Tethert illegális tevékenységekkel vádolják: mélyreható út az ENSZ-jelentésben

• A világ vezető stabil érméjeként emlegetett Tether az illegális tevékenységek nyugtalanító felfutásának epicentrumában találja magát, amint azt az ENSZ-jelentés is hangsúlyozza.
• A Tether digitális tokenje, amely az USA-dollárhoz kötött stabil érme, gyors és visszafordíthatatlan tranzakciókat tesz lehetővé a blokkláncon, így vonzó választássá teszi a bűnözők számára.
• A Tether határozott választ adott, megkérdőjelezve a megállapításokat, és megvilágítva a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelem terén tett erőfeszítéseit.

Ahogy a digitális valuta birodalma fejlődik, egy olyan árnyékos oldal is megjelenik, amely nemrégiben reflektorfénybe került. A Tether (USDT), a kriptovaluta piac jelentős szereplője, a csalók kedvelt eszközévé vált, és az illegális tevékenységek felfutását serkenti, különösen Délkelet-Ázsiában. Ez a riasztó tendencia, amelyet az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának legutóbbi jelentése is kiemelt, rámutat arra, hogy sürgősen szigorúbb szabályozásra van szükség a kriptovaluta terén. Sok bizalmi csalás is a Tethert használja tranzakciói során.

A Tether felemelkedése az illegális tevékenységekben

A világ vezető stabil érméjeként kikiáltott Tether az illegális tevékenységek zavaró hullámának epicentrumában találja magát, amint azt a ENSZ-jelentés. Egyre terjed a hírhedt „disznóvágás” taktika, egy olyan módszer, amellyel a csalók hamis romantikus kapcsolatokat építenek ki, hogy érzelmileg és anyagilag kihasználják az áldozatokat. Az érzelmek manipulálása csak egy oldala annak a tágabb kérdésnek, amely a Tethert számos illegális tevékenységben érinti.

Azdisznóvágás” a cikk kontextusában említett taktika arra a manipulatív sémára utal, amelyet a csalók az áldozatok érzelmi és anyagi kizsákmányolására használnak. Bár maga a kifejezés szokatlannak tűnhet, a csalás egy bizonyos típusának metaforikus kifejezése, amely hamis romantikus kapcsolatokat tartalmaz az egyének megtévesztésére.

A kriptovaluta-csalásokkal és Tether részvételével összefüggésben a „disznóvágás” taktika valószínűleg azt jelenti, hogy a csalók hamis romantikus kapcsolatokat létesítenek gyanútlan személyekkel. Ezek a csalók érzelmi kapcsolatokat építenek ki áldozataikkal, elnyerve a bizalmukat, és potenciálisan pénzügyi tranzakciókra manipulálják őket. Miután az érzelmi kötelék létrejött, a csalók különféle kifogásokkal vagy kitalált történetekkel rábírhatják az áldozatokat, hogy küldjenek pénzt, gyakran kriptovalutában, például Tetherben (USDT).

A „disznóvágás” kifejezés szimbolikus lehet, tükrözve a csalás könyörtelen és megtévesztő természetét, amikor az egyéneket érzelmileg manipulálják és pénzügyileg kizsákmányolják. Emlékeztetőül szolgál, hogy a digitális korban a csalások gyakran pénzügyi és érzelmi sebezhetőséget használnak ki, kihasználva a gyanútlan egyének bizalmát és jóindulatát.

A kifinomult pénzmosási rendszerek is aggályos emelkedést tapasztaltak, különösen a Tether használatával. A stablecoin által kínált gyorsaság és visszafordíthatatlan tranzakciók lehetővé tették a bűnözői hálózatok számára, hogy párhuzamos bankrendszert hozzanak létre, ami az ENSZ figyelmeztetése szerint egy feltöltött bűnözői ökoszisztémát eredményezett. A Financial Times ENSZ-jelentést idéző ​​cikke rávilágít a bűnüldöző és pénzügyi hírszerző hatóságok növekvő riadalmára, jelezve, hogy határozott intézkedésekre van szükség a digitális szférában elkövetett pénzügyi bűncselekmények leküzdésére.

