Merüljön el a Mango Markets gazdasági támadásában

A DeFi közelmúltbeli hitelpiaci gazdasági támadásainak fényében a kockázatok nyomon követése és kezelése az ökoszisztémán belüli siker kulcstényezőjévé vált. Megfelelő eljárásokat kell figyelembe venni a tér jövőbeli növekedésének biztosítása érdekében. Ennek a cikknek a célja a Mango Markets közelmúltbeli gazdasági támadásának, annak megszervezésének és a lehetséges mérséklési stratégiáknak a feltárása.

Annak megértése érdekében, hogy a DeFi-protokollok mennyire érzékenyek az egyes kockázattípusokra, megvizsgáljuk az eddigi 62 legnagyobb eseményt. Ez magában foglalja a hidakért végzett százmilliós hackeléseket, az algoritmikus stabil érmék gazdasági összeomlását és a felhasználói pénzek nyílt kifosztását.

Íme a 62 legnagyobb DeFi-támadás mögött meghúzódó fő kockázati tényezők megoszlása. A több mint 50 milliárd dolláros veszteséget a gazdasági kockázatok közé sorolják. Ez a becslés magában foglalja a hírhedt Terra ökoszisztéma összeomlását. Annak ellenére, hogy a DeFi-ben a legtöbb támadás mögött technikai tényezők állnak, a gazdasági kockázatok miatt valójában nagyobb dollárérték veszett el.

Ráadásul a közelmúltban számos hitelezési protokoll, például a Mango és a Moola elleni gazdasági támadások rávilágítottak arra a veszélyre, amelyet ez az ökoszisztémára nézve jelent. Ezen túlmenően a kölcsönzési protokollok közül sokat támadtak meg ugyanazzal a vektorral. A támadás egy rendkívül összetett stratégiából állt, amelyben a támadó a legalacsonyabb likviditású és piaci kapitalizációjú támogatott fedezeti eszközt azonosította. Az alacsony likviditású eszközök a legsebezhetőbbek a gyorskölcsönökkel vagy az ár-orákulum-manipulációs támadásokkal szemben.

A fent látható mutató csak oktatási célokat szolgál; nem jelennek meg élő adatok, mivel csak referenciaként szolgálnak. A DEX Pools Likviditási mutató része egy olyan makettkészletnek, amely egy ajánlathoz készült a Euler fórum.

A decentralizált tőzsdéken egy eszközhöz rendelkezésre álló likviditás nyomon követésével felmérhetjük, mennyire hajlamos a manipulációra. A támogatott fedezeti eszközökhöz rendelkezésre álló likviditás egészséges szintje fontos biztonsági tényező. A fedezetként feltüntetett alacsony likviditású tokenek esetében a protokoll stabilitásával kapcsolatos problémák merülhetnek fel. Ezenkívül ez megkönnyítheti az ármanipulációt, amelyben a támadók kihasználják a protokollt.

Az ilyen típusú támadást végrehajtó támadó fő célja az lesz, hogy növelje a felvehető pénzösszeget. Ezt a kiszúrt alacsony likviditású eszköz pumpálásával lehetne megtenni, hogy nagy mennyiségben lehessen kölcsön venni más támogatott, stabilabb eszközöket.

A fenti grafikon az MNG token árát mutatja az FTX tőzsdén. Ebben az esetben a támadó kombinálta a protokoll kölcsönzési funkcióit annak örökös szerződéseivel. Az támadó manipulálta a Raydium azonnali árát, ami oracle frissítést váltott ki. Ez lehetővé tette számára, hogy kölcsönt vegyen fel egy másik nyitott pozíció ellen, amelyet korábban a Mango Markets protokolljaira helyezett. Végül, amikor az MNGO-ár megtérült, a jegyzőkönyvben adósságmulasztás maradt.

A fent bemutatott mutatókkal kapcsolatban, amelyekben a protokoll gyenge láncszemeit próbálják kitalálni, vannak módok arra is, hogy megpróbálják kitalálni a lehetséges támadó oldali fenyegetéseket. Általában a gazdasági zsákmányokat gyorsan végrehajtják; ezért az alább bemutatott mutatók oktatási célokat szolgálnak a bálnák kínálati koncentrációjából fakadó lehetséges veszélyek felmérésére.

A bálnák kínálati koncentrációjának mutatója szintén része a javaslatnak Euler fórum. Ez a mutató hasznos a protokoll letétbe helyezőit fenyegető potenciális veszélyek észlelésére. Például, ha az egyik legnagyobb protokoll betétes a legkevésbé likvid eszközzel rendelkezik, amelyet a protokoll fedezetként támogat, érdemes lehet tovább vizsgálni az adott címet.

Ez a mutató értékes lehet a fent bemutatott DEX Pools Likviditás jelzővel együtt használni, és különösen akkor érdemes figyelni, ha a koncentrációs bálna tokenek az egyik leggyengébb, a protokoll által támogatott tokenek. Ez segíthet fényt deríteni az esetleges káros eseményekre.

A Mango Markets TVL protokollja a fenti indikátoron látható. Egyértelmű visszaesés figyelhető meg, miután a támadó pénzt kölcsönzött az MNGO tokennel betöltött pozíciójával fedezetként. Végül az ármanipulációs események miatt rossz adósság maradt a jegyzőkönyvben.

A fent bemutatotthoz hasonló megfelelő eszközök célja, hogy a DeFi ökoszisztémát egy lépéssel közelebb vigyék a megfelelő irányba. Ez csak néhány a kezdeti mutatók közül, amelyek először a közelmúlt eseményeit írják le, másodsorban pedig megpróbálják megvédeni a felhasználókat az ehhez hasonló jövőbeni eseményektől. A cél az, hogy a felhasználók és a protokollok előnyhöz jussanak a láncon belüli információkból.