Megkezdődött Sam Bankman-Fried, az FTX kegyvesztett alapítója és egykori kriptomilliárdos pere.
A szövetségi ügyészek azzal vádolják, hogy az Egyesült Államok történetének egyik legjelentősebb pénzügyi csalását készítette elő. Bankman-Fried, akit egykor kriptomilliárdosként ünnepeltek, az FTX vezérigazgatójaként drótcsalást, értékpapír-csalást és pénzmosást követett el.
Az esetet Damian Williams, New York déli körzetének amerikai ügyésze „az amerikai történelem egyik legnagyobb pénzügyi csalásaként” minősítette. Bankman-Fried tárgyalása akár hat hétig is eltarthat.
Ezt a bejegyzést a próbaidőszak alatt rendszeresen frissítjük.
Péntek, október 27
SBF azt mondja, hogy nem csalt meg senkit 🙅♂️ (9:57 ET)
A vallomástétel első percében – ezúttal az esküdtszék előtt – Sam Bankman-Fried azt mondja, hogy nem csalt meg senkit. Matthew Lee, az Inner City Press tweetjei szerint, azon kevés újságírók egyike, akik hozzáférést engedtek telefonjához a tárgyalóteremben, a védelem ezután megkérdezte Bankman-Friedet, hogy miért indította el az Alameda Research-t.
Indoklása: Mert a kriptográfia kezdett elkapni a közvéleményt. És a név? Mert a csapat a radar alatt akart maradni.
Cohen: Ez így működött? SBF: Nem. Az FTX csődöt jelentett. Sok ember megsérült. Cohen: Becsaptál valakit? SBF: Nem.
Sam Bankman-Fried a vártnak megfelelően ma is állást foglalt, de csak azután, hogy Lewis Kaplan amerikai kerületi bíró hazaküldte az esküdtszéket, és megígérte nekik, hogy a vég látható. A különleges meghallgatás célja az volt, hogy Kaplannak lehetőséget adjon arra, hogy előzetesen megtekinthesse, mit mondhat Bankman-Fried – hogy eldöntse, valóban elmondhatja-e ezeket a nyílt tárgyaláson.
Az alperes bőbeszédű megjegyzései miatt csalódottan Kaplan megjegyezte, hogy Bankman-Fried „érdekes módon válaszolt a kérdésekre”.
Minden további nélkül 👁️ (8:12 ET)
A Sam Bankman-Fried büntetőpere körül zajló tárgyalótermi drámában az FTX kegyvesztett alapítója határozott hogy megvédje magát a csalás és az összeesküvés vádjával szemben.
Sam Bankman-Fried ma várhatóan tanúskodni fog.
Ez azt jelenti, hogy a szövetségi ügyészek lehetőséget kapnak arra, hogy olyan bizonyítékokat mutassanak be, amelyek alááshatják az SBF hitelességét – amit talán nem tudtak volna megtenni, ha úgy döntött, hogy hallgat. A keresztkérdések során az SBF órákig tartó vizsgálatokkal szembesülhet, mivel az ügyészség megpróbálja kilyukadni az ő verziójában az eseményekről.
Az SBF védelme időközben utalt azokra a kulcsfontosságú területekre, amelyeket a tanúvallomása során terveznek felfedezni. Ezek közé tartozik a mozgás tanúvallomást szerezni arról, hogy az SBF tud bizonyos iparági gyakorlatokról, például az FTX 2022. novemberi összeomlásának napján fennálló „szándékairól és hiedelmeiről”.
A remény az, hogy „megcáfoljuk Gary Wang tanúvallomásából származó következtetéseket, miszerint Mr. Bankman-Fried az FTX házon belüli és külső jogi tanácsadóinak kifogásai miatt irányította az eszközök átadását a bahamai szabályozó hatóságoknak ezen a napon, az ellenőrzés megőrzése érdekében az FTX-től.”
Egy másik vizsgálati terület a Bankman-Fried azon tudata körül forog, hogy az ügyvédek részt vesznek az Alamedától az FTX vezetőinek nyújtott kölcsönök strukturálásában és dokumentálásában.
"Úr. Bankman-Fried azon ismerete, hogy ügyvédek vettek részt a kölcsönök strukturálásában és dokumentálásában, bizonyítja jóhiszemű meggyőződését, hogy a kölcsönökben nincs semmi nem helyénvaló” – áll a levélben.
"Élve nyúzzák meg"
Egyes iparági szakértők azonban szkeptikusak az SBF esélyeivel kapcsolatban, hogy meggyőzze a bíróságot ártatlanságáról.
„Élve nyúzzák meg” – mondta Anthony Scaramucci, a Skybridge-ből. interjú val vel CNBC„Utolsó hívás” szerdán.
„Nincs mód a menekülésre. Azt fogja gondolni, hogy ki fogja szédíteni az ügyészeket, de nagyon tapasztaltak ebben a témában” – mondta.
