Inside FTX Crypto Courtroom Drama: A Wild SBF-per első 2 hete

A sors vad fordulatában a kriptovilág alapítványa megremegett, amikor az FTX-birodalom tavaly összeomlott, és alapítója, Sam Bankman-Fried hatalmas méretű csalás miatt bíróság elé állt. Az amerikai kormány azt állítja, hogy ez a kegyvesztett kriptomogul a történelem egyik legnagyszerűbb pénzügyi megtévesztését hajtotta végre, védekezése pedig naiv fiatal rajongónak tartja, aki túl mélyen úszott a digitális árapályban.

Két héttel mélyen a tárgyalóterem lebilincselő, nagy téttel járó drámájában az esküdtek felnyitott salvót és Caroline Ellison, a Bankman-Fried kriptoóriásának egykori magas rangú tagjának és egykori lángelmének sztártanúival lakmároztak.

Kapcsolódjon be, hogy hullámvasúttal találkozzon a kriptohasból.

SBF próba: első hét

A várva várt tárgyalás első hetében az SBF jogi védelmét, miszerint – névleges vezetői szerepe ellenére az FTX alapítója figyelmen kívül hagyta a tőzsdén és az Alameda Research fedezeti alapon belüli aljas hullámokat –, az amerikai DOJ jelentősen megkérdőjelezte.

• Matt Huang, a Paradigm társalapítója elárulta, hogy körülbelül 278 millió dollárt fektettek be különböző FTX-finanszírozási körökbe, de a saját tőke értéke jelenleg nulla dollár.
• Gary Wang, az FTX társalapítója, vallotta hogy az SBF irányította az összes bűncselekményt, beleértve a vezetékes csalás, az értékpapír-csalás és az árucsalás elkövetésének elismerését.
• Adam Yedidia, az FTX korábbi fejlesztője 2022 novemberében lemondott, miután felfedte az ügyfelek „csalási” rendszerét, bár ezt a döntő részletet később eltávolították a nyilvántartásból.
• 2022-ben a tőzsdén az ügyfelek betéteinek egyedi kezeléséből adódó szoftverhiba 8 milliárd dollárral növelte meg az Alameda állományát. Yedidia vallomása szerint az FTX-ügyfelek elektronikus átutalással utaltak be pénzt az Alamedára, ami bonyolulttá tette az ügyfelek tartozásának nyomon követését.
• A DOJ elkobzási számlát bocsátott ki, amely két repülőgépet, egy Bombardier Globalt és egy Embraer Legacy-t azonosított a Bankman-Fried tulajdonában lévő és lefoglalásra szánt eszközökként.

SBF próba: második hét

Míg az első héten állítólag egy esküdt is bólintott, a dolgok már a másodikban kezdtek érdekesebbé válni, amikor Ellison kiborította a Bankman-Frieddel ápolt viharos kapcsolatát. Lenyűgöző vallomása a csalás hálóját tárta fel, a csaló mérlegektől a kriptoszámlákat nyitó thaiföldi prostituáltakig. És éppen akkor, amikor azt hitted, hogy ennél furcsább már nem is lehet, beleássuk magunkat „A dolgokba, amik miatt Sam kiakad”.

• Ellison, az Alameda korábbi vezérigazgatója vette át a állvány Ezen a héten vallott a Bankman-Frieddel való kapcsolatáról, aggodalmairól Alameda nagy hitelkeretével kapcsolatban az FTX-nél, és az utóbbi útmutatásairól, hogy őt a kriptokereskedő cég arcává tegye.
• Egy robbanékony vallomásában azt állította, hogy az FTX nem tudott eleget tenni kötelezettségeinek, mert az ügyfelek pénzeszközeit az Alameda pénzügyi kötelezettségeinek és mérleghiányainak fedezésére használták fel. Az SBF állítólag hamis mérlegek készítését irányította, hogy elrejtse az eltulajdonított pénzeszközöket.
• Az ügyfelek vagyonát viszont luxusingatlanok, kockázati tőke és politikai finanszírozás céljára használták fel, amelyet az SBF édesanyja vezetett.
• Az Alameda az FTX-ügyfelek teljes részesedésének több mint háromnegyedét visszavonta. A folyamat során a már megszűnt fedezeti alap legalább 200 millió dollárt veszített, ebből 100 milliót egy adathalász rendszer miatt.
• Ellison azt is nyilvánosságra hozta, hogy Bankman-Fried megbeszéléseket folytatott Mohammed Bin Szalmán szaúdi herceggel az FTX veszteségeinek fedezésére szolgáló lehetséges pénzügyi támogatásról a csődbejelentés előtt.
• Állítólag Alameda megpróbált visszaszerezni egymilliárd dollárt a Huobi és az OKX befagyasztott pénzeszközeiből veszteget Kínai tisztviselők, de az állítást eltávolították a nyilvántartásból.
• Alameda thai prostituáltakat alkalmazott, hogy számlákat nyissanak ezeken a tőzsdéken, hogy stratégiákat hajtsanak végre a zárolt alapok felszabadítására, ami a fedezeti alap akkori eszközeinek jelentős része.
• Ellison „Dolgok, amelyek miatt Sam kiakad” listája így került bemutatásra bizonyíték, egy gyakran frissített Google-dokumentum, amely felvázolta az SBF aggodalmait, beleértve a „rossz sajtót” és azt a tervet, hogy a szabályozó hatóságokat bevonják a rivális Binance-be, hogy több ügyfelet szerezzenek, és kitöltsék a 8 milliárd dolláros hiányt.
• Ellison csütörtöki vallomása szerint Alamedának nehézségekbe ütközött az ellenőrzés biztosítása. A könyvelők bevonására tett kísérletek 2021-ben és 2022-ben kudarcot vallottak, mivel a szakemberek aggodalmak miatt elutasították, miután megvizsgálták az alap pénzügyi nyilvántartásait.
• Azt jelentették, hogy az FTX Digital Markets korábbi vezérigazgatója, Ryan Salame kezdetben az Alameda mérlegét kezelte, de végül Ellison vállalta ezt a felelősséget.
• Zac Prince, a BlockFi kriptokölcsönző alapítója és egykori vezérigazgatója szintén tanúként foglalt állást, és cége csődjét az FTX saját kudarcaira okolta.

Az ügyészség az elkövetkező két héten belül, október 26-án vagy 27-én kívánja lezárni az ügyet. Ezt követően Bankman-Fried védelmének lehetősége lesz átfogóan előadni az álláspontját.