Hamis kereskedési robotkezelő 100 millió dolláros csalásban bűnös

Az EmpiresX kriptovaluta platform floridai székhelyű főkereskedője bűnösnek vallotta magát egy állítólagos Ponzi-sémában, amely 100 millió dollárt gyűjtött be befektetőktől.

A 28 éves Joshua David Nicholas elismerte, hogy összeesküvőtársaival együtt egy vállalat által működtetett kereskedési robotot népszerűsített, azt állítva, hogy az mesterséges és emberi intelligenciát használt a befektetők hasznának maximalizálására - közölte az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) egy közleményében. nyilatkozat Csütörtök.

Az ügyészek azt állítják, hogy ahelyett, hogy nyereséges szolgáltatást nyújtottak volna, a korábbi befektetőket a későbbi befektetőktől beszedett pénzzel jutalmazták. Az EmpiresX emellett soha nem regisztrálta befektetési programját ajánlatként az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnél (SEC), és erre sem kapott felmentést – közölte a DOJ.

Nicholas bűnösnek vallotta magát egy értékpapír-csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben. Legfeljebb öt év szabadságvesztésre számíthat. 

A jogalap a következőképpen szól: a júniusi vádemelés, amikor a DOJ tisztviselői megvádolták Nicholast, valamint a cég alapítóit, Emerson Pirest és Flavio Goncalves-t az összeesküvés ügyében, hogy drótcsalást és értékpapír-csalást kövessenek el. Utóbbi kettőt nemzetközi pénzmosás bűnszövetségével is vádolták.

Ugyanazon a napon, amikor a DOJ vádemelést tett, a SEC is töltött mindhárom személy azon vádak miatt, hogy befektetőket csalogattak a napi 1%-os nyereség hamis állításaival, és a befektetők pénzét személyes használatra hűtlenül használták fel.

Pires és Goncalves, mindketten brazil állampolgárok, állítólag hazájukba menekültek.

Nicholas ítéletének időpontját még nem tűzték ki. Julie Holt, a Nicholast képviselő védőnő sajtóidőre nem válaszolt a Blockworks kommentárkérésére.

A vita arról, hogy mely kriptovaluták, és ezáltal mely szomszédos vállalkozások minősülnek értékpapírnak, jelenleg az egész iparágat behálózza.

Gary Gensler, a SEC elnöke mondott Csütörtökön, hogy támogatni fogja azt a növekvő konszenzust, hogy az olyan kriptovalutákat, mint a bitcoin – amelyet ő nem-biztonsági tokennek nevez – az Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottság kezelje a SEC helyett. Ennek ellenére azt mondta, hogy a kriptotokenek többsége olyan értékpapír, amelynek az ő joghatósága alá kell tartoznia.

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.