The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has submitted a new court filing to support its lawsuit against the world’s largest cryptocurrency exchange, Binance. The filing, which does not include additional charges, details transactions involving several billions of dollars of customer funds moving through now-defunct Silvergate Bank and Signature Bank, allegedly carried out by entities linked to Binance and its officials, including chief executive Changpeng Zhao.
Lásd a kapcsolódó cikket: A kriptográfiai iparág reagál a SEC Binance elleni perére
Gyors tények
- Sachin Verma, an accountant employed by the SEC, said in his filing to the United States District of Columbia court on Wednesday, that some of the funds were moved to accounts suspected to belong to offshore firms linked to Zhao and Binance, in various regions including Seychelles, Lithuania and Kazakhstan.
- According to the documents, from April 2019 to April 2023, numerous accounts linked to Zhao and associate Guangying Chen were held with Silvergate and Signature, two U.S. banks that collapsed earlier this year.
- The filing claimed that Merit Peak Limited, a British Virgin Islands company beneficially owned by Zhao, allegedly received US$22 billion between 2019 to 2021, with the majority of these funds subsequently transferred to a foreign affiliate of Paxos Trust Company, the issuer of the BUSD stablecoin.
- Hétfőn a A SEC pert indított a Binance, annak egyesült államokbeli fiókja és a Zhao ellen értékpapír-jogsértésekkel kapcsolatos vádak miatt. A Binance ellen 13 vádat emeltek a perben, beleértve a BNB és BUSD tokenek nem regisztrált felkínálását és eladását, valamint a Simple Earn és BNB Vault termékeivel és a tétprogramjával kapcsolatos nem regisztrált tevékenységet.
- “Because of our size and global name recognition, Binance has found itself an easy target caught in the middle of a U.S. regulatory tug-of-war,” a Binance spokesperson said, denying the allegations. “The SEC’s own actions throughout this matter reveal its hasty approach to this investigation.”
- Following a surge of bankruptcies and liquidations last year triggered by the downfall of Sam Bankman-Fried’s FTX csere, USA szabályozó testületek have been stepping up their scrutiny and enforcement actions on cryptocurrency exchanges.
- On Tuesday, a day after the SEC filed its lawsuit against Binance, the regulator beperelte Coinbase, the largest crypto exchange in the U.S., for allegedly violating securities rules.
- BNB, the native token of Binance, fell 5.62% to US$261 in 24 hours to 5.20 p.m. in Hong Kong, bringing its weekly loss to 14.13%, according to CoinMarketCap adatokat.
Lásd a kapcsolódó cikket: U.S. court orders SEC to respond to Coinbase’s rulemaking petition
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- EVM Finance. Egységes felület a decentralizált pénzügyekhez. Hozzáférés itt.
- Quantum Media Group. IR/PR erősített. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 adatintelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://forkast.news/headlines/sec-intensifies-crackdown-on-binance/
- :van
- :nem
- ][p
- $ UP
- 13
- 14
- 20
- 2019
- 2021
- 2023
- 24
- a
- Szerint
- Fiókok
- cselekvések
- tevékenység
- További
- Partner
- Után
- ellen
- Állítások
- állítólag
- an
- és a
- megközelítés
- április
- cikkben
- Társult
- Bank
- csőd
- Banks
- óta
- között
- Billió
- milliárd
- binance
- BNB
- Ág
- Bringing
- Brit
- Brit Virgin
- Brit Virgin szigetek
- BUSD
- by
- végrehajtott
- elkapott
- changpeng
- Changpeng Zhao
- díjak
- fő
- azt állította,
- coinbase
- Coinbase a
- összeomlott
- KOLUMBIA
- jutalék
- vállalat
- Bíróság
- Bíróság bejelentése
- lehordás
- crypto
- titkos csere
- cryptocurrency
- Kriptovaluta tőzsde
- Cryptocurrency csere
- vevő
- Ügyfél alapok
- dátum
- nap
- részletek
- kerület
- dokumentumok
- nem
- dollár
- bukás
- Korábban
- pénzt keres
- könnyű
- munkavállaló
- végrehajtás
- Szervezetek
- csere
- Feltételek
- végrehajtó
- arcok
- Benyújtás
- cégek
- A
- külföldi
- talált
- ból ből
- alapok
- Globális
- Legyen
- hős
- övé
- Hong
- Hong Kong
- NYITVATARTÁS
- HTTPS
- in
- tartalmaz
- Beleértve
- ipar
- fokozódik
- vizsgálat
- bevonásával
- -szigetek
- Kibocsátó
- ITS
- maga
- jpg
- Kazahsztán
- Kong
- legnagyobb
- A legnagyobb kripto
- keresztnév
- Tavaly
- per
- Korlátozott
- összekapcsolt
- felszámolások
- Litvánia
- le
- Többség
- Anyag
- Érdem
- Középső
- hétfő
- áthelyezve
- mozgó
- név
- bennszülött
- Natív token
- Új
- számos
- of
- ajánlat
- tisztviselők
- on
- rendelés
- mi
- ki
- saját
- tulajdonú
- Paxos
- Csúcs
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- Termékek
- Program
- reagál
- kapott
- elismerés
- régiók
- szabályozó
- szabályozók
- összefüggő
- Reagálni
- mutatják
- szabályok
- s
- Mondott
- eladás
- Sam
- SEC
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- számos
- seychelles
- ezüst kapu
- SILVERGATE BANK
- Egyszerű
- Méret
- néhány
- szóvivő
- stablecoin
- kockára
- Államok
- léptető
- benyújtott
- Később
- támogatás
- túlfeszültség
- cél
- hogy
- A
- azok
- Ezek
- ezt
- idén
- Keresztül
- egész
- nak nek
- jelképes
- tokenek
- Tranzakciók
- átment
- váltott
- Bízzon
- Kedd
- kettő
- nekünk
- Amerikai értékpapírok
- Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága
- Egyesült
- Egyesült Államok
- nem regisztrált
- különféle
- Boltozat
- megsértése
- jogsértések
- Szűz
- Szerda
- heti
- voltak
- ami
- val vel
- világ
- év
- zephyrnet
- Zhao