Online szerencsejáték-platformok és a Tether szerepe

Az ENSZ-jelentés a kérdés egy másik dimenziójára is rávilágít, kiemelve az online szerencsejáték-platformok, különösen az illegálisok, mint a kriptovaluta alapú pénzmosás eszközei. A Tether digitális tokenje, amely az USA-dollárhoz kötött stabil érme, gyors és visszafordíthatatlan tranzakciókat tesz lehetővé a blokkláncon, így vonzó választássá teszi a bűnözők számára.

Erin West amerikai büntetőügyész rámutat, hogy a Tether sebessége és visszafordíthatatlansága miatt a tiltott tevékenységek preferált mechanizmusa. A tranzakciók visszavonásának képtelensége jelentős kihívások elé állítja a bűnüldözést az illegális pénzeszközök nyomon követésében és visszaszerzésében. Ez olyan forgatókönyvet hozott létre, amelyben a Tether-t nem csak csalásra használják, hanem döntő szerepet játszik a bűnözői csoportok pénzmozgásának elősegítésében is, beleértve bizonyos, a Tether-tranzakciók kezelésére szakosodott kaszinókat.

Szabályozási késés és a szervezett bűnözés általi kizsákmányolás

Jeremy Douglas, az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának munkatársa egy kritikus problémát emel ki – a kriptovaluta szabályozás elégtelenségét. Megjegyzi, hogy ezek a szabályozások jelentősen elmaradnak a kriptovalutákkal kapcsolatos tiltott tevékenységektől, vagy gyakorlatilag nem is léteznek. A szervezett bűnözés kihasználja ezeket a szabályozási hiányosságokat, kihasználva a rendszeren belüli sebezhetőségeket és gyengeségeket. A világszerte megnövekedett jogérvényesítési erőfeszítések ellenére a Tether továbbra is a pénzmozgató bűnözői csoportok kedvence.

Sürgősen szükség van szilárd kriptovaluta-szabályozásra

Mivel a Tether továbbra is szabályozási ellenőrzési és végrehajtási kihívásokkal néz szembe, az ENSZ-jelentés hangsúlyozza, hogy sürgetően szükség van a szilárd kriptovaluta-szabályozásra. A Tether és a délkelet-ázsiai illegális tevékenységek közötti sötét kapcsolat hangsúlyozza a fejlődő pénzügyi bűnözési környezetet, amely gyors és átfogó szabályozási választ követel a kriptoalapú csalások terjedésének megfékezésére. Az elmúlt három hónapban lendületet vettek a kriptoszabályozás irányába, a pénzügyi stabilitásra, a fogyasztóvédelemre és a pénzmosás elleni intézkedésekre összpontosítva. Noha a konkrét szabályok és alkalmazási körük változatlanul változik, nyilvánvaló, hogy a kormányok és a nemzetközi testületek egyre inkább felfigyelnek rá, és arra törekednek, hogy kereteket hozzanak létre a kriptoeszközök által jelentett kockázatok és lehetőségek kezelésére.

Tether válaszai az ENSZ-jelentésre: Felhívás az együttműködésre és az átláthatóságra

Az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának (UNODC) jelentése nyomán, amely a Tether USDT stabil érmét tiltott tevékenységekbe keverte, Tether határozott választ adott, megkérdőjelezi a megállapításokat, és rávilágít a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseire. A január 15-én közzétett válasz nemcsak cáfolja az állításokat, hanem együttműködésre, átláthatóságra, valamint a stabil érmék globális pénzügyi ökoszisztémában betöltött szerepének szélesebb körű megértésére szólít fel.

Az ENSZ megállapításainak megkérdőjelezése: a nyomon követhetőség és az együttműködés figyelmen kívül hagyása

A Tether az ENSZ-jelentés megkérdőjelezésével kezdte válaszát, és kijelentette, hogy az elemzés „figyelmen kívül hagyta az USDT nyomon követhetőségét”. A stablecoin cég hangsúlyozta a Tether használatával bonyolított tranzakciók nyomon követhetőségének felismerésének fontosságát, jelezve ezzel az átláthatóság iránti elkötelezettséget működésében.

