Ismerje meg, hogyan kapták el a Frosties NFT csalóit
termékeink első cikk ebből a többrészes sorozatból a Rug Pulls-ról meghatározta a „szőnyeghúzást”, és megvizsgálta, hogyan működnek. A miénk második cikk leírta, hogy egy közösség hogyan „küzdhet vissza” a szőnyeghúzások ellen a zord közösség újjáélesztésével és újraindításával.
A sorozat 3. részében mélyen belemerülünk a mesés Frosties NFT szőnyeghúzásba az év elején, amelyben a projekt alapítóit azon kapták, hogy több mint 1 millió dollárral megszöktek.
Megvizsgáljuk, hogy pontosan mi történt Frosties-al, milyen lépéseket tettek a közösség és a hatóságok az alapítók felkutatása érdekében, és azt a 30,000 XNUMX méteres nézetet, hogy egy projekt hogyan kereshet igazságot egy szőnyeghúzás miatt.
tartalom
- Hogyan esett le a Frosties NFT szőnyeghúzója
- Aztán mi történt
- Hogyan szolgálták ki az igazságot
- Leckék a jövőbeli szőnyeghúzáshoz
- A jogi lépések lépései
Hogyan esett le a Frosties NFT szőnyeghúzója
A Frosties egy 8,888 NFT gyűjtemény színes, animált fagylalt ihletésű karakterekből a Doodles vidám, könnyed jegyében. A kollekció 9. január 2022-én esett ki, amikor az ETH 3,000 dollár felett volt, és az új felhasználók még mindig özönlöttek a térbe azzal a reménységgel, hogy a következő BAYC alkalmával gazdagítják.
Hatalmas hype volt a Frosties számára, a jövőbeli ütemterv részeként egy metaverz játékot és tétmechanizmust ígértek. Több tízezer reménykedő követte a projekt Twitter-fiókját, és csatlakozott a Discord-jukhoz. Az NFT gyűjtői, akik különböző tapasztalatokkal rendelkeznek az űrben, részt vettek a projektben, nagyjából 1.1 millió dolláros árbevétellel.
Aztán egy olyan régi mesében (amelyben NFT-k is léteztek) a névtelen alapítók rántották a szőnyeget közösségükre. A „Frostie”, „Jakefiftyeight”, „Jobo” és „Joboethan” álnevek használatával lezárták a projekt Discord- és Twitter-fiókját, és az 1.1 millió dollárt egy sor külső pénztárcába utalták át – nem a „Sajnálom” Twitter-üzenet előtt. tulajdonosaiknak, akik közül néhányan több tízezer dollárt költöttek mára értéktelen NFT-kre.
Aztán mi történt
De ne aggódj; ennek a történetnek happy end van.
Közvetlenül azelőtt, hogy a névtelen páros elindítaná az Embers nevű szőnyeghúzó projektet, amely 1.5 millió dolláros zsákmányt hozhatott volna a csalóknak, a hatóságok nyomukra bukkantak. A Los Angeles-i Ethan Nguyen és Andre Llacuna barátokat a DOJ letartóztatta, és vádat emelt ellenük csalás és pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés miatt.
Michael Fasnello, aki jelenleg az AnChain.AI kriptográfiai megfelelőségi tisztje, kulcsszerepet játszott a nyomozásban, mivel kiterjedt jogi, politikai és megfelelőségi szakértelmét és tapasztalatát felhasználta a korai nyomozási lábmunkában.
Fasanello befuttatta a projekt közösségi pénztárcáját egy blokklánc-elemző szoftverbe, amely felsorolta az összes címet, ahová a projekt alapítói közösségi forrásokat küldtek, köztük néhányat, amelyeket a Zero-Knowledge Proofs segítségével küldtek (pl. Tornado Cash, amelyet nemrégiben betiltott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma) és a Peel Chains, az illegális és gyanús tranzakciós tevékenységek elfedésére szolgáló mechanizmusok.
