A hongkongi rendőrség és az Értékpapír- és Határidős Bizottság (SFC) 13 gyanúsítottat, egy szindikátust emelt vád alá egy kifinomult „kifutó” rendszer, más néven ún. pump-and-dump rendszer , több szabálysértés elkövetése miatt.
A vádak a bűnüldöző szervek és a pénzpiaci felügyelet közös vizsgálatát követően merültek fel a csaló részvénybefektetési konstrukciók ellen. A szindikátus tagjai állítólag megsértették a piaci manipulációval és a pénzmosással kapcsolatos szabályokat a rendszereken belül.
A pénteken bejelentett gyanúsítottak közül ötöt csalási összeesküvés vádjával vádolnak, és összeesküdtek egy olyan rendszer létrehozására, amelynek célja az értékpapírpiaci szereplők megtévesztése. Közülük ketten a többi nyolczal együtt szintén szemben állnak pénzmosás díjakat.
Most óvadék ellenében szabadulnak fel, óvadékuk 50,000 1 és XNUMX millió hongkongi dollár között mozog. Hongkongot azonban nem hagyhatják el, és minden úti okmányt be kellett nyújtaniuk.
A hivatalos közlemény részletezte, hogy a gyanúsítottak a gyanúsítottak állítólag megszervezték és végrehajtották a „rámpás-lerakó” rendszereket a két társaság részvényeiben. Hong Kong-felsorolt cégek. Népszerűsítették a részvényeket a közösségi médiában, és manipulálták a részvények nagy mennyiségének kereskedelmét számos meghatalmazott fiók segítségével.
Állítólag az öt elsődleges gyanúsított 2018 októbere és 2019 májusa között összeesküdött a többi személlyel, hogy sarokba szorítsák a megcélzott cégek részvényeit. Ezután közösségi média kampányokat indítottak, hogy meggyőzzék a befektetőket a részvények megvásárlásáról.
Miután a részvények árfolyamát felpörgették vagy szivattyúzták, a gyanúsítottak eladták a két cégben lévő részesedésüket, hatalmas nyereséget érve el. Ráadásul a kereslet kimerülése után a részvények árfolyama összeomlott.
Burjánzó csalások
Pump-and-dump A tervek szerte a világon elterjedtek, és a szabályozó hatóságok aktívan fellépnek ellenük. Korábban Ausztrália ASIC beszivárgott a Telegram csoportokba az ilyen csalárd rendszerek összehangolása.
Tavaly áprilisban az amerikai SEC megbukott egy filléres tőzsdei szivattyúzási rendszert, és 16 személyt rótt fel azzal a váddal. több mint 194 millió dollár illegális bevételt termelt világszerte.
A hongkongi rendőrség és az Értékpapír- és Határidős Bizottság (SFC) 13 gyanúsítottat, egy szindikátust emelt vád alá egy kifinomult „kifutó” rendszer, más néven ún. pump-and-dump rendszer , több szabálysértés elkövetése miatt.
A vádak a bűnüldöző szervek és a pénzpiaci felügyelet közös vizsgálatát követően merültek fel a csaló részvénybefektetési konstrukciók ellen. A szindikátus tagjai állítólag megsértették a piaci manipulációval és a pénzmosással kapcsolatos szabályokat a rendszereken belül.
A pénteken bejelentett gyanúsítottak közül ötöt csalási összeesküvés vádjával vádolnak, és összeesküdtek egy olyan rendszer létrehozására, amelynek célja az értékpapírpiaci szereplők megtévesztése. Közülük ketten a többi nyolczal együtt szintén szemben állnak pénzmosás díjakat.
Most óvadék ellenében szabadulnak fel, óvadékuk 50,000 1 és XNUMX millió hongkongi dollár között mozog. Hongkongot azonban nem hagyhatják el, és minden úti okmányt be kellett nyújtaniuk.
A hivatalos közlemény részletezte, hogy a gyanúsítottak a gyanúsítottak állítólag megszervezték és végrehajtották a „rámpás-lerakó” rendszereket a két társaság részvényeiben. Hong Kong-felsorolt cégek. Népszerűsítették a részvényeket a közösségi médiában, és manipulálták a részvények nagy mennyiségének kereskedelmét számos meghatalmazott fiók segítségével.
Állítólag az öt elsődleges gyanúsított 2018 októbere és 2019 májusa között összeesküdött a többi személlyel, hogy sarokba szorítsák a megcélzott cégek részvényeit. Ezután közösségi média kampányokat indítottak, hogy meggyőzzék a befektetőket a részvények megvásárlásáról.
Miután a részvények árfolyamát felpörgették vagy szivattyúzták, a gyanúsítottak eladták a két cégben lévő részesedésüket, hatalmas nyereséget érve el. Ráadásul a kereslet kimerülése után a részvények árfolyama összeomlott.
Burjánzó csalások
Pump-and-dump A tervek szerte a világon elterjedtek, és a szabályozó hatóságok aktívan fellépnek ellenük. Korábban Ausztrália ASIC beszivárgott a Telegram csoportokba az ilyen csalárd rendszerek összehangolása.
Tavaly áprilisban az amerikai SEC megbukott egy filléres tőzsdei szivattyúzási rendszert, és 16 személyt rótt fel azzal a váddal. több mint 194 millió dollár illegális bevételt termelt világszerte.
- Bitcoin
- blockchain
- blokklánc megfelelőség
- blockchain konferencia
- coinbase
- coingenius
- megegyezés
- kriptokonferencia
- kriptikus bányászat
- cryptocurrency
- decentralizált
- Defi
- Digitális eszközök
- Ethereum
- Pénzügyi mágnesek
- gépi tanulás
- nem helyettesíthető token
- Plató
- plato ai
- Platón adatintelligencia
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Poligon
- a tét igazolása
- Kiskereskedelmi deviza
- W3
- zephyrnet