Kedd, október 17
Viszlát 👁️ (9:55 ET)
Ahogy az SBF-próba a harmadik hetébe nyúlik, Nishad Singh-t, az FTX és az Alameda Research korábbi mérnöki részlegének vezetőjét Mark Cohen, az SBF ügyvédje keresztkérdi. De ahogy az a legtöbb tárgyalásra igaz, Lewis Kaplan bíró úgy tűnik kis türelem azért, ahogy Cohen lépeget.
Cohen az SBF-től: Tegnap beszélt a Super Bowl vacsoráról a K5 Michael Kives-ben [kiejti Key-vays] Singh: Igen, és elnézést a tegnapi kiejtésért. [Megjegyzés: Cohen úgy tűnik, hogy rosszul ejtette ki ügyfele úgynevezett GOP-arcát, Salame-et is] pic.twitter.com/1OqFr08Z2I
Sam Bankman-Fried ügyvédei vasárnap benyújtottak egy bírósági beadványt, amelyben arra kérték a bírót, hogy adjon engedélyt ügyfelüknek arra, hogy délben a bíróság épületében bevegyék a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) által felírt Adderall gyógyszert.
Jogi csapata úgy érvelt, hogy a receptjéhez való hozzáférés befolyásolhatja a tanúvallomásra vonatkozó döntését.
"Úr. Bankman-Fried minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy koncentrált maradjon a tárgyalás alatt az elmúlt két hétben, annak ellenére, hogy a próbaidő alatt nem kapta meg az előírt adag Adderallt. levél olvas. „Amikor azonban közeledünk a védelmi ügyhez és a kritikus döntéshez, hogy Mr. Bankman-Fried tanúskodni fog-e, a védelemben egyre nagyobb aggodalommal tölti el, hogy Mr. Bankman-Fried nem fér hozzá az Adderallhoz, nem tudott arra koncentrálni. olyan szinten, mint amilyennek szokott lenni.”
Péntek, október 13
Minden kéz a fedélzeten 📼 (8:45 ET)
Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried folyamatban lévő perében egykori vezető helyettese és az Alameda Research korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison csütörtökön ismét tanúként állt be.
Azt mondta, hogy „tényezők kombinációja miatt” hivatali ideje alatt többször is fontolóra vette, hogy lemond posztjáról, de Bankman-Fried meggyőzte a maradásról.
Ellison azt is elárulta, hogy a munkahelyén talált új szerelmet, amikor a barátja – aki szintén az Alamedánál és az FTX-nél dolgozott – jelen volt az FBI által a szülei házában 16. november 2022-án tartott házkutatás során.
A csütörtöki tárgyaláson Christian Drappi, az Alameda egykori szoftvermérnökének vallomása is szerepelt.
Drappi, aki 2021 májusában csatlakozott az Alamedához, megdöbbenésének adott hangot, amikor felfedezte, hogy az Alameda titokban az FTX-ügyfelek pénzeszközeit irányította át a hitelezők visszafizetésére és nem likvid kockázati befektetésekre.
Emellett hangfelvételeket is lejátszottak Ellisonnak az Alameda alkalmazottaival 9. november 2022-én tartott találkozójáról a bíróságon, amelyben a nő elismerte a pénzeszközök állítólagos visszaélését.
A találkozó felvételét titokban egy kereskedő készítette, aki alig három nappal korábban csatlakozott az Alamedához, és később megosztották Drappival.
Drappi maga is bevallotta, hogy „teljesen megdöbbent”, amikor megtudta, hogy az FTX ügyfelek pénzeszközeit az Alameda hitelezőinek visszafizetésére használták fel, ami arra késztette, hogy a találkozót követő 24 órán belül lemondjon.
A napot Zac Prince, a BlockFi kriptokölcsönző cég alapítója rövid vallomása zárta. A cég most csődbe jutott, több száz millió dollár értékű kölcsönt nyújtott az Alamedának, és kriptovalutákat tartott az FTX tőzsdén.
Prince szerint a BlockFi az FTX és az Alameda összeomlása miatt kényszerült csődbe, utóbbi pedig 650 millió dollárral tartozott a cégnek a csődig – „a fennmaradó egyenleget, amelyet a mai napig nem fizettek ki”.
Csütörtök, október 12
YOLO 🙃 (4:30 ET)
Christian Drappit, az Alameda korábbi szoftvermérnökét a kormány sztártanúja, az Alameda korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison nyomán hívták tanúskodni. Tavaly novemberben Drappi jelen volt Hongkongban, amikor Ellison az Alameda alkalmazottainak beszélt a kereskedelmi pult bezárásáról egy teljes körű megbeszélés során. Azt mondta, emlékezett arra, hogy „teljesen megdöbbent”, amikor megtudta, hogy az FTX-ügyfelek pénzeszközeit az Alameda hitelezőinek visszafizetésére használták fel.
