Az amerikai CFTC állítólagos csalás miatt pert indít a Voyager Digital volt vezérigazgatója ellen

Az Egyesült Államok Futures Trading Commission (CFTC) feljelentést tett a Voyager Digital korábbi vezérigazgatója, Stephen Ehrlich ellen, azt állítva, hogy az ex-vezér csalást követett el, és nem regisztrálta a csődbe ment kriptokölcsönzőt az ügynökségnél.

Egy ehhez kapcsolódó fejlemény keretében egy másik amerikai szabályozó testület, a Federal Trade Commission (FTC) bejelentette, hogy megegyezésre jutott a Voyager Digitallal.

A CFTC vádja Stephen Ehrlich ellen

A CFTC a pert a sajtóközlemény kedden (12. október 2023-én) jelent meg. A szabályozó szerint az Ehrlich és a Voyager Digital becsapta az ügyfeleket azzal, hogy hamisan népszerűsítette a kriptoeszköz-platformot, mint megbízható platformot és „biztonságos menedéket” a felhasználók számára az eszközök megvásárlásához és tárolásához. Emellett a vezérigazgató és a cég 12%-ot ígért az ügyfeleknek.

A Voyager Digital biztonságos platformként való félrevezető bemutatása, párosulva a magas hozamok ígéretével, arra ösztönözte az ügyfeleket, hogy több mint 2 milliárd dollár értékben helyezzenek el kriptovaluta eszközöket a Voyageren. Az Ehrlich és a Voyager Digital azonban kölcsönadta ügyfelei eszközeit olyan harmadik feleknek, amelyekről úgy ítélték meg, hogy nagy a kockázata annak, hogy a hozamokért bevételt termeljenek.

A CFTC közleménye szerint az egyik ilyen harmadik fél, amelyet a szabályozó „A cégként” emlegetett, nem törlesztett, ami a Voyager Digital likviditási válságát okozta. A Voyager kudarcos pénzügyi helyzete közepette Ehrlich továbbra is biztosította az ügyfeleket, hogy a pénzeszközök biztonságban vannak egészen a kriptokölcsönzőig. 11. csődeljárást indított 2022 júliusában, miközben több mint 1.7 milliárd dollárral tartoztak a felhasználóknak.

A perrel kapcsolatban a CFTC végrehajtási igazgatója, Ian McGinley azt mondta:

„A képviselet során biztonságosan és felelősségteljesen bánnának az ügyfelek digitális eszközeivel, a színfalak mögött megdöbbentően meggondolatlan kockázatot vállaltak ügyfeleik vagyonával, ami a Voyager csődjéhez és hatalmas vásárlói veszteségekhez vezetett. Amikor üzletük összeomlott, továbbra is hazudtak ügyfeleiknek, titkolva a Voyager valódi pénzügyi helyzetét. Az Ehrlich és a Voyager csalásukat felerősítve megtörte az ügyfelek iránti bizalmat, miközben olyan minőségben járt el, amely CFTC regisztrációt igényelt, amit nem sikerült megszerezniük.”

Eközben a szabályozó ügynökség polgári pénzbüntetést, elvonást és visszaszolgáltatást, valamint a kereskedés és a regisztráció állandó tilalmát kéri.

Az FTC Voyagerrel kötött egyezsége 1.65 milliárd dolláros bírságot tartalmaz

Az FTC ezzel párhuzamosan pert is indít Ehrlich ellen, mert félrevezette az ügyfeleket azzal a kijelentéssel, hogy elhelyezett pénzeszközeiket a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) biztosította, ami hamis volt.

Amint azt az FTC panaszában kifejtette, az FDIC biztosítás nem terjedt ki a kriptovaluta eszközökre. 2022 júliusában az FDIC és a Federal Reserve közös levelet adott ki arra kérte a Voyagert, hogy javítsa ki az ügyfélbetétbiztosítással kapcsolatos „hamis és félrevezető” állítását.

Eközben az FTC elérte a Voyagerrel és a társult szervezetekkel kötött egyezségi megállapodást, amely 1.65 milliárd dollár kifizetést tartalmaz. A hivatal végleg megtiltotta a cégeknek az ügyfelek pénzeinek kezelését.

Ehrlich viszont nem járult hozzá az egyezséghez az FTC-vel, a szabályozó kijelentette, hogy ügyében szövetségi bíróságon fog eljárni a Voyager volt vezérigazgatója ellen.