Fasnaello felvette a kapcsolatot az IRSCI-vel – az IRS bűnügyi nyomozói szárnyával –, akik érdeklődtek az ügy nagyságrendje iránt, és Fasanello kezdeti kutatásait felhasználták a következő lépések megtételéhez.
Gyorsan előre három hónappal később, és a letartóztatások megtörténtek.
„A letartóztatott tolvajok állítólag online identitások mögé bújtak, ahol jutalmakat, ajándékokat és exkluzív lehetőségeket ígértek a befektetőknek, mielőtt végrehajtották volna „szőnyeghúzó” programjukat – így a befektetőknek üres zsebük maradt, és nincs jogos befektetés” – mondta Ricky, a HSI megbízott különleges ügynöke. J. Patel a hivatalos sajtóközlemény a DOJ-tól a letartóztatás után. „Nem kérhet pénzt üzleti lehetőséghez, hagyja fel az üzletet, és szökjön meg a befektetők által biztosított pénztől” – folytatta Thomas Fattorusso, az ügy másik ügynöke.
Llacuna és Nguyen most akár 20 év börtönt is kaphat.
Hogyan szolgálták ki az igazságot
Fasanello leírta a DappRadarnak, hogyan válik világossá két különböző történet, amikor egy szőnyeghúzás irányítóit nyomon követik; a láncon belüli adatok és az adatok mögött álló ember(ek)é.
„Ahogy az áldozatok és a tanúk megosztják a történeteiket, ez kontextust ad. A blokklánc-elemzés egy történetet mesél el, de ez nagyon fekete-fehér – a láncon belüli pénzügyi tevékenységek, például a dátum, az idő, a tranzakció értéke és a szerződés címe. A hátoldal a PII (személyazonosításra alkalmas információ) – valójában ki is érintett?”
Fasanello folytatta Fasanello, hogy a teljes képet a blokklánc-adatokon túlmenően felvázolják, és sok különböző fél bevonásával dolgozzanak együtt, hogy összeállítsák az eltérő információszálakat.
„Minden összejött a [Frosties] alapítóinak felkutatására – a blokklánc-elemző szoftver, a bűnüldöző szervek nyomozati készségei, az áldozatok és a tanúk együttműködése, valamint a magánelemzők és nyomozók” – mondta Fasanello.
Leckék a jövőbeli szőnyeghúzáshoz
A DOJ sajtóközleménye a szőnyeg levonást úgy határozza meg, mint „olyan forgatókönyvet, amikor egy NFT- és/vagy játékprojekt létrehozója befektetést kér, majd hirtelen felhagy egy projekttel, és csalárd módon megtartja a projektbefektetők pénzét”.
Ez a meghatározás, és általában a Frosties-ügy jogi eljárásai felbecsülhetetlen értékű esettanulmányok abban, hogy az NFT közösség hogyan kezelheti a jövőbeli szőnyeghúzásokat.
Precedensek születtek. A szőnyeghúzó elkövetőket bíróság elé állították. Az olyan esettanulmányok, mint a Frosties, azt mutatják, hogy nincs minden veszve egy szőnyeghúzás nyomán.
A jogi lépések lépései
Óvatos, kiszámított lépéseket lehet tenni a szőnyeghúzás mögött álló bűnözők felkutatására és az érintett közösség igazságszolgáltatására:
1. Mérje fel a kár mértékét:
A hagyományos pénzügyi csatornákkal ellentétben a blokklánc nyilvános. Ha szőnyeghúzás történik, az ellopott pénz nyomon követhető, mivel az elkövetők olyan mechanizmusokat alkalmaznak, amelyek segítségével kimozdítják a pénzeket a közösségi pénztárcából. Ez a nyilvános információ lehetővé teszi a közösség számára, hogy felmérje, mennyi pénzt loptak el a közösségtől, hová került, és ki állt a lopás mögött.