„Biztos vagyok benne, hogy ez nem csak egy YOLO dolog” – tette fel a kérdést a találkozón, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szándékos értekezletek vagy döntések vezettek-e az FTX-ügyfelek pénzeinek állítólagos visszaéléséhez.
Összességében kevesebb mint egy órát töltött a lelátón. Ennek ellenére a vallomása betekintést engedett Ellison utolsó pillanataiba néhány Alameda alkalmazottal. Drappi azt mondta, kevesebb mint egy nappal később lemondott a kereskedelmi cégtől.
Megjegyzendő, hogy az Ellison és az alkalmazottak közötti beszélgetést egy Richard Best nevű kereskedő rögzítette, aki alig három nappal korábban csatlakozott az Alamedához.
A kormánynak csak néhány perce volt beszélni Zac Prince-szel, a BlockFi kriptokölcsönzési platform alapítójával és vezérigazgatójával, mielőtt a napot elhalasztották. Prince elmondta, hogy Alameda 650 millió dollárral tartozott a BlockFi-nek, amikor a kereskedő cég csődbe ment, amit „még mindig nem fizettek ki”.
– Megközelíthetjük? 👨⚖️ (11:00 ET)
Bankman-Fried védelme háromszor kért szót az oldalsávban, miközben Kaplan bíró láthatóan és egyre frusztráltabbá vált. visszafejtése– számol be André Beganski.
„Próbáljuk csökkenteni ezeket az oldalléceket” – mondta a bíró.
Jogi megfigyelők megjegyezték, hogy az SBF védekezése nehezen indult, de lehet hosszú játékot játszani. Az alábbiakban olvashat bővebben arról, hogy ez a jogi stratégia mit takarhat 👇
Caroline Bearish volt a Solanán 🐻 (9:49 ET)
SBF Cohen: Azt gondolta, hogy az FTX rossz ötlet, igaz? Ellison: Így van Cohen: Mi volt Solana? Ellison: Egy blokklánc Cohen: És te nem osztottad Sam ezzel kapcsolatos lelkesedését? Ellison: Nem Cohen: Te és Sam különböző módon reagáltál a stresszre? V: Megtettük
Caroline Ellison – a kormány sztártanúja a Sam Bankman-Fried elleni perben – várhatóan csütörtökön ismét állást foglal.
Az Alameda Research egykori vezérigazgatója kedd óta közöl részleteket egy több milliárd dolláros csalásban való részvételéről, amelyet az ügyészek állítása szerint Bankman-Fried szervezett a már megszűnt FTX kriptovaluta tőzsdén.
Második napján, amikor Bankman-Fried ellen tanúskodott, Ellison leírt hogyan manipulálták Alameda mérlegét, hogyan vitatták meg a kínai tisztviselőknek adott kenőpénzeket, sőt kiderült hogy az FTX megpróbálta visszaszerezni a befagyasztott pénzeszközöket az Alameda Researchtől a thaiföldi szexmunkások számára regisztrált számlák segítségével.
Ellison, aki korábban bűnösnek vallotta magát csalás vádjában, azt is elárulta, hogy változtatásokat hajtott végre Alameda mérlegében, miután az SBF utasította, hogy találjon „alternatív módokat” az információk bemutatására, amelyeket többek között meg kellett osztani a kriptokölcsönző céggel. Genesis.
„Nem akartam, hogy [Genesis] visszahívja a többi kölcsönünket. Aggódtam attól is, hogy megosztják az információkat más emberekkel a kriptopiacokon, ami szélesebb körű aggodalmat kelthet az Alamedával kapcsolatban, és akár arra is késztethet, hogy az emberek elkezdjék kivenni a pénzüket az FTX-től” – mondta Ellison szerdán.
Mark Cohen, az SBF ügyvédje szerdán röviden kikérdezte Ellisont a nap vége előtt, és várhatóan folytatni fogja az Alameda Research korábbi vezérigazgatójának keresztkérdését.
„Az FTT emelkedni fog” (3:12 ET)
Ahogy a tárgyalás folytatódik, a szövetségi ügyészek újabb képernyőfelvételeket hoztak nyilvánosságra a belső FTX-beszélgetésekről a kriptocsere-csőd bejelentéséig vezető napok óta. Ebben a legutóbbi cikkben Caroline Ellison kijelenti, hogy a közüzemi token FTT-je „emelkedik”, ha tweetet küld, amelyben megígéri, hogy tokenenként 22 dollárért megvásárolja Binance rejtekhelyét.
Szerda, október 11
„Állandó rettegés” 😱 (3:56 ET)
A sztártanú, Caroline Ellison elhatalmasodott az érzelmektől, amikor az FTX és az Alameda Research összeomlása közben vallott lelkiállapotáról. A bíróság előtt azt mondta, megkönnyebbült, hogy „nem kell többé azon aggódnia, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akiket megsértenek”. A bíróságon felolvasott szöveges szálban elárulta az FTX vezérigazgatójának, Sam Bankman-Friednek, hogy hosszú idő óta a „legjobb hangulatban” van. – Hú… ööö… gratulálok… mert a szar izgalmas? Bankman-Fried válaszolt.
