Az Abra Cease-and-Desist felfedi a kapcsolatokat a Binance és a Prime Trust között – Decrypt

Abra Kadabra! És elment.

Cryptocurrency investment company nyílt has been issued an vészhelyzeti megszüntetés és elutasítás by Texas securities regulators.

Authorities claim the cryptocurrency company, also known as Plutus Financial, and Chief Executive Officer Bill Barhydt have engaged in securities fraud. The enforcement order also states it offered investment products to unaccredited investors and that the company has been at least partially insolvent since March 31, 2023.

A Texas Securities State Board szerint 12. május 2021-én a Texas Enforcement Division figyelmeztetést adott ki Barhydtnak, hogy a Plutus Financial termékei befektetési szerződéseknek vagy értékpapíroknak minősülnek. Az állam munkacsoportot állított fel a kriptovaluta társaság további vizsgálatára.

Az Abra a marketingjében próbált érvelni e jellemzés ellen.

“Earn users take no investment-like risks when they deposit digital assets into Interest accounts,” the company tavaly elmondta. “Rather, Earn users are simply moving or placing their existing assets into their Interest Accounts with the possibility of receiving interest, but notably, no risk of an investment-type loss.”

Investigations reveal, however, that Plutus Financial has been “touting” their risk management strategy as compared to the now-defunct Travel Digital és a Celsius hálózat.

The order also states that despite a letter from CEO Bill Barhydt, claiming the company had no exposure to the FTX összeomlás, a subsidiary of Plutus Financial did have more than $12 million in assets on the platform run by Sam Bankman Fried.

Abra also allegedly held or currently holds nearly $30 million on Babel Finance, $30 million (or more) on Genezis, and roughly $10 million on Three Arrows Capital (3AC). All three of those companies have been touched by bankruptcy in the past year.

Last, but certainly not least, Texas state authorities claim that Abra has been winding down their Earn product, and transferring assets to Trade accounts. The company has been “secretly transferring” these funds to Binance, according to authorities. As of February this year, balances for Abra on the platform are valued at roughly $118 million.

A figyelmeztetés ellenére a vállalat továbbra is kínált és értékesített befektetési termékeket – az Abra Earn és az Abra Boost révén – nagyjából 3. október 2022-ig – közölték a szabályozó hatóságok.

Abra nem válaszolt azonnal egy megjegyzéskérésre Dekódolása. 

Az értékpapírokra emlékeztető befektetési szerződések felajánlása és eladása mellett a munkacsoport azt is állítja, hogy Abra „olyan állításokat tett, amelyek lényegesen félrevezetőek vagy más módon megtéveszthetik a közvéleményt”.

Abra states Prime Trust as their main custodian, which according to Texas authorities, does not operate with a money transmitter license in the state.

17. május 2023-én az Abra 49 millió dolláros kezelt vagyont (AUM) követelt 229 Boost befektető nevében, amelyek közül 23 texasi székhelyű. A cég azt is állítja, hogy 66 millió dollárral rendelkezik 9087 Earn befektető nevében, amelyek közül 827 a magányos csillag államban él.

This is not the first time federal charges have been brought against Abra. In July 2020, the SEC feltöltve the company with selling security-based swaps without registration. Similarly, the CFTC fel van töltve the company with engaging in illegal off-exchange swaps with overseas customers, namely from the Philippines. The company paid $300,000 for these two penalties.

A texasi állam hatóságai nem tűzték ki a hivatalos meghallgatás időpontját, de egyelőre engedélyezték az ügyfeleknek, hogy pénzt vonjanak ki a platformról.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• EVM Finance. Egységes felület a decentralizált pénzügyekhez. Hozzáférés itt.
• Quantum Media Group. IR/PR erősített. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 adatintelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust