Kína 5.6 milliárd dollár értékű kriptovaluta pénzmosási ügyet tör fel

A kínai rendőrség letartóztatott egy nagy bűnözői csoportot, amely állítólag 40 milliárd jüan (5.6 milliárd USD) értékű kriptopénzmosási ügy mögött áll, miközben az ország fokozza az illegális pénzmozgások elleni küzdelmet.

Lásd a kapcsolódó cikket: Kína a fogyasztói jogok világnapján a kriptográfiai csalásokat sérti

Gyors tények

• Rendőrség Hengyangban, Kína déli Hunan tartományának megyéjében, - mondta hétfőn hogy a hatóságok 93 gyanúsítottat tartóztattak le országszerte, több mint 10 fizikai helyszínt zártak le, több mint 100 elektronikus eszközt koboztak el, és mintegy 300 millió jüant lefagyasztottak az ügyben érintett „Száznapos akció” elnevezésű bűnüldözési kampányban.
• A bűnözői csoport állítólag tiltott pénzeszközökből vásárolt kriptovalutákat, majd a kriptovalutákat amerikai dollárra cserélte, hogy tisztára mossák a nyereségüket – közölte a rendőrség.
• A rendőrség szerint a piszkos pénz állítólag telekommunikációs csalásból vagy szerencsejátékból származott.
• Kína betiltotta cryptocurrency kereskedés 2021 szeptemberében, hogy visszaszorítsák az úgynevezett ágazatot, amely megzavarta a gazdasági és pénzügyi rendet.
• A tilalom ellenére Kína továbbra is a 10. helyet foglalta el a Chainalysis listáján. 2022 listája a legnépszerűbb kripto-befogadó országok közül a hónap elején jelent meg.

Lásd a kapcsolódó cikket: A kriptográfiai bűncselekmények száma Kínában a tranzakciók tilalma ellenére továbbra is magas