Amikor az Alameda alapok áramlásáról szóló tanúvallomások elkezdtek elveszni a gazban, Lewis Kaplan bíró körülbelül fél órával korábban nevezte. A tárgyalás holnap folytatódik.
Thaiföld átvétele 🧊 (11:56 ET)
Az amúgy is robbanékony állítás, hogy Sam Bankman-Fried megvesztegetett kínai tisztviselőket Egymilliárd dollár az OKX és a Huobi kriptotőzsdéken való részvétele még jobban fellobbantotta, amikor Caroline Ellison megemlítette, hogy az Alameda Research és az FTX csapata az egyik módja annak, hogy pénzt szerezzen, az volt, hogy számlákat nyitottak thai prostituáltak nevében.
De először a közvetlen 🤖 (9:41 ET)
Az OpenAI versenytársa, az Anthropic továbbra is feltűnik a Bankman-Fried-próba során. Kezdetben az ügyészség igyekezett kizárni a Bankman-Fried 500 millió dolláros, mesterséges intelligenciával foglalkozó cégbe való befektetésének említését, ami arra utalt, hogy a befektetésre való hivatkozás – és a befektetések jelentős emelkedést mutató jelek szerint – a következő lenne:teljesen lényegtelen” az esethez.
Fontos, hogy Caroline Ellison, aki tegnap drámai módon foglalta el az állást, szintén részesedést szerzett az Anthropicban, így nagyobb érdeklődést váltott ki a duó befektetéseinek értékelése.
A tegnapihoz képest reszelésA védelem azt állította, hogy Ellison antropikus befektetéssel kapcsolatos kihallgatása „fontos kontextust” tükröz, amely az ő „várható értékelemzései” körül forog.
Egy másik, kedden későn benyújtott bejelentés rávilágít azokra az állítólagos belső gyakorlatokra is, amelyek során Bankman-Fried jogi tanácsadón keresztül automatikus törlési irányelveket vezetett be a Signal és a Slack esetében.
Kedd, október 10
Párnabeszélgetés: POTUS 🇺🇸 (2:09 ET)
Az Alameda Research korábbi társvezérigazgatója, Caroline Ellison elmondta, hogy miközben ő és az SBF 2020 nyarán randevúztak, elárulta neki, hogy az Egyesült Államok elnöke akar lenni. Egy kis kontextust ad hozzá a lobbizás iránti lelkesedés DC-ben, irodával rendelkezik a Fehér Ház közelében, és milliók kampányadományok.
Ellison: 2020 nyarán kezdtünk el együtt aludni. Randiztunk és szakítottunk. AUSA: Mit mondott a vádlott ambícióiról? Ellison: Hogy ő lesz az elnök. AUSA: Mitől? Ellison: Az Egyesült Államok.
Ellison: Az Alameda több milliárd dollárt vett el az FTX-ügyfelektől 💰
„Ő utasított, hogy kövessem el ezeket a bűncselekményeket” – mondta Caroline Ellison, az Alameda Research ex-vezérigazgatója rövid 15 perces megjelenésében, mielőtt a tárgyalás kedden ebédre tört. „Az Alameda több milliárd dollárt vett el az FTX-ügyfelektől, és befektetésekre használta fel” – mondta.
Majd elmondta, hogy az Alameda összesen 14 milliárd dollár értékű FTX-ügyféltőkét használ fel, és ebből 10 milliárd dollárt fordít a hitelezőinek visszafizetésére. Ellison szerint a cég vissza tudta fizetni az FTX-től elvett pénz egy részét.
Kosárba? 👗 (11:53 ET)
Egy sasszemű Twitter-felhasználó összetöri Caroline Ellison bírósági ruháját.
Futni a bankon? 4️⃣ (10:45 ET)
Az FTX alapítója, Gary Wang védelem keresztkérdésének folytatása során az SBF ügyvédje, Christian Everdell megkérdezte, hogy a Binance vezérigazgatójának, Changpeng Zhaonak a tweetje nem okozott-e „rohanást az FTX bankjában?” Vagy legalábbis megpróbálta így jellemezni. Lewis Kaplan bíró megengedte, hogy az ügyészség tiltakozzon, így Everdellnek vissza kellett hagynia a lépéseit.
Úgy tűnt, Everdell Zhaóra utalt, aki azt mondta, hogy a Binance felszámolja teljes FTT cseretoken pozícióját mára hírhedt tweet novemberben 6.
Everdell: Tehát CZ tweetje rontott az FTX-nél? AUSA: Tiltakozás! Kaplan bíró: Kitartott. Everdell: CZ tweetje volt hatással? Wang: Nem vagyok benne biztos, hogy ez volt, vagy a kiszivárgott pénzügyi adatok. Everdell: Mennyit vontak ki november 6-án? Bíró: Mit kérdezel?
