Az amerikai árutőzsdei határidős kereskedési bizottság (CFTC) kedden bejelentette, hogy beleegyező végzést adott ki három magánszemély ellen egy kriptovaluta konstrukcióval kapcsolatban. A sajtóközlemény szerint a hatóság végzést adott ki Mayco Alexis Maldonado Garcia ellen, valamint külön végzést Cesar Castaneda és Joel Castaneda García ellen.
A jogi lépés – Texas déli körzetében nyújtották be – az alperesekkel szemben a CFTC nyilvántartásba vételétől és az áruérdekekkel való kereskedéstől való tartós eltiltást és eltiltást kívánt elrendelni. Az ügy 2016 augusztusára nyúlik vissza, amelynek Global Trading Club (GTC) névre keresztelt rendszere 2017 októberéig futott a vádlottak és mások által. A CFTC részletezte, hogy a cég úgynevezett „mesterkereskedőket” alkalmaz, akik azt állították, hogy több éves tapasztalattal rendelkeznek a kriptográfiai kereskedésben.
„A vádlottak továbbá hamisan azt állították, hogy az ügyfelek bevételei a befizetésük összege alapján növekednének, és az ÁSZF bónuszt adna azoknak az ügyfeleknek, akik másokat az ÁSZF üzletágba utaltak. Ezenkívül a vádlottak csalásuk eltitkolása érdekében félrevezető kereskedelmi nyilatkozatokat tettek közzé az interneten” – közölte a CFTC. Ezenkívül a hatóság megjegyezte, hogy legalább 27 személy csaknem 989,000 XNUMX dollárt helyezett el egy vagy több rendszer képviselőjénél.
Javasolt cikkek
Marko Jagustin csatlakozik az Exnesshez a likviditási ellátás új vezetőjekéntUgrás a cikkre >>
Fizetendő büntetések
"A végzések a vádlottaktól 989,550 400,000 dollár visszatérítést, Mayco Alexis Maldonado Garciától 180,000 XNUMX dollár polgári pénzbüntetést, Cesar Castaneda és Joel Castaneda Garciától pedig XNUMX XNUMX dollár polgári pénzbüntetés megfizetését írják elő" - tette hozzá a panasz. Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets és Rick Glaser voltak felelősek az ügy kivizsgálásáért.
Júliusban a CFTC polgári végrehajtási keresetet nyújtott be három olyan személy ellen, akik állítólag részt vettek egy multimilliomos árucsalási rendszerben. A pénzügyi hatóság vádat emelt az Egyesült Államok New York déli körzetének kerületi bírósága előtt Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) és NCB Wholesale ellen. Co. (NCBWC), és mind Floridából származnak.
- "
- 000
- 2016
- Akció
- Minden termék
- állítólag
- bejelentés
- cikkben
- Augusztus
- auto
- Tilalom
- bróker
- üzleti
- okozott
- CFTC
- díj
- díjak
- klub
- Érme
- jutalék
- Commodities
- árucikk
- beleegyezés
- Bíróság
- crypto
- cryptocurrency
- Ügyfelek
- Időpontok
- kerületi Bíróság
- Kereset
- tapasztalat
- pénzügyi
- Cég
- Florida
- csalás
- Futures
- Globális
- fej
- HTTPS
- Inc.
- Növelje
- vizsgálat
- részt
- IT
- Johnson
- július
- Jogi
- Jogi eljárás
- fizetőképesség
- logo
- millió
- New York
- online
- érdekében
- rendelés
- Fizet
- nyomja meg a
- CIKK
- ROBERT
- Déli
- Kereskedés
- us
- WHO
- nagybani
- év