2. Gyűjtse össze a közösség és a tanú anekdotákat:
Ahogy Fasanello leírta, a nyilvános láncon belüli adatok csak akkor értékesek, ha olyan anekdoták mellett vizsgáljuk őket, amelyek teljesebb képet festenek a tolvajok személyes adatairól. Fontos a közösség és a tanúk tapasztalatainak összegyűjtése és krónikása annak érdekében, hogy olyan részleteket szolgáltasson, amelyeket empirikus adatok nem tudnak, beleértve a Rug Pull szervezőivel való virtuális interakciókat és a közösségi pénztárcával való tranzakciós előzményeket.
3. Béreljen fel privát blokklánc-nyomozókat és hírszerzési szakértőket:
Számos blokklánc-nyomozó és elemző ügynökség alakult válaszul azokra a homályos viselkedésekre, amelyek sajnálatos módon sújtották a Web3-at a növekedés kezdeti éveiben. Amint azt Fasenello is bizonyítja, ezek a magánnyomozások párhuzamosan futhatnak a hivatalos nyomozásokkal, sőt közvetlenül is támogathatják azokat.
4. Figyelmeztesse a hatóságokat:
Ha az összes lehetséges kezdeti lábmunka elkészült, ideje a hatóságokhoz fordulni. Érdemes egyszerre több kormányzati nyomozó ügynökséget felhívni, hogy megtudják, melyik mutat érdeklődést és képességet a nyomozás megindítására. Az FBI, az IRS, az IRSCI, a CIA és a helyi bűnüldöző szervek mind részt vehetnek. Mindezek az entitások nagyobb valószínűséggel reagálnak, ha a szőnyeghúzás dolláros összege a felső százezer vagy millió között van, és ha a közösség már megkezdte az adatok és információk összegyűjtését.
5. Aktiválja a sajtót:
A sajtóvisszhang a legegyszerűbb alulról építkező módja a folyamatban lévő Rug Pull nyomozás hírének terjesztésére. Az információ gyorsan terjed a modern világban, és létfontosságú, hogy közössége történetét minél több ember elé tárja, annak érdekében, hogy minél több tanút és áldozatot vonzzon a történetek megosztására.
Tanuljon tovább az NFT-kről a DappRadar segítségével
Bár léteznek jogi intézkedések, sok szőnyeghúzó sajnos eltűnt az éterben anélkül, hogy bíróság elé állították volna. A Web3 bizonytalan és még mindig fejlődik, ami azt jelenti, hogy a jogi védelem még nem teljes.
A befektetőknek mindig saját kutatást kell végezniük, és megfelelően tájékozódniuk kell a piacról. Aki szeretne belemerülni az NFT-k világába, minél többet tud, annál jobb.
A tér gyorsan fejlődik, de Ön mindig lépést tud tartani a legújabb trendekkel és új koncepciókkal tanulás a DappRadarral.
A DappRadar NFT eszközei segíthet a kutatásban azáltal, hogy belemerül a népszerű NFT-gyűjteményekbe, a piaci rangsorokba és a legjobb valós idejű eladásokba.
Ez a harmadik része annak a többrészes sorozatnak, amely az NFT szőnyeghúzások természetét vizsgálja. A sorozatot a Fight Back Apes támogatja, amely hiperrealisztikus 3D majmok gyűjteménye retro-futurisztikus esztétikával, amelyet az Evolved Apes szőnyeghúzásból megmaradt tartók szültek. Kövesse sorozatunkat, hogy többet tudjon meg saját kutatásairól és az NFT biztonságáról.