A tegnapi rövid szünet után a mai ülésen Caroline Ellison áll a lelátón.
Ellison, Bankman-Fried egykori barátnője, az Alameda Research összeomlott tőzsde testvérfedezeti alapjának korábbi vezérigazgatója volt, és várhatóan kulcsfontosságú betekintést nyújt mindkét szervezet működésébe.
Neki, akárcsak az FTX társalapítója, Gary Wang régóta együttműködnek a hatóságokkal tavaly december óta.
Ellison keresztkérdése során az alamedai szerepkör pontos elbeszélései lesznek a védelmi és vádemelési gödörben. Thane Rehn, a New York-i déli körzet helyettes amerikai ügyvédje a tárgyalás nyitóbeszédében azt mondta, hogy ő „frontja” Bankman-Friednek, és a valóságban „még mindig az alamedai lövéseket hívta”.
Meg kell jegyezni, hogy az FTX tőzsde megalapítása előtt Bankman-Fried megalapította az Alamedát is, és továbbra is nagy részesedéssel rendelkezett a cégben, miután bejelentette, hogy visszalép a vezetéstől.
Ami Mark Cohent, Bankman-Fried védelmét illeti, ő egy egészen más képet fest Ellisonról, amelyben Bankman-Fried „támaszkodott rá, és bízott benne, hogy vezérigazgatóként jár el, és irányítja a kereskedés napi irányítását. a pénzügyi dokumentumok elkészítése, a hitelezői kapcsolatok kezelése, és továbbra is a tulajdonosok módjára bekapcsolódott.”
Hétfő, október 9
Wang pénteki vallomásának és az október 8-án, vasárnap benyújtott bírósági beadványnak az esélye és vége.
Az előbbi hír az FTX biztosítási alapja körül forog, vagy inkább arról, hogy miként alakulnak ennek a számai alap keletkezett.
Wang állítólag elmagyarázta, hogy volt egy egyszerű kód a tőzsdén, amely megszorozta az FTX napi kereskedési volumenét 7,500-zal, majd elosztotta ezt a számot egy milliárddal. Amikor az ügyészség megkérdezte, hogy ez hamis szám-e, az FTX társalapítója igent mondott.
Vasárnapi bírósági bejelentés vázolt az ügyészség arra irányuló kérése, hogy zárjanak ki minden bizonyítékot Bankman-Friednek a nyüzsgő Anthropic mesterségesintelligencia-cégbe való befektetésére. Befektetett 500 millió dollár 2022 áprilisában, ez a szám némileg növekedhetett az Anthropic megnövekedett értékelése miatt.
Következésképpen ez az FTX-ügyfelek és az FTX-csődben érintett más hitelezők potenciális felépülésének növekedéséhez vezethet.
A DOJ szerint azonban „nincs releváns cél az antropikus befektetés jelenlegi értékére vonatkozó bizonyítékok elfogadására”.
Péntek, október 6
Következő: Továbbiak Gary Wangtól, majd a BlockFi vezérigazgatójától (9:41 ET)
A zsűri leült. A napot az FTX és az Alameda Research társalapítója, Gary Wang további vallomásaival kezdjük, aki tegnap azzal kezdte vallomását, hogy kijelentette, hogy ő, Bankman-Fried és belső körük csalást követtek el azáltal, hogy megengedte Alamedának, hogy „korlátlan összeget felvenni. "
Mindeközben azt is jobban megnéztük, milyen volt az élet abban a társasházban, amelyen az FTX munkatársai a Bahamákon osztoztak.
Az ügyészek tegnap azt mondták, hogy miután Wang tanúvallomása véget ért, azt tervezik, hogy a BlockFi korábbi vezérigazgatóját, Zac Prince-t leállítják. Prince elfogadta a mentő hitelkeret Az Alameda Researchtől, miután a kriptokölcsönzőt súlyosan érintette a Three Arrows Capital és a Celsius Network fedezeti alap összeomlása. Amióta a BlockFi csődöt jelentett, a bírósági dokumentumokból kiderült, hogy Prince azt mondta a vezetőségnek, hogy "kényelmesedni” azzal, hogy Alameda mérlege milyen ingatag volt.
Családi vacsora 🍽️ (9:39 ET)
Csütörtök, október 5
Gary Wang tanúskodik arról, hogy az SBF tudatosan követett el bűncselekményeket (3:50 ET)
Az FTX és az Alameda Research társalapítója Gary Wang vallott ma Sam Bankman-Fried társalapítótársa és gyerekkori barátja megengedte a kriptokereskedési részlegnek, hogy „korlátlan összeget vonjon ki” az FTX-től. Alameda az FTX-vita középpontjában áll. Az ügyészek azt állítják, hogy Alameda hozzáfért az FTX ügyfelek betéteihez, és milliárdokat kért a tőzsde ügyfeleitől.
