Gregory Dwyer, a BitMEX korábbi vezetője beleegyezik, hogy kiadják az USA -nak. Íme, mi történhet vele

Gregory Dwyer, a BitMEX Derivatives Exchange egyik korábbi vezetője rendelkezik egyeztetett adják ki az Amerikai Egyesült Államoknak, ahol vádat emelnek ellene az amerikai banktitokról szóló törvény megsértése és a banktitokról szóló törvény megsértésére irányuló összeesküvés miatt. Dwyer a kereskedelmi platform korábbi vezérigazgatója, Arthur Melo és két másik vezető mellett tárgyal, és amennyiben a kiadatási kérelmet teljesítik, áthelyezik az Egyesült Államokba.

Az amerikai hatóságok azt állították, hogy Dwyer a többi vezetővel együtt működtette a BitMEX -et anélkül, hogy regisztrálta volna a Commodity Futures Trading Commissionnál. Ezenkívül a díjak körvonalazták, hogy hanyagok voltak a szükséges Know Your Customer (KYC) csekkek megadásakor, amely adatgyűjtési eljárás segíthet a pénzmosók egyszerű nyomon követésében.

A vádakban részt vevő felek közül Dwyer maradt az egyetlen, aki nem jelent meg az amerikai bíróságokon, ügyvédje azonban közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal. A szóvivője szerint;

"Úr. Dwyer továbbra is együttműködik a kormánnyal, hogy zökkenőmentes folyamatot biztosítson a New York -i megjelenéséhez, és minden szándékában áll megvédeni magát ezekkel az érdemtelen vádakkal szemben. ” 

Kollégái, köztük Arthur Melo, Benjamin Delo és Samuel Reed, mindannyian megjelentek a bíróságon, és a tárgyalások befejezéséig különböző összegekben menekültek.

Gregory Dwyer sorsa

A vádak, amelyeket Gregory az Egyesült Államokban vádol, akár öt év börtönre is ítélhetik a csapat többi tagja mellett, ha elítélik őket. Mindhárom férfi, aki megjelent a bíróságokon, nem vallotta magát bűnösnek, és Gregory ügyvédei azt állították, hogy az ausztrál végrehajtó hatóság továbbra is védekezni fog, ami azt sugallja, hogy ártatlannak is vallhatja magát.

Időközben Gregory is kaphat óvadékot, akárcsak a többi, óvadék, amely a Samuel Reed által fizetett 5 millió dollártól a Benjamin Delo által fizetett 20 millió dollárig terjedhet.

A BitMEX -et a CFTC is vádolta, azonban a tőzsde elszámolt a piacfelügyelettel, miután 100 millió dollárt fizetett jelentett Coingape még augusztusban. A tőzsde széles körű kezdeményezést indított szerkezetátalakítás a volt vezetők kilépésével, és jelenleg a származtatott ügyleteken túl kívánja bővíteni kínálatát.

Iratkozzon fel hírlevelünkre ingyen