A SEC megszünteti a nem regisztrált White Dragon befektetési csoportot | BitPinas

• A SEC figyelmeztetést adott ki a White Dragon Investment Group és annak vezetője, Justin Arvin Santos Atendido által a közösségi médián keresztül tett illegális megkeresések miatt.
• A befektetési csoport azt állítja, hogy különböző üzleti szektorokban vesz részt, mint például az ingatlan-, élelmiszer-, franchise-, szabadidő-, játék-, baromfi- és magánbefektetésekben.
• A SEC kiemelte, hogy ajánlatai értékpapírok, és az értékpapír-szabályozási kódex értelmében a nyilvános ajánlattétel előtt nyilvántartásba kell venni őket.

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) azzal a kampányával, hogy megvédje a filippínókat az engedély nélküli szervezetekbe történő befektetés kockázatától, óva intette a közvéleményt a White Dragon Investment Group és Justin Arvin Santos Atendido néven azonosított vezetőjének illegális befektetési programjától a különböző területeken. közösségi média platformok.

White Dragon befektetési csoport rendszere

A saját Facebook oldal, a White Dragon Investment Group azt állítja, hogy részt vesz a különféle üzleti szegmenseinek növekedésével és fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezésekben. Ezek magukban foglalják az ingatlanfejlesztést, az élelmiszer- és italgyártást, a franchise-t, a szabadidő- és játékszolgáltatásokat, valamint a baromfit és a tojást, valamint a magánbefektetéseket.

Sőt, abban nemrég utáni augusztus 19-én még egy új projektet is bemutatott „Buddha királyi villája” néven, amelyet a csoport „luxusvilla”-nak nevezett el a Sierra Madre-hegységben, amely „lélegzetelállító kilátást”, „luxus felszereltséget” kínál, és akár 25 vendég. 

Ezenkívül a Bizottság kiderítette, hogy a White Dragon Investment Group befektetőket toboroz úgy, hogy legalább 100,000 3 ₱ befektetési lehetőséget kínál nekik havi 36%-os kamattal, vagy összesen XNUMX%-os éves befektetési megtérüléssel. A befektetési pénz állítólag a csoport kezdeményezéseit támogatja. 

SEC: White Dragon Investment Group engedély nélküli, nem regisztrált

Vizsgálata során a SEC rámutatott, hogy a gazdálkodó szervezet befektetési ajánlata egyfajta értékpapír, mivel megfelel az értékpapír-szabályozási kódex befektetési szerződés definíciójának. Ezért a nyilvánosság számára történő felajánlás előtt be kell jegyeztetni a Bizottságnál.

A szabályozó ügynökség azonban azt is hangsúlyozta, hogy nyilvántartásai szerint a White Dragon Investment Group nincs bejegyezve a Bizottságnál. Ezenkívül az általa nyilvánosan kínált befektetési szerződések formájában lévő értékpapírokat a Bizottság szintén nem vette nyilvántartásba, megsértve az értékpapír-szabályozási kódex 8., 26. és 28. szakaszát.

Ennek megfelelően a SEC hangsúlyozta, hogy a befektetési csoport megsértette a pénzügyi termékek és szolgáltatások fogyasztóvédelmi törvényét (FCPA), amely tiltja a befektetési csalást, amely magában foglalja a Ponzi-sémákat és más, a befektetők hozzájárulásaiból nyereséget ígérő konstrukciókat. Emellett tiltja a befektetési konstrukciók engedély nélküli felajánlását vagy értékesítését.

Következésképpen a Bizottság emlékeztette az egyéneket és/vagy szervezeteket, hogy az értékpapír-szabályozási kódex, az FCPA, valamint a Bizottság által végrehajtott egyéb törvények, szabályok és rendeletek megsértése esetén súlyos szankciókat kell kiszabni.

„Azok, akik a WHITE DRAGON INVESTMENT GROUP értékesítőiként, brókereiként, kereskedőiként vagy ügynökeiként járnak el JUSTIN ARVIN SANTOS ATENDIDO-val szemben, hogy eladják vagy meggyőzzék az embereket, hogy fektessenek be egy, az említett entitás által kínált befektetési programba, beleértve a megkereséseket is. és az interneten keresztül történő toborzás büntetőeljárás alá vonható és büntetőjogi felelősségre vonható az SRC 28. szakasza és az FCPA 11. szakasza szerint." – figyelmeztetett a SEC. Megjegyzendő, hogy a két bűncselekményért kiszabható maximális bírság 5 millió ₱ 21 év szabadságvesztés, vagy mindkettő.

A Bizottság ezt követően hangsúlyozta, hogy a nyilvánosságnak meg kell állnia, és nem kell befektetnie a White Dragon Investment Groupba vagy hasonló konstrukciókba, valamint óvatosan kell eljárnia mindenkivel, aki a nevükben befektetéseket kér.

A SEC tevékenységei a közelmúltban

Szintén ebben a hónapban a SEC kiadott egy tanácsadó a B2B Trading Center OPC és tisztségviselői, köztük Serapion Dimasaka Sergio, Jr. (más néven Jhun Sergio) és Cesar Ramirez ellen. A Bizottság kijelentette, hogy a jogalany a Go Diamond.On-line programján keresztül kér befektetéseket, amelyet a Bizottság nem regisztrált. 

Júliusban megszervezte a roadshow Manilában, hogy népszerűsítsék a tőkepiacot a Fülöp-szigeteki kkv-k hitelhiányának megoldásaként, ahol a közösségi finanszírozást kiemelték, mint a kkv-k számára megfelelő és kényelmes módot a terjeszkedéshez való forrásszerzésre. 

Ráadásul Kelvin Lester Lee biztos megosztott frissítette az ország kriptográfiai szabályozását, hangsúlyozva a befektetők védelmét, és nyilvánosságra hozta, hogy a SEC kriptovaluta szabályozásának új neve mostantól „Digital Asset Security Service Providers Rules”.

Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: A SEC felszámolja a nem bejegyzett White Dragon befektetési csoportot

Jogi nyilatkozat: A BitPinas cikkei és külső tartalmai nem pénzügyi tanácsok. A csapat független, elfogulatlan híreket közvetít, hogy információkat nyújtson a Fülöp-szigeteki titkosításhoz és azon túl.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Autóipar / elektromos járművek, Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• ChartPrime. Emelje fel kereskedési játékát a ChartPrime segítségével. Hozzáférés itt.
• BlockOffsets. A környezetvédelmi ellentételezési tulajdon korszerűsítése. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/