Van Wangnak bűnösnek vallotta magát csalással és három összeesküvés vádjával– huzal-, értékpapír- és árucsalás –, és beleegyezett a szövetségi nyomozókkal való együttműködésbe.
A 8 milliárd dolláros hiba 🐛 (11:40 ET)
Adam Yedidia csütörtökön a bíróságon elmondta, hogy egy hiba az FTX kódjában 8 milliárd dollárral túlértékelte azt a pénzt, amellyel az Alameda Research tartozik az FTX ügyfeleinek.
Yedida vallomása szerint 2022 júniusában éppen azt a feladatot kapta, hogy javítson ki egy hibát, amely miatt Alameda 16 milliárd dollárral tartozik. De miután kijavították, pontosan megmutatta, hogy Alameda még mindig 8 milliárd dollárral tartozik. A DOJ megkérte, hogy tudjon részleteket az SBF-fel folytatott beszélgetéséről.
Miután elmondta Bankman-Friednek, hogy aggódik, Yedida azt mondta, hogy az FTX alapítója idegesnek tűnt, mivel azt mondta, hogy hat hónaptól három évig tart, amíg a cég ismét „golyóállóvá” válik.
AUSA: És hol voltál? Yedidia: Abban a kis kunyhóban a két udvar között. [A „kunyhónak” nincsenek falai] Yedidia: Megkérdeztem, mennyi idő múlva leszünk ismét golyóállóak? AUSA: Mit mondott? Yedidia: hat hónaptól három évig. Idegesnek tűnt.
DOJ-kiállítás: SBF's Bahamas wet bar 🍹 (10:XNUMX ET)
Ahogy a tárgyalás a 3. napon kezdődik, az ügyészség folytatja Adam Yedidia, az SBF közeli barátja vallomását. Ők ketten az MIT egyetemi tanulmányai során ismerkedtek meg. Később kereskedőként dolgozott az Alameda Researchnél, majd 2021-ben az FTX-nél dolgozott szoftverfejlesztőként. De nem tartott.
„Aggódtam, hogy az FTX fejlesztőjeként akaratlanul is olyan kódot írtam, amely hozzájárult egy bűncselekmény elkövetéséhez” – mondta Yedidia tegnap a tanúk padján. 2022 novemberében lemondott a cégtől, és a DOJ mentelmi jogot kapott a vallomásáért cserébe.
Ma segít az ügyészeknek leírni, milyen volt az élet a Bahamákon a cégnél dolgozni, és egy ideig Sam Bankman-Fried szobatársa lenni. Egyik bizonyítékuk egy fénykép, amelyen egy nedves bár látható a 35 millió dolláros Bahama-szigeteki társasházban, ahol SBF nyolc barátjával és az FTX alkalmazottaival élt.
A repülők, a repülők ✈️
Csütörtök reggel egy késői bírósági beadvány jelent meg szerdán, amely azt jelzi, hogy az Igazságügyi Minisztérium lefoglalni kívánja két magánrepülőgép Sam Bankman-Fried használta.
A két gépet Bombadier Global 500-nak vagy Bombadier Global Expressnek és Embraer Legacy 600-nak nevezték.
"A kormány arra az álláspontra helyezkedett, hogy mindkét repülőgépet elkobozzák, mint a csalásból származó bevételből vásárolt ingatlant" - áll a bejelentésben.
Szerda, október 4
Eközben a bíróság épületén kívül (2:18 ET)
Amíg a bíróság ebédszünetben volt, kripto-befolyásoló Tiffany Fong és az úgynevezett "pharma testvér" Martin Shkreli készített egy szelfit, és elit szintű trollkodásba kezdett.
Fong köztudottan az egyik első újságíró volt, aki kiadott egy hosszabb filmet telefonos interjú az SBF-vel miután az FTX összeomlott, újra kapcsolatba került vele, amíg házi őrizetben volt, és végül meglátogatta őt szülei Palo Altói otthonában. A hozzáférési szintje miatti zúgolódás, miközben nem volt kapcsolatban egy mainstream hírkiadással, vezette a New York Post és a Daily Mail arra következtetni, hogy biztosan SBF-el aludt.
Eközben Shkreli annak a párnak a fele volt, akit 2020-ban vizsgáltak Elle funkció: Az újságíró és a Pharma Bro.” Ez azért van, mert 2018 júliusában Bloomberg News Christie Smythe riporter felmondott a fehérgalléros bűnözéssel foglalkozó munkájával, kiköltözött a lakásából, elvált férjétől, és randevúzni kezdett Shkrelivel – mindezt akkor, amikor még 7 éves börtönbüntetését töltötte. Ő volt korán megjelent tavaly, de megragadt Smythe's egyik legfontosabb idézete a profilból: „Talán egy mesteri manipulátor bűvölt el.”
Azt pletykálják, hogy az ügyvédjein keresztül szakított vele, miután a nő ugyanabban a profilban hozta nyilvánosságra kapcsolatukat, ahol arra gondolt, hogy a férfi manipulálhatta őt.
