A Coinbase volt termékmenedzsere ártatlannak vallja magát a bennfentes kereskedelemben

A Coinbase egy korábbi termékmenedzsere ártatlannak vallotta magát a bennfentes kereskedelemben.

A 32 éves Ishan Wahi ártatlannak vallotta magát a szerdai meghallgatáson, amikor a Coinbase kriptotőzsdén dolgozott, és állítólagos csalás vádjával történt. Reuters számolt be.

Igazságügyi Minisztérium töltött Wahi drótcsalásokkal és drótcsalás elkövetésére irányuló összeesküvéssel egy bennfentes kereskedelemmel kapcsolatban július 21-én New Yorkban benyújtott vádiratban. 

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) bennfentes kereskedési vádat emelt be Wahi ellen ugyanazon a napon. A SEC szerint reszelés, Wahi állítólag előre megosztotta a Coinbase listázási bejelentéseit bátyjával, Nikhil Wahival és barátjával, Sameer Ramanival. Nikhil Wahi és Ramani majd állítólag elvette ezt a bennfentes tudást, mielőtt a bejelentések életbe léptek volna, és több mint 1.1 millió dollár nyereségre tett szert.

A beadvány szerint a SEC azt állítja, hogy Ishan Wahi, aki indiai állampolgárságú munkavállalási vízummal rendelkezik az Egyesült Államokban, egy nemzetközi telefonszámot használt a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos ismeretek közlésére telefonhívásokon és szöveges üzeneteken keresztül. 

Ishan állítólag bennfentes információkat osztott meg legalább előre 14 eltérő Coinbase listázási bejelentések több mint 25 különböző kriptovalutához.

„A bennfentes kereskedelem részeként Ishan Wahi megsértette a Coinbase felé fennálló bizalmi kötelezettségeit” – érvelt az igazságügyi minisztérium a beadványában. 

A Wahi testvérek és Ramani is állítólag „számos lépést tettek annak érdekében kikerülni észlelés a bűnüldöző szervektől” kriptovalutáikat több különböző között mozgatva Ethereum pénztárcák, sőt mások nevén tartott pénztárcák is a vád szerint.

„A mai vádak további emlékeztető erre Web3 nem törvénymentes övezet” – mondta Damian Williams amerikai ügyész a vádemelés kezdeti sajtóközleményében.

Az igazságügyi minisztérium is azt állította vádirat hogy Ishan Wahi „egyirányú repülőjegyet vásárolt egy idegen országba, hogy sikertelenül meneküljön az Egyesült Államokból”. 

Míg a Wahi testvéreket letartóztatták, Ramani holléte ismeretlen.

Ishan tanácsadója, Corey Endo állami védő nem reagált azonnal visszafejtésemegjegyzés kérése.