csalók még hamisított dokumentumokat is bemutattak a befektetési csalásokról. A valóságban azonban a csalók soha nem fektették be a befektetőktől beszedett bevételt. A csalók az áldozatok pénzét németországi, csehországi és magyarországi bankszámlákra is utalták.
A német hatóságok részt vettek az ügyben, mivel ők voltak az elsők, akik azonosítottak öt olyan csoportot, amelyek 2018 óta működnek és kapcsolódnak a nagyobb gyűrűhöz.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Autóipar / elektromos járművek, Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- ChartPrime. Emelje fel kereskedési játékát a ChartPrime segítségével. Hozzáférés itt.
- BlockOffsets. A környezetvédelmi ellentételezési tulajdon korszerűsítése. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- :van
- :is
- 2018
- 26%
- 7
- a
- Szerint
- Fiókok
- ellen
- állítólag
- Is
- an
- és a
- pénzmosás elleni
- VANNAK
- letartóztat
- letartóztatott
- letartóztatások
- AS
- Hatóság
- hatóság
- Bank
- bankszámlák
- zászló
- BE
- óta
- megkezdett
- márka
- márka
- hozott
- Bulgária
- by
- hívás
- Centers
- vezérigazgató
- körülmények
- elkövetni
- vállalat
- bonyolult
- elkobzás
- Összeesküvés
- lehordás
- Bűncselekmény
- Bűnügyi
- crypto
- cryptocurrencies
- Őrizet
- cyber
- Cseh Köztársaság
- íróasztal
- Ellenére
- részletek
- dokumentumok
- alatt
- felmerül
- engedélyezve
- menekülés
- euró
- Még
- Kizárólagos
- meglehetősen
- hamisított
- család
- finanszíroz
- Pénzügyi mágnesek
- pénzügyi
- Pénzügyi eszközök
- vezetéknév
- öt
- követ
- A
- forex
- négy
- csalás
- csalók
- csaló
- ból ből
- alapok
- FX
- Grúzia
- Német
- Németország
- Globális
- globálisan
- Csoportok
- hardver
- Legyen
- he
- fej
- Magas
- azonban
- HTTPS
- Több száz
- Magyarország
- azonosítani
- in
- tartalmaz
- beleértve
- ipar
- Infrastruktúra
- eszközök
- befektetett
- vizsgálat
- beruházás
- Befektetők
- részt
- Izrael
- IT
- bíró
- éppen
- ismert
- nagyobb
- legutolsó
- tisztára mosása
- tanult
- összekapcsolt
- logo
- Kft.
- Fő
- sikerült
- kezelése
- tömeges
- tag
- Több millió
- Nevezett
- hálózat
- soha
- hír
- of
- kedvezmény
- Office
- irodák
- on
- hajtású
- üzemeltetési
- Más
- ki
- kivezetés
- Hely
- emelvény
- Platformok
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- bemutatott
- bevétel
- ígér
- feltéve,
- szolgáltatók
- Valóság
- fogadó
- Képviselők
- Köztársaság
- Visszatér
- Gyűrű
- s
- Mondott
- értékesítés
- Skála
- csalások
- Képernyő
- látott
- Szerbia
- lövés
- óta
- ÖSSZEFOGLALÓ
- adó
- adóhatóság
- tíz
- hogy
- A
- maguk
- ők
- ezt
- Keresztül
- nak nek
- vett
- Kereskedők
- Kereskedés
- Kereskedési platformok
- átment
- kettő
- Ukrajna
- alatt
- egység
- helyszín
- áldozatok
- volt
- voltak
- ami
- WHO
- val vel
- zephyrnet