Most kiderült, hogy az SBF-próba tökéletes alkalmat adott Fong és Shkreli számára, hogy az egészet megdöntsék.
A DOJ szerint az SBF milliárdokat lopott el; A védelem szerint az Alamedához való átigazolások kölcsönadások voltak (1:30 ET)
A bírósághoz intézett nyitóbeszédében az igazságügyi minisztérium azt állította, hogy Sam Bankman-Fried tudta, hogy milliárdokat lop el ügyfeleitől, nyilvánosan hazudott, hogy elfedje a nyomait, és bizalmasan közölte a belső köreivel – akik közül sokan tanúskodni fognak –, hogy ezt tette. így.
Eközben az SBF védői azzal érveltek, hogy az Alameda Researchnek nyújtott kölcsönöket nem titokban adták, hanem jóhiszeműen járt el, és hogy a Binance vezérigazgatójának, Changpeng Zhaonak az FTT tokennel kapcsolatos tweetjei olyan támadások voltak, amelyek az FTX összeomlását okozták.
A zsűrit kiválasztották (11:30 ET)
Lewis Kaplan bíró, miután elmondta, reméli, hogy a zsűriválasztást ma délelőtt lezárja, megerősítette a 12 zsűritagot, akik eldöntik az SBF sorsát.
Bírósági vázlat (10:XNUMX ET)
SBF úgy magyarázott, mintha ötéves lennél
110 év börtön vár a 31 éves Sam Bankman-Friedre, ha elítélik. Íme egy szuper egyszerű összefoglaló arról, hogyan történt mindez attól kezdve, hogy 2017-ben megalapította az Alameda Research-t, egészen addig, amíg most bíróság elé áll.
És további jóváírásért: A cseretoken, mint az FTT, kulcsfontosságú volt az FTX összeomlásában. Nem az FTX az egyetlen kriptocsere, amely kibocsátotta őket. Íme, mit kell tudni arról, hogyan és miért használják őket.
A DOJ szerint a szabályok hiánya nem kifogás (1 óra ET)
Szerdán kora reggel az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) benyújtotta a hivatalos levél Lewis Kaplan bírónak, hogy tisztázza, hogy az Egyesült Államokban az egyértelmű kriptográfiai szabályozás hiánya nem elfogadható védekezés az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried elleni vádak ellen. Az SBF azzal érvelt, hogy betartotta a szabályokat – bármennyire ritkák vagy tisztázatlanok is –, mivel az FTX-et nem szabályozták az Egyesült Államokban.
A levél hangsúlyozza, hogy a konkrét szabályozás hiánya nem igazolja a pénzeszközök állítólagos visszaélését. „A pénzeszközöket valójában jogtalanul tulajdonították el” – írja a DOJ.
Az eset tovább bontakozik, amikor az esküdtszék kiválasztása véget ér, és mindkét fél előadja nyitóérveit New York déli kerületében, Manhattanben.
Kedd, október 3
Késő esti tárgyalás kommentárja – és könyvtúra
Egy tegnap esti, Chris Hayes-szel készített All In-interjú során Michael Lewis szerző a Bankman-Fried elleni vádakat vette célba. Nincs nagy meglepetés.
Michael Lewis szerző csatlakozik @chrislhayes hogy megvitassák a „Going Infinite” című új könyvet, amely Sam Bankman-Fried, a vád alá helyezett kriptográfiai vezetőről szól.
Az amerikai szerző ("The Big Short", "Moneyball" és "Flash Boys") 6 hónapot töltött az SBF-be ágyazva, hogy felkészüljön a leromlott kriptomogultról szóló új könyvére: "Going Infinite". A tegnap esti kommentek azt mutatják be, hogy a kripto-közösség már minek tartja őt. A hét elején a CBS 60 Minutes című műsorának adott interjújában azt mondta, hogy az FTX egy „nagyszerű igazi üzlet. "
Kiszabadultak a potenciális esküdtek, akik pénzt veszítettek a kriptoval
Többen voltak kizárták a lehetséges esküdtszékből után voir szörnyű A kihallgatás során kiderült, hogy kriptovalutába fektettek be, és végül pénzt veszítettek. A csoportban olyan emberek is szerepeltek, akik bankoknak (beleértve a kriptográfiailag összefonódott Silvergate Bankot), pénzügyi szabályozóknak és befektetési cégeknek dolgoztak. Lewis Kaplan bíró még arról is megkérdezett néhány jelöltet, hogy megnézték-e a 60 Minutes vasárnapi epizódját a CBS-en, amely nagyrészt pozitívan értékelte Sam Bankman-Fried-et.
Az egyik esküdt azt próbálta mondani, hogy nem érti a kriptovalutát. Kaplan bíró azt mondta neki: "Valószínűleg sok társaság van ebben a tárgyalóteremben."
