India pénzügyi bűnüldözői keresnek a CoinSwitch kriptotőzsdén

Az indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) állítólagos pénzmosási vádak miatt átkutatott öt olyan helyiséget, amelyek kapcsolatban állnak a CoinSwitch kriptovaluta társasággal. egy sajtóértesülés szerint.

Lásd a kapcsolódó cikket: Az indiai WazirX azt állítja, hogy nincs toleranciája az illegális tevékenységekkel szemben

Gyors tények

• Az ország pénzügyi bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó központi ügynöksége csütörtökön házkutatást tartott a CoinSwitch igazgatóinak lakóhelyein és a tőzsde hivatalos helyiségeiben, mivel nem kapták meg a kívánt együttműködést a tisztviselőktől - idézett a CoinDesk egy ismeretlen tisztviselőt az ED bangalore-i cellájában.

• A tisztviselő azt mondta a CoinDesknek, hogy több lehetséges jogsértést vizsgálnak a devizakezelési törvény (FEMA) és a hozzá kapcsolódó egyéb jogalanyok alapján.

• Amikor megkeresték, a CoinSwitch szóvivője nem erősítette meg és nem is cáfolta a keresést. „Különböző kormányzati szervektől kapunk kérdéseket. A mi megközelítésünk mindig is az átláthatóság volt. A kriptográfia egy korai szakaszban lévő iparág, amely sok potenciállal rendelkezik, és folyamatosan együttműködünk minden érdekelt féllel” – mondta a szóvivő. forkast szöveges üzenetben.

• India Végrehajtási Igazgatósága jelenleg vizsgáló több mint 10 kriptovaluta tőzsde az országban, mert állítólag több mint 10 milliárd rúpiát (125 millió USD) mostak ki. 

• A hónap elején az ED kiadott egy mutasd meg az okot a FEMA rendelkezései alapján a WazirX kriptocseréjét, amiért állítólag lehetővé tette 277.57 millió indiai rúpia (3.49 millió USD) értékű kriptoeszközök kifelé utalását ismeretlen pénztárcákba.

Lásd a kapcsolódó cikket:  Az adóhatóságok 9 millió dollárt szednek vissza India legnagyobb kriptotőzsdéitől