A kínai rendőrség letartóztatott 63 tolvajt, akik 12 milliárd ¥-t mozgattak meg kriptográfia segítségével

• A kínai hatóságok elfogtak egy bandát, amely 1.7 milliárd dollárt lopott el kriptográfia segítségével.
• 230 rendőrnek három hónapba telt a banda letartóztatása, miután 17 tartományt bejártak.
• Korábban a kínai rendőrség 93 gyanúsítottat tartóztatott le egy 5.5 milliárd dolláros csalással kapcsolatban.

Egy kínai szerint jelentést, Tongliao város Közbiztonsági Hivatala sikeresen letartóztatott egy pénzmosó bandát, amely több mint 12 milliárd jüan, azaz 1.7 milliárd dollárnak megfelelő összeg kriptográfiai eszközzel történő elszívásáért volt felelős.

A szigorítás a Belső-Mongólia Autonóm Régió Közbiztonsági hatósága által 2022 júliusában kiadott kockázati riasztás csúcsa egy építőipari bank kártyáján történt gyanús tranzakciók miatt. A jelentés megjegyezte, hogy Shi Mouyuan több mint 1.5 millió dolláros szabálytalan havi tranzakciót tapasztalt, pénzmosással gyanúsítva. 

Mielőtt őrizetbe vették volna a 63 gyanúsítottat, köztük a vezetőket, Zhangot és Jit, a 230 rendőrből álló munkacsoport három hónapot töltött 17 tartomány, város és autonóm terület átvizsgálásával.

A hatóságok azt is felfedték, hogy a csoport 2021 májusa óta tevékenykedik, csalással, piramiscsalásokkal, szerencsejátékokkal és más illegális törekvésekkel illegális vagyont halmozott fel, és kriptográfiai eszközöket használ a tetteik elfedésére. Nevezetesen, a rendőrség több mint 18 millió dollárt követelt vissza a gyanúsítottaktól.

Szeptemberben a Hengyang Megyei Közbiztonsági Hivatal bejelentette egy hatalmas elektronikus pénzmosási ügy sikeres felszámolását. A bûncselekmény 40 milliárd jüant, több mint 5.5 milliárd dollárnak felel meg, amelyet 94 gyanúsított mosott tisztára cryptocurrency.

A közzététel időpontjában az ügyész megjegyezte, hogy a csoport vezetője, Hong Moumou 93 másik bűnügyi gyanúsított mellett a rendőrség őrizetében várta a tárgyalást. 

Ezenkívül a rendőrség több mint tíz működő pénzmosási barlangot semmisített meg, több mint 100 mobiltelefont és számítógépet foglalt le, valamint 300 millió jüan készpénzt és 7.8 millió jüan értékű gazdasági eszközt foglalt le. 

Az évek során a kínai kormány ellenezte a titkosítást, tekintettel az internetes csalások terjedésére. Még a kínai kriptográfiai betiltást követően is számos állami vállalat működött Bitcoin bányászat fúrótornyok.

Megtekintések száma: 78