A bíróság elnapol, esküdtszék nincs kiválasztva
A bíróság aznapra elnapolt, és bár az esküdtszék létszáma jelentősen lecsökkent, a végső esküdtszéket még nem választották ki. A kiválasztási folyamat holnap folytatódik, és valószínűleg a déli szünet előtt zárul le.
Az esküdtek pártatlanságuk vagy lehetséges elfogultságuk mérlegelésére irányuló kérdések közepette az ügyészek ma felfedték az FTX-dráma korábban nem említett, de mégis fontos szereplőinek neveit, akiket tanúskodni hívnak, vagy megemlítenek a tárgyaláson. Voltak köztük egykori is Az Alameda vezérigazgatója, Sam Trabucco, akiről azóta sem hallottak nyilvánosan, hogy kilépett a cégtől augusztus 2022.
Az SBF bepereli az FTX biztosítótársaságát
Tegnap, a tárgyalás megkezdése előtt, az SBF ügyvédei keresetet nyújtott be a Continental Casualty Company (CNA) ellen, amely egy többletbiztosító a Paper Bird Inc. és a kapcsolódó vállalatok igazgatói és tisztségviselői biztosítási kötvénye alapján – amely magában foglalja az FTX-et is. A politika kifejezetten előírja a CNA-nak, hogy fizesse meg a biztosítottaknál felmerülő védekezési költségeket, beleértve a Bankman-Friedet is.
Bankman-Fried a keresetében azt állítja, hogy a CNA többszöri kérés ellenére megtagadta a szerződésben vállalt védelmi költségeinek megfizetésére vonatkozó kötelezettségének teljesítését. A cég legfeljebb 5 millió dollár értékű jogi költségért felel most, amikor a 10 millió dollár értékű fedezet kimerült.
Magát a szabályzatot 2022 augusztusában írták alá és léptették hatályba, néhány hónappal azelőtt, hogy az FTX alapítója kilépett, és a cég csődöt jelentett.
Lewis Kaplan bíró a potenciális esküdtekhez szól
Közvetlenül délelőtt 11 óra után Lewis Kaplan bíró megkérdezte a potenciális esküdteket, hogy van-e valami Bankman-Fried ügyének természetével kapcsolatban, ami megnehezítené a tisztességes magatartást. Legalább 10 ember felemelte a kezét, és bocsánatot kapott, visszafejtése– számol be André Beganksi.
Az egyik zsűritag kijelentette, hogy a Joe Rogan podcastból hallott a Bankman-Friedről.
Az SBF a tárgyalóteremben van, nincs tárgyalás a tárgyaláson
Az esküdtek 9 óra után érkeztek be a terembe. Az ügyészség kijelentette, hogy a Bankman-Friednek nem terjesztettek ki beadványt, amit az FTX alapítójának ügyvédje aztán megerősített.
Forrás:
Nick Roos asszisztens amerikai ügyész: Korán felvettük a kérdést, ha viták kellenek a jogalapról. A válasz nem volt, tehát nem érkezett beadvány Kaplan bíró: Pontos ez, Mr. Cohen? Cohen, az SBF ügyvédje: Igen, méltóságos uram. Kaplan bíró: A kérdésem gépelt
Az SBF nem akarja, hogy az FTX ügyfelei tanúskodjanak
Bár a bíróságon még nem tárgyalták, egy kora reggeli iktatás Az SBF csapata arra törekszik, hogy megakadályozza a DOJ-t abban, hogy tanúként hívja FTX ügyfeleit a már megszűnt kriptotőzsde ex-vezérigazgatója idején. Bankman-Fried ügyvédei azzal érvelnek, hogy azok az áldozatok, akik pénzt veszítettek, amikor a tőzsde csődöt jelentett, kritikusan félreérthetik a tőzsdével fennálló kapcsolatukat, és ezért elfogulhatják az esküdtszéket az SBF ellen.
„Az áldozat szubjektív perspektívája nem a megfelelő mérce a lényegesség mérésére” – írta jogi csoportja –, „különösen ott, ahol a tanúnak a kereskedelmi partnerrel fennálló jogviszonyáról alkotott véleménye téves lehet”.
Zsűri kiválasztása
Kedd reggel már tömegek gyűltek össze a New York-i bíróság előtt, ahol megkezdődik az esküdtszék kiválasztása Bankman-Fried tárgyalására. A bírósági tisztviselők elmondták visszafejtése André Beganki riporter azt mondta, hogy nem lesz „perp séta”, hogy nyilvánosan behozzák Bankman-Friedet a bíróságra, mert már őrizetben van.
Egy bíró indítványt elutasított Bankman-Fried ügyvédeitől, hogy engedjék szabadon a börtönből a tárgyalás időtartama alatt. Reggel 9 óráig a bírósági tisztviselők beengedték a bíróság épületébe.
Tudnivalók és mire számíthatunk:
A szerkesztő megjegyzése: Ezt a cikket eredetileg október 3-án tették közzé, legutóbb pedig október 27-án, 10:17-kor frissítették.
Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.