.mailchimp_widget { text-align: center; margó: 30px auto !fontos; kijelző: flex; határsugár: 10 képpont; túlcsordulás: rejtett; flex-wrap: pakolás; } .mailchimp_widget__visual img { max-width: 100%; magasság: 70 képpont; szűrő: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5)); } .mailchimp_widget__visual { background: #006cff; flex: 1 1 0; padding: 20px; align-ites: center; indokol-tartalom: center; kijelző: flex; hajlítási irány: oszlop; szín: #fff; } .mailchimp_widget__content { padding: 20px; flex: 3 1 0; háttér: #f7f7f7; szöveg igazítása: középre; } .mailchimp_widget__content label { font-size: 24px; } .mailchimp_widget__content input[type=”text”], .mailchimp_widget__content input[type=”email”] { padding: 0; padding-bal: 10px; határsugár: 5 képpont; doboz-árnyék: nincs; keret: 1px tömör #ccc; vonalmagasság: 24 képpont; magasság: 30px; betűméret: 16 képpont; margin-bottom: 10px !fontos; margin-top: 10px !fontos; } .mailchimp_widget__content input[type=”submit”] { padding: 0 !fontos; betűméret: 16 képpont; vonalmagasság: 24 képpont; magasság: 30px; margin-left: 10px !fontos; határsugár: 5 képpont; határ: nincs; háttér: #006cff; szín: #fff; kurzor: pointer; átmenet: mind 0.2s; margin-bottom: 10px !fontos; margin-top: 10px !fontos; } .mailchimp_widget__content input[type=”submit”]:hover { box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); háttér: #045fdb; } .mailchimp_widget__inputs { display: flex; indokol-tartalom: center; align-ites: center; } @média képernyő és (max. szélesség: 768px) { .mailchimp_widget { flex-direction: oszlop; } .mailchimp_widget__visual { flex-direction: sor; indokol-tartalom: center; align-ites: center; padding: 10px; } .mailchimp_widget__visual img { magasság: 30 képpont; margó-jobb: 10 képpont; } .mailchimp_widget__content label { font-size: 20px; } .mailchimp_widget__inputs { flex-direction: oszlop; } .mailchimp_widget__content input[type=”submit”] { margin-left: 0 !fontos; margin-top: 0 !fontos; } }
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://dappradar.com/blog/the-frosties-nft-rug-pull-how-a-rug-pulled-community-can-pursue-justice
- $3
- 000
- 1
- 20 év
- 2022
- 3d
- a
- képesség
- Rólunk
- hirtelen
- Fiók
- Fiókok
- törvény
- tevékenység
- tulajdonképpen
- cím
- címek
- Hozzáteszi
- Után
- ellen
- ügynökségek
- Ügynök
- AI
- Támogatás
- Minden termék
- állítólag
- lehetővé teszi, hogy
- már
- mindig
- összeg
- Az elemzők
- analitika
- Anchain
- és a
- Angeles
- Névtelenül
- Másik
- bárki
- Apes
- megközelítés
- letartóztat
- letartóztatott
- letartóztatások
- cikkben
- Hatóság
- auto
- vissza
- háttér
- betiltották
- bayc
- válik
- előtt
- mögött
- hogy
- Jobb
- Túl
- Fekete
- blockchain
- BLOCKCHAIN ELEMZÉS
- blockchain adatok
- határ
- hozott
- üzleti
- számított
- hívott
- kéri
- eset
- Esettanulmányok
- Készpénz
- elkapott
- Központ
- láncok
- csatornák
- töltött
- krónika
- cia
- világos
- gyűjtemény
- gyűjtemény
- gyűjtők
- szín
- színes
- Oszlop
- elkövetni
- közösség
- teljes
- teljesítés
- fogalmak
- Összeesküvés
- kapcsolat
- kontextus
- tovább
- szerződés
- együttműködés
- tudott
- lefedettség
- Teremtő
- Bűnügyi
- bűnözők
- crypto
- kripto-megfelelőség
- Jelenleg
- dappradar
- dátum
- találka
- üzlet
- mély
- Annak meghatározása,
- leírt
- részletek
- különböző
- Dip
- közvetlenül
