Az amerikai ügyészek három év börtönbüntetést kérnek CZ – The Defiant számára

A Binance korábbi vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) három év börtönbüntetésre számíthat, ha az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ).

Az ajánlás követte Zhaoét könyörgő novemberben bűnösnek találta a pénzmosás elleni törvények megsértését, valamint az egyesült államokbeli magánszemélyek és szankcionált joghatóságokon belüli személyek közötti tranzakciók engedélyezését.

Április 23-án az ügyészek iktatott egy ítéleti feljegyzés, amely azt javasolja, hogy Zhao fizessen 50 millió dolláros bírságot, és töltsön le három év börtönt novemberi könyörgésének eredményeként.

„A 36 hónapos szabadságvesztés – az iránymutatások felső határának kétszerese – tükrözné a bűncselekmény súlyosságát, elősegítené a törvények tiszteletben tartását, megfelelő elrettentést biztosítana, és elegendő, de nem nagyobb a szükségesnél a büntetés céljainak eléréséhez.” – mondták az ügyészek.

"Az ítélet ebben az esetben nem csak Zhaonak, hanem a világnak is üzenetet küld" - fűzték hozzá a bejelentés.

Zhao hivatalos ítéletére április 30-án kerül sor, miután februárról elhalasztották. Zhao novemberi első amerikai bírósági fellépése óta nem tudott visszatérni Dubajba, ahol családja lakik.

Ügy háttér

Zhao, akit eredetileg legfeljebb 18 hónap szolgálati időre kértek fel a jogalapról szóló megállapodása alapján, most az ügyészek keményebb álláspontjával szembesül. A DOJ azzal érvelt, hogy Zhao cselekedeteinek messzemenő következményei indokolják a hosszabb büntetést.

A minisztérium rámutatott a Binance pénzmosás elleni (AML) ellenőrzésének hiányosságaira, amelyek állítólag lehetővé tették a ransomware és darknet piacokról származó illegális pénzeszközök átjutását a tőzsdén.

"Zhao helytelen magatartásának terjedelme és következményei hatalmasak voltak" - szögezte le a DOJ szigorúbb büntetés mellett.

Novemberben Binance is bűnösnek vallotta magát Zhao mellett. A felhsználói felület elfogadott 4.3 milliárd dolláros pénzbírságot szabtak ki, és egy bíróság által kijelölt, egyelőre meg nem nevezett megfigyelő felügyeletére kötelezték el magát.