A bolgár rendőrség razzia Nexo irodájában

Az ügyészek azt állítják, hogy a cégnek volt keze a terrorizmus finanszírozásában

Egy helyi híradás szerint a bolgár ügyészség megvádolta a Nexót, az országban székhellyel rendelkező központosított kriptokölcsönzőt, hogy egy olyan ügyfelet szolgált ki, aki „terrorcselekményeket finanszírozott”. 

A bolgár bűnüldöző szervek 15 címen kutattak a nyomozással kapcsolatban, de nem világos, hogy történt-e letartóztatás – közölte a bTV bolgár televízió. jelentett Csütörtök. 

Magdalena Hristova, a Nexo szóvivője közleményében azt mondta, a vállalat „úgy hiszi, hogy szervezett támadás áldozata lett, hogy megzavarja piacvezető pozícióját”.

„A Nexo teljes mértékben együttműködik a bolgár hatóságokkal az egyik helyi irodájában folyamatban lévő vizsgálatokkal kapcsolatban” – mondta Hristova a The Defiantnek. „A vizsgálatok a pénzmosás elleni küzdelemmel (AML) és az adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos vádakkal kapcsolatosak. Az a entitás, ahol a megkeresések zajlanak, nem ügyfélközpontú, és háttér-irodai funkciókat lát el.”

Siika Mileva bolgár ügyész azt mondta, hogy az elmúlt öt évben 94 milliárd dollár illegális pénz haladt át a Nexón, és a Nexo „üreges társaságok” segítségével rejtette el a pénzáramlást. 

„Aktív nyomozási akciók zajlanak Szófia területén a Nexo kriptobank illegális bűnözői tevékenységének hatástalanítása céljából” – mondta Mileva. "A tevékenység fő szervezői bolgár állampolgárok, a fő tevékenység Bulgária területéről származik."

A Nexo a „vezető és legmegbízhatóbb hitelintézetnek” tartja magát a kriptográfia területén, és több mint 2 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkezik 5 millió ügyféltől a könyvvizsgáló cég szerint. Armanino.

Ez egy fejlődő történet.