- viszály
- eltérő
- kijelző
- különböző
- Ennek
- DOJ
- Dollár
- dollár
- emblémák
- le-
- csökkent
- Korábban
- Korai
- oktat
- végrehajtás
- Szervezetek
- ETH
- Éter
- Még
- alakult ki
- fejlődik
- pontosan
- vizsgálva
- Kizárólagos
- tapasztalat
- Tapasztalatok
- szakvélemény
- szakértők
- feltárt
- kiterjedt
- külső
- arcok
- GYORS
- FBI
- harc
- Visszatámad
- szűrő
- finanszíroz
- pénzügyi
- vezetéknév
- következik
- követ
- alakult
- Előre
- alapítók
- csalás
- barátok
- ból ből
- front
- Fagyosok
- Tele
- Fuller
- móka
- alapok
- jövő
- játék
- szerencsejáték
- gyűjtése
- kap
- szerzés
- ajándékot
- Go
- Kormány
- alulról
- Növekedés
- történt
- boldog
- magasság
- Rejtett
- történelem
- tartók
- holisztikus
- remény
- lebeg
- Hogyan
- HTTPS
- hype
- identitások
- Illegális
- végrehajtási
- fontos
- in
- Beleértve
- információ
- kezdetben
- részlet
- Intelligencia
- kölcsönhatások
- kamat
- felbecsülhetetlen
- vizsgálat
- Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
- nyomozó
- A nyomozók
- beruházás
- Beruházások
- Befektetők
- részt
- IRS
- IT
- január
- csatlakozott
- Igazság
- Tart
- Kulcs
- Ismer
- Címke
- nagy
- legutolsó
- indít
- tisztára mosása
- Törvény
- bűnüldözési
- TANUL
- tanult
- tanulás
- kilépő
- Maradék
- Jogi
- jogi eljárások
- Valószínű
- Listázott
- helyi
- keres
- az
- Los Angeles
- készült
- sok
- sok ember
- Margó
- piacára
- piactér
- maszk
- tömeges
- max-width
- jelenti
- intézkedések
- mechanizmus
- metaverse
- millió
- Több millió
- modern
- pénz
- Pénzmosás
- hónap
- több
- mozog
- Természet
- Új
- következő
- NFT
- NFT gyűjtemény
- NFT gyűjtemények
- NFT közösség
- NFT
- Nguyen
- szám
- Tiszt
- hivatalos
- Régi
- Láncon
- lánc-adatok
- ONE
- folyamatban lévő
- online
- nyitva
- Lehetőségek
- Alkalom
- érdekében
- szervezők
- körvonalak
- saját
- rész
- fél
- Emberek (People)
- személyes
- kép
- darab
- sújtja
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- játszott
- zsebek
- politika
- Népszerű
- lehetséges
- nyomja meg a
- CIKK
- börtön
- magán
- Eljárás
- program
- projektek
- igért
- igazolások
- megfelelően
- ad
- feltéve,
- nyilvános
- Húz
- tesz
- elhelyezés
- gyorsan
- real-time
- nemrég
- engedje
- kutatás
- Reagálni
- válasz
- Jutalmak
- Gazdag
- ütemterv
- Szerep
- nagyjából
- SOR
- szőnyeghúzás
- szőnyeg húz
- futás
- futás
- Biztonság
- Mondott
- értékesítés
- azonos
- Csalók
- rendszer
- Képernyő
- Keresnek
- Series of
- készlet
- számos
- Megosztás
- előadás
- Állítsa le
- készségek
- szoftver
- szilárd
- néhány
- Hely
- speciális
- költött
- terjedése
- Kenhető
- kockára
- Lépései
- Még mindig
- lopott
- ellopott pénzeszközök
- TÖRTÉNETEK
- Történet
- tanulmányok
- beküldése
- ilyen
- támogatás
- Támogatott
- gyanús
- Vesz
- bevétel
- Tandem
- megmondja
- végrendelet
- A
- a világ
- lopás
- azok
- maguk
- Harmadik
- idén
- ezer
- három
- idő
- nak nek
- együtt
- felső
- vágány
- Csomagkövetés
- hagyományos
- hagyományos pénzügy
- tranzakció
- átment
- átmenet
- Trends
- Bizonytalan
- us
- Felhasználók
- Értékes
- érték
- áldozatok
- Megnézem
- Tényleges
- fontos
- Ébred
- pénztárca
- Web3
- Mit
- ami
- fehér
- WHO
- lesz
- Huzal
- Huzalcsalás
- nélkül
- tanú
- szó
- Munka
- dolgozó
- világ
- érdemes
- betakar
- év
- év
- te
- A te
- zephyrnet
- nulla tudás
- nulla tudás igazolások