Az indiai ED átkutat a CoinSwitch Kuber vezérigazgatójának és igazgatóinak lakóhelyein 

Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) csütörtökön házkutatást tartott a CoinSwitch Kuber, valamint vezérigazgatója és igazgatói irodáiban és lakóhelyein. A pénzügyi bûnözést vizsgáló ügynökség a hírek szerint a devizatartási törvény (FEMA) esetleges megsértése miatt nyomoz.

A kutatásokat azután hajtották végre, hogy az ED tisztviselői megállapították, hogy a CoinSwtich Kuber, egy indiai központú, a16z által támogatott kriptotőzsde felső vezetői nem működtek együtt a nyomozásban. mondott. 

„Különböző kormányzati szervektől kapunk kérdéseket. A mi megközelítésünk mindig is az átláthatóság volt. A kriptográfia egy korai szakaszban lévő iparág, amely sok potenciállal rendelkezik, és folyamatosan együttműködünk minden érdekelt féllel” – nyilatkozta a CoinSwitch névtelen szóvivője a legújabb fejlesztésről.

ED Probing 10 Indian Exchanges

A hónap elején, Crypto Potato jelentett hogy az ED tíz kriptotőzsdét vizsgált 125 millió dollár feletti pénzmosás miatt. A kereskedési platformok állítólag 10 milliárd indiai rúpia értékben tették lehetővé a kriptovaluták vásárlását kétes indiai cégek számára, és ezeknek az eszközöknek a nemzetközi pénztárcákba való átadását, amelyek többnyire illegális kínai online fogadócégekhez kapcsolódnak.  

Egy hasonló esetben az ED a hónap elején kutatást végzett a WazirX egyik igazgatójának lakóhelyén, és lefagyasztott egy bankszámlát, amelynek egyenlege közel 8 millió dollár volt. Az eset kiváltotta a - köpött a Twitter a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) és a WazirX vezérigazgatója, Nischal Shetty között. Míg CZ aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a WazirX hogyan intézte ügyeit, Shetty azt állította, hogy a tőzsde a Binance tulajdona. 

Egy újabb kriptokereskedési platformon az ED a közelmúltban befagyasztotta a Defi Vauld platformot is üzemeltető Flipvolt Crypto Exchange bankszámláját közel 45 millió dolláros egyenleggel. A nyomozó ügynökség azzal vádolta a Flipvoltot, hogy segített néhány fintech cégnek elkerülve rendszeres banki csatornákat, és az általuk felfaló hitelezéssel megkeresett hatalmas pénzösszegeket. 

CoinSwitch: India második kriptográfiai egyszarvúja

Tavaly októberben a CoinSwitch Kuber egy 260 millió dolláros C sorozatot zárt finanszírozás fordulóban többek között Andreessen Horowitz (a16z) és Coinbase Ventures.

A cég értéke 1.9 milliárd dollár volt. A Reutersnek adott közelmúltbeli interjújában a CoinSwitch Kuber vezérigazgatója, Ashish Singhal a szabályozást javasolta. világosság, bizonyosság és béke. A hónap elején a CoinSwitch bejelentette egy kockázati tőke kezdeményezés, a Web3 Discovery Fund elindítását.