A virtuális eszközökre vonatkozó szabályzat: A FATF 20. június 25

Újra kiadta Platón

Követő: 0

Virtuális eszközökről szóló szabályzat: A FATF 20. június 25–2021-i plenáris ülésének eredményei, PlatoBlockchain Data Intelligence. Függőleges keresés. Ai.

Június 25-én a Pénzmosás Elleni Globális Ellenőrző Testület, a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) befejezte a várva várt plenáris ülést, amelyen a küldöttek lezárták a virtuális eszközök szolgáltatóit világszerte érintő fontos szabályozási jelentésekkel és iránymutatásokkal kapcsolatos munkát. Míg a plenáris ülésen befejezett munka nagy része csak június végén és július elején jelenik meg, a virtuális eszközök közösségét érintő eredmények áttekintése a következő:

A FATF befejezte a második 12 hónapos felülvizsgálatot a FATF globális hálózatán belül a FATF virtuális eszközökre és virtuális eszközök szolgáltatóira (VASP) vonatkozó felülvizsgált szabványainak végrehajtása terén elért előrehaladásról. Eddig a 58 jelentéstevő joghatóságból 128 jelezte, hogy már végrehajtotta a felülvizsgált FATF-szabványokat, amelyek közül 52 szabályozza a VASP-ket, és ezek közül hat tiltja a VASP-k működését. A legtöbb joghatóság még nem hajtotta végre a FATF követelményeit, beleértve az „utazási szabályt”. A JELENTÉS JÚLIUS 5-ÉN MEGJELENIK
A FATF frissítette a Rec.15 értelmező megjegyzését annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a proliferáció finanszírozásának kockázatértékelésére és csökkentésére vonatkozó új kötelezettségek a VASP-kre is vonatkoznak. Útmutató a proliferáció finanszírozásának kockázatértékeléséhez és mérsékléséhez JÚNIUS 29-ÉN MEGJELENIK.
A plenáris ülés megállapodott a FATF virtuális eszközökről és VASP-ekről szóló felülvizsgált útmutatójának véglegesítésében. Október 2021.
A FATF két jelentést készített annak a projektjének részeként, hogy feltárja a technológiai innováció kihívásait és lehetőségeit a pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmusfinanszírozás elleni erőfeszítések hatékonyabbá tétele érdekében. A JELENTÉS JÚLIUS 1-ÉN MEGJELENIK
A FATF véglegesített egy jelentést a kormányzati hatóságok számára, amely konkrét intézkedéseket határoz meg a vagyon-visszaszerzési eredmények javítása érdekében, amely elősegíti a bűncselekmények áldozatainak visszaadott vagyon növelését, és megszünteti a bűncselekmények mozgatórugóit. A FATF októberi ülésén mérlegeli a nyomon követés módját. NINCS JELZÉS A JELENTÉS MIKOR KÖZZÉTÉVE.
Etnikai vagy faji indíttatású terrorizmusfinanszírozási jelentés JÚNIUS 30-ÉN MEGJELENIK
Máltát új joghatóságokhoz adták, amelyek fokozott felügyelet alatt állnak.