Esettanulmány: Hydra – Oroszország legnagyobb sötét piaca

A 2015-ben elindított Hydra a legjelentősebb orosz darknet piac, és valószínűleg a világ legnagyobb darknet piaca. Hidra az Orosz eredetű és a a következő országokat szolgálja ki: Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Kazahsztán, Azerbajdzsán, Örményország, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán és Moldova.

A Hydra 2017-ben a vezető orosz darknet piac lett, miután a bezárás a RAMP (orosz névtelen piactér). Eredetileg több más orosz piac is létezett. A Hydra Market a RAMP-ot, az IKLAD-ot, a BLACKMARKET-et, a SOLARIS-t és a RuSilket a korábbi versenytársak közé sorolta. A Hydra agresszív reklámkampányt indított a YouTube-on és más webhelyeken, és állítólag DDoS támadásokat hajtott végre versenytársai ellen (nem ellenőrizve). Ezzel a Hydra leverte a versenyt, és több millió felhasználót vonzott. Hidrának van meghatározott hogy továbbra is „...elnyom minden olyan ellenállást, amely negatív hatással lehet projektjeink jövőjére”.

Hogyan működnek a vásárlások

A legtöbb darknet piac úgy működik, hogy a fizikai árukat postán szállítják az eladótól a vevőhöz. A Hydra másképp működik. Az eladók létrehozzákklад"Vagy"kincsek”, amely egy fizikai helyen elrejtett tiltott áru csomagja. A csomagokat eltemetik („прикоп”), valamihez mágnesezik (“магнит”), vagy más módon nem feltűnő helyen rejtik el (“тайник”). Kétféle vásárlás létezik: azonnali rendelés és előrendelés. A vevő azonnali rendelést vásárolhat, és azonnal megkapja a „kлад” koordinátáit vagy címét, ahol a csomag el van rejtve. Az előrendelésnél a vevő és az eladó megállapodik a vásárlás részleteiben, például az összegben, majd az eladó elrejti a terméket és elküldi a vevőnek a helyszínt. Ezután a vevő elmegy a helyszínre, hogy átvegye a vásárlást. Sem a vevő, sem az eladó, sem a futár útjai soha nem találkoznak személyesen.

Piaci ellátási láncok

A Hydra ellátási láncai általában több „kincset” tartalmaznak. A beszállítók – akik Oroszországon kívülről importálnak kábítószert – és a vegyészek és termelők – akik helyben állítják elő a drogokat – „mesterkincseket” hoznak létre, amelyek nagy gyógyszertárak. Ezeket a „mesterkincseket” aztán a „raktárosok” felszedik, akik aztán szétosztják az árut a kisebb futároknak. Ezek a futárok hozzák létre a végső „kincseket”, amelyeket a vásárlók szednek össze. A Hydra egyik üzletének fontos pozíciója az üzemeltető. Az üzemeltető koordinálja a teljes ellátási láncot, és megoldja a problémákat az ügyfelekkel. A Hydra egyik üzletének alkalmazottai mindig megtervezik, ha valakit az ellátási láncban elkapnak és letartóztatnak.

Az információ innen szerezhető be A projekt, aki interjút készített a Hydra egyik ellátási láncának üzemeltetőjével.

Rulett funkció

A Hydra másik különlegessége a rulett funkció. Feltehetően úgy működik, hogy ha a vevő meg akar vásárolni egy terméket, akkor kisebb összeget kockáztathat (ahelyett, hogy teljes árat fizetne), hogy véletlenszerű esélye legyen nyerni és megkapni a terméket a kockáztatott összegért vagy a veszteségért. a piac megtartja a kockáztatott pénzmennyiséget. Bizonyos értelemben ez egy szerencsejáték-funkció, amely közvetlenül a piacon lévő áruk vásárlásába integrálódik.

Piaci mennyiség

Nem világos, hogy valójában mekkora a Hydra, és mekkora a tranzakciós volumene; azonban minden rendelkezésre álló információ azt mutatja, hogy a piac hatalmas volumenű. Az orosz nyomozói oldal, a The Project közzétett egy cikkben 2019 júliusában a Hydra felhasználói bázisa meghaladta a 2.5 milliót, és megerősítette, hogy több mint 393,000 XNUMX fiók írt le legalább egy véleményt egy termékről. A projekt becslése szerint is 25. július 2019., a Hydra több mint 1 milliárd dollár bevételt termelt.

2019-ben a Hydra azt állította, hogy 3 millió felhasználója legyen, és több mint 100,000 XNUMX tranzakciót dolgozzon fel naponta több mint hárommillió felhasználója számára.

A cikk írásakor ezek a statisztikák egy évesek, és A projekt kimutatta, hogy a Hydra havonta körülbelül 20,000 2019 új felhasználót kapott XNUMX-ben; ezért ezek a statisztikák ma valószínűleg sokkal nagyobbak.

A 2020 tavaszi CAML-jelentés, a CipherTrace arról számolt be, hogy felfedezte, hogy az orosz tőzsdék által kapott összes bűnügyi BTC 86.8%-a a Hydrától származik. Érdekes módon annak ellenére, hogy a Hydra Market orosz, és csak Oroszországot és a környező országokat szolgálja ki, 2019-ben a brit tőzsdék által kapott bűnügyi BTC-k 31.2%-a a Hydra Marketről származott. Körülbelül 4,600 eladó van a Hydra-n – ez óriási mennyiség. Egyes szolgáltatók mindössze 2, míg mások több mint 50 adatlappal rendelkeznek.

Hydra Dark Market és Ransomware támadások

Gyakori, hogy egyes bűnözők a sötét piacokat használják a szabályozott tőzsdék helyett fiat off-rampaként. A kábítószereken és a hamis személyazonosító okmányokon kívül a Hydra készpénzkivételi szolgáltatásokat kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kriptopénzt ajándékkártyákra, előre fizetett bankkártyákra vagy akár készpénzre cseréljenek. Ezek a szolgáltatások a Hydra hírnevével párosulva a sötét piacot vonzó lehetőséggé teszik a régióban tevékenykedő bűnözők számára.

A Hydra új globális projektje a nyugati terjeszkedésért – Eternos

2019 decemberében a Hydra elindított egy ICO-t, amely 146 millió dollárt gyűjtött egy új, Eternos nevű darknet piac létrehozására. Az Eternos célja, hogy globális szinten uralja a darknet piacokat. A Hydra azt állítja, hogy szándékukban áll egy titkosított üzenetküldőt, a TOR alternatíváját, az AspaNET-et, integrált cryptocurrency csereEgy vállalkozás, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kriptovalutákkal kereskedjenek… Több, és több. Az Eternos megjelenését 2020 szeptemberében tervezték, de a kezdeti bejelentés óta nem történt frissítés.

Oroszország válasza a hidrára

2019 decemberében az orosz kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely szigorúbb szankciókat ír elő az interneten drogokat reklámozó személyekre, miután a Lenta.ru orosz hírügynökség közzétett a Hydráról. Az Orosz Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata (FSZB) azóta többeket letartóztattak a Hydra-i kábítószer-kereskedelem kapcsán.

Forrás: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/