A St James's Place az AML regtech Napier-t használja az ügyfelek szűrési megoldásához

Az Egyesült Királyság legnagyobb vagyonkezelője, a St James's Place (SJP) együttműködött a pénzmosásellenes (AML) regtech Napier-vel, hogy korszerűsítse a pénzügyi bűnözés elleni védekezést.

Napier mesterséges intelligencia által vezetett platformot kínál az AML-hez és a kereskedelmi megfelelőséghez, amelyet az SJP nagyszabású ügyfélszűréshez fog használni, „erősítve a pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos megfelelési funkcióját”.

A vállalat azt állítja, hogy megoldása lehetővé teszi az SJP számára, hogy folyamatosan szűrje az entitásokat a szankciók globális figyelőlistáival, a politikailag kiszolgáltatott személyekkel és a negatív médiával, valamint a belső fehér- és feketelistákkal szemben a teljes szervezetben.

Az SJP csoport pénzmosással foglalkozó jelentéstevő tisztje, Chris Thomas szerint a Napier rendszer lehetővé tette az SJP számára, hogy „nagyon hatékonyan” kezelje az Oroszország elleni szankciók bevezetését.

„Az a tény, hogy immár napi szűrést végezhetünk, azt jelenti, hogy az operatív munkafolyamat kezelése sokkal hatékonyabb” – teszi hozzá Thomas. „A rendszer nagyobb rugalmasságot kínál, mint az előző, és számos lehetőség kínálkozik a felülvizsgálati és döntéshozatali folyamat további automatizálására.”

A Napier vezérigazgatója és alapítója, Julian Dixon hozzáteszi: „A szabályozási környezet csomós sebességgel változik, és a szervezeteknek agilisnak kell lenniük, és folyamatosan hozzá kell igazítaniuk megközelítéseiket a pénzügyi bűnözés betartásához.”