Ezen túlmenően a Tether hangsúlyozta a világ bűnüldöző szerveivel való együttműködésben szerzett bizonyított eredményeit. A válasz kiemelte a társaság elkötelezettségét amellett, hogy segítse a hatóságokat a pénzügyi bűncselekmények leküzdésében és a pénzügyi rendszer integritásának megőrzésében.

Erőfeszítések az illegális tevékenységek elleni küzdelemben: A tiltott pénzeszközök befagyasztása

Egy jelentős leleplezésben a Tether felfedte aktív szerepét a stabil érmével kapcsolatos tiltott tevékenységek elleni küzdelemben. A cég arról számolt be, hogy az elmúlt hónapokban több mint 300 millió dollár dollárt fagyasztott be illegális tranzakciókkal összefüggésben. Ebből az összegből 225 millió dollárt 2023 novemberében befagyasztottak az Egyesült Államok hatóságai által vezetett délkelet-ázsiai embercsempész-szövetkezet elleni kiterjedtebb vizsgálat részeként. A Tether ezen proaktív intézkedése bizonyítja a vállalat felelősségteljes pénzügyi gyakorlata iránti elkötelezettségét, és a kriptovaluták által elősegített bűncselekmények elleni küzdelem aktív résztvevőjévé teszi.

Az USDT szerepe a fejlődő gazdaságokban: az illegális tevékenységeken túl

Tether azzal érvelt, hogy az ENSZ értékelése az USDT jogellenes tevékenységekben való állítólagos részvételére összpontosított, de nem ismerte fel a stabil érmék pozitív szerepét a fejlődő gazdaságokban. A vállalat azt állította, hogy a stabil érmék, mint az USDT, képesek segíteni és felemelni a feltörekvő piacokat, amelyeket a globális pénzügyi szektor gyakran figyelmen kívül hagy az észlelt veszteség miatt. A fejlődő gazdaságokhoz való figyelmen kívül hagyott hozzájárulások hangsúlyozásával Tether arra törekedett, hogy az ENSZ-jelentésben kiemelt negatív összefüggéseken túlmenően kiszélesítse a stabil érmék és hatásuk perspektíváját.

Felhívás együttműködésre és blokklánc oktatásra: Út az átláthatóság felé

Proaktív lépésként Tether együttműködésre szólított fel a globális közösséggel és az ENSZ-szel. A Stablecoin cég közös erőfeszítést sürget a blokklánc-technológia ismertségének bővítésére, hangsúlyozva a benne rejlő lehetőségeket a pénzügyi bűncselekményekre adott válaszok fokozására.

Tether azon állítása, miszerint az USDT tokenek nyomon követése a globális bűnüldöző szervekkel való együttműködés révén páratlan felügyeletet biztosít, felülmúlva a hagyományos banki rendszereket, aláhúzza a technológiai fejlesztések elfogadásának fontosságát a biztonságosabb pénzügyi ökoszisztéma érdekében.

A Tether dilemma: alkalmazkodó szabályozás és a pénzügyek jövője

A Tether (USDT) mint az illegális tevékenységek preferált kriptovalutája körüli vita, amelyet egy ENSZ-jelentés is kiemelt, hangsúlyozza, hogy a fejlődő digitális pénzügyi környezetben sürgősen szükség van fokozott szabályozásra. A Tether csalások és pénzmosás terén tapasztalható térnyerése, különösen Délkelet-Ázsiában, aggodalomra ad okot a kriptovaluta ökoszisztéma integritásával kapcsolatban.

A Tether válasza megkérdőjelezi az ENSZ megállapításait, hangsúlyozva a nyomon követhetőséget és a bűnüldöző szervekkel való együttműködést. A stablecoin a fejlődő gazdaságokban pozitív alkalmazásokat támaszt, és vitára szólít fel a központosított stabil érmék szerepéről a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemben. A Tether proaktív intézkedései a tiltott pénzeszközök befagyasztása és a blokklánc-együttműködés támogatása terén tükrözik a felelősségteljes gyakorlatok iránti elkötelezettségét. Az eset rávilágít az adaptálható szabályozás szükségességére, és szélesebb körű megbeszéléseket indít a stabil érmékről, a szabályozásról és a jövő pénzügyi rendszereinek alakításában a technológiáról.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://web3africa.news/2024/01/23/news/tether-the-choice-for-scammers/